恩得利 公告召開九十三年股東常會

公告事項:一、開會時間:九十二年度股東常會日期擬定於九十三年六月二十五日上午十點二、開會地點:台北縣新莊市思源路23號4樓(本公司會議室)舉辦。三、召集事由:(1)報告事項A.九十二年度營業狀況報告B.監察人審查九十二年度決算表冊報告(2)承認及討論事項A.本公司九十二年度決算表冊案B.本公司九十二年度盈餘分配案C.訂定子公司取得或處分資產處理程序D.訂定子公司資金貸與他人辦法E.訂定子公司背書保證辦法F.訂定董監事選舉辦法G.訂定股東會議事規則H.訂定董事會議事規則I.擬出具92年內控自評報告及內控聲明書J. 修定本公司資金貸與他人辦法四、依公司法一六五條規定，自九十三年四月二十七日至九十三年六月二十五日止，停止股票轉讓過戶登記。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於九十三年四月二十六日下午五點前駕臨或以掛號郵寄台北市重慶南路一段83號5樓本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部辦理(郵寄過戶者以九十三年四月二十六日郵戳日期為憑)。五、除分函各股東外，特此公告，屆時如未收到開會通知書者，請向本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部洽詢，電話:(02)23613033