德勝科技股份有限公司董事會召開九十三年股東常會公告

依據:公司法第165條、170條、171條及172條、證券交易法第二十六之二條暨本公司九十三年四月二日董事會決議辦理。公告事項:一、開會時間:中華民國九十三年六月二十五日(星期五)下午二時正。二、開會地點:台北市南港區南港路三段50巷7號2樓(本公司會議室)。三、會議內容:(一)報告事項：1.九十二年度營業狀況報告。2.監察人審查九十二年度決算表冊報告。3.大陸投資報告。(二)承認事項：1.承認本公司九十二年度決算表冊案。2.承認九十二年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.本公司九十二年度盈餘轉增資發行新股案。2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(四)臨時動議及其他議案四、本公司九十二年度盈餘分配案，業經董事會決議擬訂如下:擬自本公司九十二年度可分配盈餘中提撥股東股票股利（每股0.3元）8,910,420元，股東現金紅利（每股0.2元）5,940,280元及員工紅利1,706,977元，共發行新股1,061,739股。配發新股依配股基準日股東名簿記載各股東持有股數，每1,000股無償配發紅利30股。配發新股不足一股之畸零股，一律依面額折付現金，計算至元為止(元以下全捨)，統由董事長洽特定人依面額認購之。本次增資係配合公司業務成長，主要用於充實營運資金。本增資案俟股東會決議通過及呈奉主管機關核准後，授權董事會另行訂定配股基準日。本次發行新股之權利義務與已發行股份相同。五、依公司法165條規定，自民國九十三年四月二十七日起至九十三年六月二十五日止停止股票過戶，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶者，務請於九十三年四月二十六日下午五時以前駕臨或掛號郵寄（郵寄過戶者，以郵戳為憑）至本公司股務代理機構復華證券股份有限公司股務代理部（台北市忠孝東路一段85號3樓，電話:02-33433300），辦理過戶手續。六、開會通知書與委託書於股東會前三十日寄發各股東，屆時如未收到者，請洽詢本公司股務代理機構。七、本次股東會如有公開徵求委託書情事，徵求人應依規定於股東會三十五日前將相關資料送達本公司(地址:台北市南港區南港路3段50巷7號2樓)八、除分函通知各股東外，特此公告。