中國砂輪企業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:94/01/252.發生緣由:本公司擬於94年1月25日下午2:30假福華大飯店舉行法人說明會暨新產品發表會公告事項:時間:94年1月25日下午2:30地點:台北市仁愛路三段160號地下二樓福華廳內容:公司簡介及新產品介紹3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

一.有價證券名稱: 中國砂輪企業股份有限公司(1560)初次上市普通股二.承銷股數1.承銷總數: 計6,260仟股2.由承銷商先行保留10%, 計626仟股自行認購外, 詢價圈購數量為2,817仟股, 餘2,817仟股以公開申購方式提出公開銷售三.證券承銷商元大京華證券 電話: 02-2718-1234中國信託綜合證券 電話: 02-8780-8867寶來證券 電話: 02-2369-1518四.預計承銷價格之可能範圍: 每股新台幣60元至62元之間五.圈購期間: 自93年12月22日起至93年12月27日止六.圈購數量: 每一圈購人之最低圈購數量為1張, 最高圈購數量為563張

1.事實發生日:93/07/282.發生緣由:董事會重要決議(1)除權基準日：93年9月7日(2)除息基準日：93年9月7日(3)股票停止過戶期間：93年9月3日~93年9月7日(4)股票最後過戶日：93年9月2日(5)現金股利發放日：93年9月22日3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:93/06/262.舊任者姓名及簡歷:無3.新任者姓名及簡歷:林明杰：中央大學企研所教授陳明山：鴻記工業（股）公司總經理4.異動原因:為符合公司治理實務守則之要求,增加董事席次5.新任董事選任時持股數:林明杰：無陳明山：320,159股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:91/06/29~94/06/287.新任生效日期:93/06/268.同任期董事變動比率:3/79.其他應敘明事項:董事人數由5席增為7席

1.事實發生日:93/06/262.發生緣由:93年股東常會重要決議一.報告事項:(1)九十二年度營業報告暨九十三年度營業展望(2)監察人審查九十二年度決算表冊報告(3)訂定本公司「董事會議事規則」報告二.承認事項(1)承認九十二年度營業報告書及財務報表(2)表決通過九十二年度盈餘分配案,股東紅利每股配發現金1.5元及股票股利1元三.討論事項(1)表決通過未分配盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案(2)表決通過本公司章程修訂案(3)表決通過修訂本公司「股東會議事規則」案(4)表決通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案(5)表決通過本公司申請股票上市案(6)表決通過本年度股東股票股利徵提以供上市承銷案四.選舉事項:補選二席董事當選人:林明杰,陳明山3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:93/05/272.發生緣由:93年 5月 27日經濟日報第11版報導本公司今年營收將可超過20億元及每股獲利將可達6.94元公告事項:本公司對該報導之說明：(一)本公司93年財務預測尚未經會計師核閱(二)上揭數據為法人預估,非本公司發布3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:93/05/192.發生緣由:本公司擬於93年5月19日下午2:30假元大京華證券11樓會議室舉行法人說明會公告事項:時間:93年5月19日下午2:30地點:台北市南京東路三段225號11樓內容:公司簡介及產品介紹3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

內容 1.事實發生日:93/05/012.契約相對人:美商A公司（保密中）3.與公司關係:無4.契約起迄日期(或解除日期):93/05/01~96/04/305.主要內容(解除者不適用):鑽石碟產品的銷售代理6.限制條款(解除者不適用):無7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):增加營收及獲利8.具體目的(解除者不適用):增加營收及獲利9.其他應敘明事項:無

