耐特科技董事會召開九十三年股東常會公告 ｜耐特科技材料

日期：中華民國九十三年四月七日文號：(93)耐股字第930001號公告內容：依據：依據公司法及相關法令之規定及本公司民國九十三年四月七日董事會決議。公告事項：一、開會日期: 93年6月25日(星期五)上午10:00。二、開會地點:彰化縣埤頭鄉彰水路4段468巷6號 。三、會議主要內容(一)報告事項：1.九十二年度營業狀況。2.監察人審查九十二年度決算表冊。3.報告九十二年度背書保證情形。4.報告九十二年度投資大陸概況。(二)承認及討論事項：1.承認九十二年度決算表冊。(三)其他議案及臨時動議。四、本公司有關本公司九十二年度盈餘分配案及其他相關議案擬於股東常會開會四十天前另行公告。五、依公司法第165條規定，自九十三年四月二十七日起至九十三年六月二十五日止停止股票過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於九十三年四月二十六日(星期一)下午五時前駕臨或以掛號郵寄(以寄達為憑)，至本公司股務代理機構「大華證券股份有限公司股務代理部」(台北市重慶南路一段二號五樓，郵寄地址：台北郵局第11973號信箱)辦理過戶手續。六、凡參加台灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依台灣證券集中保管股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶手續。七、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會三十五日前依規定將相關資料送至本公司地址(台北縣汐止市新台五路一段94號17F)八、開會通知書將於股東會三十日前寄發，屆時未收到者，請書明股東戶號、姓名、身份字號，逕向大華股務代理部洽詢補發事宜，查詢電話：02-23892999。九、特此公告