恩得利工業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:110/10/082.發生緣由:公告本公司110年第三次股東臨時會重要決議事項。3.因應措施:重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無。重要決議事項二、章程修訂:無。重要決議事項三、營業報告書及財務報表:無。重要決議事項四、討論事項：(一)通過辦理現金增資私募普通股案。(二)通過向主管機關申請撤銷公開發行案。重要決議事項五、董監事選舉:補選獨立董事二席案。任期自110年10月8日起至112年6月23日止。獨立董事當選名單：蔡岱均尤坤淟重要決議事項六、其他事項:通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。4.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:110/09/262.舊任者姓名及簡歷:法人董事 陽信投資股份有限公司代表人：林文郎/立法委員法人董事 陽信投資股份有限公司代表人：陳尤莉/陽信投資股份有限公司執行長3.新任者姓名及簡歷:無4.異動原因:另有規劃5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/24~112/06/237.新任生效日期:不適用8.同任期董事變動比率:4/79.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/08/062.發生緣由:公告本公司110年股東常會流會。3.因應措施:本公司於民國110年8月6日上午9時整，召開110年股東常會，截至停止過戶日止本公司已發行股份總數扣除無表決權之股份後，計已發行股份總數為74,515,375股，而出席股東常會股份總數為27,324,332股，出席率為36.66%，依本公司「股東會議事規則」第九條規定，奉主席指示代宣布會議時間延後一次後，出席股數仍未達法定開會股數，宣佈流會。4.其他應敘明事項:無。

補充公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期 及地點(依據金管會「因應疫情公開發行公司股東會延期召開 相關措施」辦理)1.事實發生日:110/07/212.發生緣由:依據金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，辦理股東會延期事宜。3.因應措施:(1)董事會決議日期:110/07/21(2)股東會召開日期:110/08/06(3)股東會召開時間:上午9時00分整(4)股東會召開地點:新北市新莊區中正路82號(翰品酒店新莊館2樓春分廳)。(5)股東會召集事由:請查閱公開資訊觀測站股東會電子書。(6)股東會召開方式:實體4.其他應敘明事項:(1)嗣後如因疫情影響致法令變動而需因應政府或各主管機關之措施，授權董事長處理後續事宜。(2)列載於原定股東會停止過戶之股東名冊股東，有權出席股東會。依金管會公告修正「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，不再另寄郵件通知。

1.發生變動日期:110/04/232.舊任者姓名及簡歷:獨立董事 楊炎杰/元智大學管理學院行政副院長暨學士班主任獨立董事 江藍龍/元智大學行銷學群助理教授3.新任者姓名及簡歷:無4.異動原因:業務繁忙5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/24~112/06/237.新任生效日期:不適用8.同任期董事變動比率:4/79.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:110/04/222.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:林文郎 法人董事陽信投資股份有限公司之代表人4.新任者姓名及簡歷:王貴戊 法人董事善贏國際有限公司之代表人5.異動原因:辭任改選6.新任生效日期:110/04/227.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/04/162.發生緣由:公告本公司110年第二次股東臨時會流會。3.因應措施:本公司於民國110年4月16日上午9時整，召開110年第二次股東臨時會，截至停止過戶日止本公司已發行股份總數扣除無表決權之股份後，計已發行股份總數為74,515,375股，而出席股東臨時會股份總數為758,800股，出席率為1.01%，依本公司「股東會議事規則」第九條規定，奉主席指示代宣布會議時間延後兩次後，出席股數仍未達法定開會股數，宣佈流會。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/04/142.發生緣由:公告本公司110年第一次股東臨時會重要決議事項。3.因應措施:重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無。重要決議事項二、章程修訂:無。重要決議事項三、營業報告書及財務報表:無。重要決議事項四、討論事項：(一)通過解任福融投資有限公司及其代表人黃壽佐董事職務案。(二)通過解任福融投資有限公司及其代表人張智凱董事職務案。重要決議事項五、董監事選舉:補選董事兩席。任期二年，自110年4月14日起至112年6月23日止。董事當選名單：善贏國際有限公司 代表人：王貴戊善贏國際有限公司 代表人：蘇鳳娥重要決議事項六、其他事項:無。4.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:110/04/142.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:黃壽佐 法人董事福融投資有限公司之代表人4.新任者姓名及簡歷:林文郎 法人董事陽信投資股份有限公司之代表人5.異動原因:解任補選6.新任生效日期:110/04/147.其他應敘明事項:無

1.董事會通過日期(事實發生日):109/12/212.舊會計師事務所名稱:建智聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:廖年傑4.舊任簽證會計師姓名2:黃祥穎5.新會計師事務所名稱:遴選中6.新任簽證會計師姓名1:遴選中7.新任簽證會計師姓名2:遴選中8.變更會計師之原因:建智聯合會計師事務所委任契約已約滿到期，不再續約。9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:前任會計師主動終止委任10.公司通知或接獲通知終止之日期:109/12/2111.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:不適用12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:是15.其他應敘明事項:新任會計師待確認後於最近期董事會通過

1.董事會決議日:109/12/022.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:康榮寶 本公司總經理4.新任者姓名及簡歷:暫缺5.異動原因:解(辭)職6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:待董事會任命新任總經理後將另行公告。