中國砂輪企業股份有限公司普通股股票開始為興櫃股票之櫃檯買賣日期。一、櫃檯買賣股票種類及數量普通股六○、○○○、○ ○○股二、櫃檯買賣股票開始買賣日期民國九十三年四月十五 日三、櫃檯買賣股票類別電機機械類四、櫃檯買賣股票樣式 (一) 八十八年換發普通股股票計玖式。 1、普通股股票、資本公積轉增資股票換發之普通 股股票各分壹萬股、壹仟股及不定額零股各壹 式，計陸式。 2、盈餘轉增資緩課稅股票合併換發之普通股股票 分壹萬股、壹仟股及不定額零股各壹式，計參 式。 (二) 八十八年盈餘轉增資、現金增資暨合併金敏砂 輪（股）公司股權之合併發行股票分壹萬股、 壹仟股及不定額零股各壹式，計參式。 (三) 八十九年盈餘轉增資暨資本公積轉增資合併發 行股票分壹仟股及不定額零股各壹式，計貳式 。 (四) 九十年盈餘轉增資暨資本公積轉增資合併發行 股票分壹仟股及不定額零股各壹式，計貳式。 (五)九十一年盈餘轉增資暨資本公積轉增資合併發行 股票分壹仟股及不定額零股各壹式，計貳式。 (六)九十一年合併豪士科技股份有限公司發行股票分 壹仟股及不定額零股各壹式，計貳式。 (七) 九十二年盈餘轉增資暨員工紅利轉增資合併發 行股票分壹仟股及不定額零股各壹式，計貳式 。以上股票共計貳拾貳式。五、櫃檯買賣股票權利各式股票權利義務均相同。六、推薦證券商元大京華證券股份有限公司、寶來證券 股份有限公司、建華證券股份有限公司、中國信託 綜合證券股份有限公司七、股票簽證機構第一商業銀行信託部、台灣銀行信託 部八、股務代理機構大華證券股份有限公司地址：台北市 重慶南路一段二號五樓電話：（○二）二三八九二 九九九九、股票櫃檯買賣代號及簡稱代號：一五六○ 簡稱：中砂十、公司英文名稱及簡稱英文名稱：KINIK COMPANY 簡 稱：KINIK十一、公司營利事業統一編號○三○八九○○八十二、該公司將於九十三年六月二十六日召開股東常會 ，自民國九十三年四月二十八日起至九十三年六 月二十六日止停止股東名簿記載之變更。

中華民國九十三年四月七日中砂財(93)字第93040701號主旨：公告召開本公司九十三年股東常會事宜。依據：公司法及證券交易法等相關規定及本公司董事會決議。公告事項：一、開會時間：九十三年六月二十六日(星期六)上午十時整。二、開會地點：台北縣鶯歌鎮中山路六十四號本公司鶯歌廠員工餐廳。三、會議主要內容：(一)報告事項：1.九十二年度營業報告暨九十三年營業展望。2.監察人審查九十二年度決算報告。3.訂定本公司「董事會議事規則」報告。(二)承認事項：1.九十二年度決算表冊。2.九十二年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.未分配盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。2.本公司章程修訂案。3.修訂本公司「股東會議事規則」案。4.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。5.本公司申請股票上市案。6.本年度股東股票股利徵提以供上市承銷案。(四)選舉事項：1.補選二席董事案。(五)其他議案及臨時動議。四、本公司九十二年度盈餘分配案，經董事會決議如下：(一)1.擬提撥盈餘新台幣90,000,000元配發現金股利，依除息基準日股東名簿記載之股數，每股配發現金股利1.5元。2.擬提撥盈餘新台幣60,000,000元轉增資發行新股，每股面額10元，依除權基準日股東名簿記載之股數，每仟股無償配發100股，另以員工紅利轉增資新台幣16,000,000元轉增資發行新股，每股面額10元。(二)俟提經本次股東常會決議通過並呈奉主管機關核准，授權董事會另訂除息除權基準日，屆時另行公告。本次發行新股之權利與義務與原股東相同。五、依公司法第一六五條規定，自九十三年四月二十八日起至九十三年六月二十六日止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶手續之股東，務請於九十三年四月二十七日下午五時前駕臨或郵寄(以寄達為憑)本公司股務代理機構：大華證券股務代理部辦理過戶登記。地址：台北市重慶南路一段二號五樓，電話：(!二)二三八九二九九九(郵寄地址：台北郵局第一一九七三號信箱)。六、凡參加台灣證券集中保管股份有限公司集中辦理股票過戶者，本公司將依台灣證券集中保管股份有限公司送交之資料辦理過戶手續。七、開會通知書將於開會前三十日寄送各股東，屆時如未收到請書明股東戶號、姓名、身份證字號或統一編號逕向本公司股務代理機構大華證券股務代理部查詢。八、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會三十五日前依規定將相關資料送達本公司(台北市延平南路十號)並副知證基會。九、特此公告。

中華民國九十二年九月二十五日中砂財(92)字第92092501號主旨：公告召開本公司九十二年度第一次股東臨時會事宜。依據：公司法相關規定及本公司董事會決議。一、公告事項：九十二年十月三十一日(星期五)上午十時三十分整。二、開會地點：台北縣鶯歌鎮中山路六十四號本公司鶯歌廠員工餐廳。三、會議事項：(一)補選一席董事案。(二)其他議案及臨時動議。四、依公司法第一六五條規定，自九十二年十月二日起至九十二年十月三十一日止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶手續之股東，務請於九十二年十月一日下午五時前駕臨或郵寄(以寄達為憑)本公司股務代理機構：大華證券股務代理部辦理過戶登記。地址：台北市重慶南路一段二號五樓，電話：(二)二三八九二九九九(郵寄地址：台北郵局第一一九七三號信箱)。五、開會通知書將於會期十五日前寄送各股東，屆時如未收到，請書明股東戶號、姓名、身份證字號或統一編號逕向本公司股務代理機構大華證券股務代理部查詢。六、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會二十日前依規定將相關資料送達本公司(台北市延平南路十號)。七、特此公告。

鉅亨網資料中心／台北． 4月29日 04/29 15:41 中國砂輪企業股份有限公司公告董事會決議召開91年股東常會。相關事宜如下： 1.召開日期：2002.06.29(星期六)10:30 2.地點：本公司鶯歌廠員工曙U 台北縣鶯歌鎮中山路64號 3.會議內容： (1)報告事項： >>90年度營業口暨91年營業展望 >>監察人審查90年度決算報告 (2)承認事項： >>90年度決算表冊 >>90年度盈餘分配案 (3)討論事項： >>「處分資產之溢價收入」資本公積是否轉列何留盈餘討論案 >>「公司章程」修訂案 >>「董事及監察人選舉辦法」修訂案 >>未分配盈餘暨資本公積轉增資發行新股案 (4)選舉事項： >>改選董事、監察人案 (5)其他議案及臨時動議 4.股利政策： >>每股配發現金股利0.2元 >>擬提撥盈餘 920萬元轉增資發行新股，每股面 額10元，每仟股無償配發20股，另以合併溢額 資本公積轉增資3080萬元轉增資發行新股，每 股面額10元，每仟股無償配發66.956股，合計 原股東每仟股無償配發86.956股。 5.停止過戶日期：自2002.05.01∼2002.06.29止 6.股務：大華證券股務代理部(02-23892999)。

鉅亨網資料中心／台北． 4月29日 04/29 15:41 中國砂輪企業股份有限公司公告90年度財務報表之相關會計科目資料如下：單位：新台幣仟元 90年度財報-----------------------------股東權益表： 股 本： 460,000 資本公積： 355,519 保留盈餘： 201,346 股東權益： 1,015,474損益表： 營業收入： 1,023,637 營業毛利： 240,840 營業損益： 51,786 業外收入： 23,981 業外費用： -58,438 稅前損益： 17,329 稅後損益： 17,121 每股盈餘： 0.37元-----------------------------註：EPS-->每股稅後盈餘；「-」-->虧損或費用支出。

鉅亨網資料中心／台北． 9月27日 09/27 10:49 中國砂輪企業 (股)公司公告90年增資股票發放訂2001.10.03 1.原已發行股份：4180萬股，每股面額10元，共計 4億1800萬元 2.股務：大華證券股務代理部(02-23892999)

鉅亨網資料中心／台北．8月6日 08/06 11:54 中國砂輪股份有限公司公告依2001.06.09股東常會決議通過(現金)增資發行新股。相關事宜如下： 1.配認股(息)基準日：2001.08.13 2.股票停止過戶期間：2001.08.09~2001.08.13 3.增資前實收資本： 4億1800萬元，每股面額10元，分4180萬股。 4.增資後實收資本： 4億6000萬元，每股面額10元，分4600萬股。 5.本次增資： (1)盈餘轉增資：211萬股。 原股東每仟股無償配發：50.48股。 (2)合併溢額資本公積轉增資：209萬股。 原股東每仟股無償配發： 50股。 (3)本次增資發行新股之權利義務與原股份相同。 6.現金股利：每股配發0.2元 7.股務：大華證券股務代理部(02-23892999)。

鉅亨網資料中心／台北．5月7日 05/07 10:14 中國砂輪企業股份有限公司公告董事會決議召開90年度股東常會。相關事宜如下： 1.召開日期：2001年6月9日(星期六)上午10:00。 2.地點：本公司鶯歌廠員工餐廳 台北縣鶯歌鎮中山路64號 3.會議內容： (1)報告事項： 1.89營業報告暨90年度營業展望。 2.監察人審查89年度決算報告。 (2)承認事項： 1.89年度決算表冊及主要財產目錄。 2.89年度盈餘分配案。 (3)討論事項： 1.未分配盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。 (4)其他議案及臨時動議。 4.盈餘分配： 每股配發現金股利0.2元。 擬提撥盈餘2110萬元轉增資發行新股，每股面額 10元，每仟股無償配發50.48股，另以合併溢額 資本公積轉增資2090萬元轉資發行新股，每仟股 無償配發50股，合計每仟股無償配發100.48股。 5.停止過戶日期：2001.05.10~06.09 6.股務：大華證券股務代理部(02-23892999)。 台北市重慶南路一段2號5樓

鉅亨網資料中心／台北． 5月 1日 05/01 09:48 中國砂輪企業股份有限公司公告89年度財務報表之相關會計科目資料如下：單位：新台幣仟元 89年度財報-------------------------------股東權益表： 股 本： 418,000 資本公積： 376,419 保留盈餘： 172,354 股東權益： 1,008,553損益表： 營業收入： 1,088,547 營業毛利： 225,905 營業損益： 16,923 業外收入： 34,666 業外費用： 42,670 稅前損益： 8,919 稅後損益： 30,141 每股盈餘： 0.72元-------------------------------註：EPS-->每股稅後盈餘；「-」-->虧損或費用支出。

中國砂輪企業股份有限公司公告89年增資發行新股訂2000年09月14日日(星期四)開始發放。 1.原已發行股票： 3800萬股，每股面額10元，計 3億8000萬元。 2.本次增資發行新股： 380 萬股，每股面額10元，計3800萬元。 3.股務：大華證券股務代理部(02-2389-2999)。

中國砂輪股份有限公司依2000.06.10股東常會決議通過盈餘轉增資增資發行新股。相關事宜如下： 1.配股(息)基準日：2000.07.18 2.股票停止過戶期間：2000.07.14至2000.07.08 3. 增資前實收資本：3億8000萬元，每股面額10 元，分3800萬股。 4.增資後實收資本：4億1800萬元，每股面額10元 ，分4180萬股。 5.現金股利每股分派：0.2元。 6.本次增資： A.盈餘轉增資：152萬股。 原股東每仟股無償配發：40股。 B.合併溢資本公積轉增資：228萬股。 原股東每仟股無償配發：60股。 C.本次增資發行新股之權利義務與原股份相同。 7.股務：大華證股務代理部(02-23892999)

中國砂輪企業股份有限公司公告董事會決議召開89年度股東常會。相關事宜如下： 1.召開日期： 2000年06月10日(星期 6)上午 9時30分正。 2.地點：本公司鶯砍廠員工餐廳 台北縣鶯歌鎮中山路64號。 3.會議內容： A.報告事項： a.88年度營業報告暨89年營業展望。 b.監察人審查88年度決算報告。 c.修訂本公司「取得或處分資產處理作業程序 」辦法。 B.承認事項： a.88年度決算表冊及主要財產目錄。 b.88年度盈餘分配案。 88年度盈餘分配案，董事會決議如下： >>每股配發現金股利 0.2元。 >>盈餘轉增資：每仟股無償配發40股。 >>資本公積轉增資：每仟股無償配發60股。 C.討論事項： a.未分配盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。 b.本公司章程修訂案。 d.其他議案及臨時動議。 4.停止過戶日期：2000.05.11∼2000.06.10日止。 5.股務：大華證券股務代理部(02-2389-2999)。