1.發生日期:94/07/282.赴大陸地區投資金額及投資內容:本次新增（減少）投資方式透過轉投資第三地區現有公司再投資大陸公司交易數量、每單位價格及交易總金額交易數量、每單位價格:不適用;本次投資金額美金200,000元(約NT6,390,000)大陸被投資公司之公司名稱恩得利電子(蘇州)有限公司前開大陸被投資公司之實收資本額美金2,525仟元前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:不適用前開大陸被投資公司主要營業項目生產開發連接器、連接線等新型電力電子元器件，併提供相關技術及售後服務前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:不適用前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:不適用迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:美金2,525仟元交易相對人及其與公司之關係:不適用交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用處分利益（或損失）:不適用交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:不適用經紀人:不適用取得或處分之具體目的:不適用本次交易表示異議董事之意見:不適用迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金10,115,801.91元迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:59.85%迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:24.00%迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:38.56%迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金9323仟元迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:55.18%迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:22.13%迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:35.54%最近三年度認列投資大陸損益金額91年度獲利美金1208仟元;92年度獲利美金3043仟元;93年度獲利美金1425仟元最近三年度獲利匯回金額:無標的公司最近期經簽證會計師查核簽證或核閱之財務報表每股淨值與每股交易金額差距達２０%以上 :否本次交易為關係人交易:否本次交易董事有異議:否本次交易會計師出具非合理性意見:否3.其他鞥敘明事項:無

1.事實發生日:94/07/182.發生緣由:海棠颱風過境台灣，對本公司營運及財務業務並無重大影響。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無

1.發生日期:94/06/282.赴大陸地區投資金額及投資內容:本次新增（減少）投資方式透過轉投資第三地區現有公司買回個人股東之股權交易數量、每單位價格及交易總金額交易數量754170.27股、每單位價格:0.78338;本次轉受讓金額美金590,801.91元(約NT18,533,456)大陸被投資公司之公司名稱世華精密電子(昆山)有限公司前開大陸被投資公司之實收資本額:美金8,597仟元前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:不適用前開大陸被投資公司主要營業項目生產開發連接器、連接線等新型電力電子元器件，併提供相關技術及售後服務前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:美金6,637,032.50元前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:美金1,960,045.92元迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:美金5,630仟元交易相對人及其與公司之關係:該公司總經理交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額個人股東股權買回交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:無處分利益（或損失）:不適用交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項以美金590,801.91元受讓該第三地部分股權計美金754,170.27元本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:董事會通過經紀人:不適用取得或處分之具體目的:買回子公司股權本次交易表示異議董事之意見:無迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）美金9,915,801.91元迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:57.60%迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:23.10%迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:37.11%迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金9156仟元迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:53.19%迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:21.33%迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:34.26%最近三年度認列投資大陸損益金額91年度獲利美金1208仟元;92年度獲利美金3043仟元;93年度獲利美金1425仟元最近三年度獲利匯回金額:無標的公司最近期經簽證會計師查核簽證或核閱之財務報表每股淨值與每股交易金額差距達２０%以上: 否本次交易為關係人交易:是本次交易董事有異議:否本次交易會計師出具非合理性意見:否3.其他鞥敘明事項:無

1.發生變動日期:94/06/142.舊任者姓名及簡歷:董事:林有義，本公司董事長董事:林有欽，本公司總經理董事:林義雄，本公司副總經理董事:方國健，麥實國際管理顧問股份有限公司董事長董事:林千琪，華星生物科技(股)財會副理董事:李宗益，執業律師董事:沈明欣，執業律師監察人:田富彰，大眾銀行會計經理監察人:宋鴻志，均偉精密負責人監察人:曾美珍，財團法人心路基金會財務管理部主任3.新任者姓名及簡歷:董事:林有義，本公司董事長董事:林有欽，本公司總經理董事:林義雄，本公司副總經理董事:方國健，麥實國際管理顧問股份有限公司董事長董事:劉玄達，益鼎財務顧問股份有限公司副總經理董事:張啟能，台灣人壽保險股份有限公司創業投資部經理董事:沈明欣，執業律師監察人:田富彰，大眾銀行會計經理監察人:宋鴻志，均偉精密負責人監察人:曾心怡，中盛國際開發股份有限公司專案經理4.異動原因:任期屆滿改選5.新任董事選任時持股數:董事:林有義/9595841股董事:林有欽/5856421股董事:林義雄/5441978股董事:方國健/0股董事:劉玄達/0股董事:張啟能/0股董事:沈明欣/0股監察人:田富彰/0股監察人:宋鴻志/432000股監察人:曾心怡/0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:91/07/29~94/07/287.新任生效日期:94/07/298.同任期董事變動比率:董事變動2/7,監察人變動1/39.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:94/06/142.重要決議事項:(1)承認九十三年度決算表冊案:照案承認(2)承認九十三年度盈餘分配案:照案承認(3)九十三年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案:照案通過(4)現金增資發行新股案:照案通過(5)修訂本公司章程部份條文案:照案通過3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生日期:94/05/312.赴大陸地區投資金額及投資內容:本次新增（減少）投資方式透過轉投資第三地區現有公司再投資大陸公司交易數量、每單位價格及交易總金額交易數量、每單位價格:不適用;本次投資金額美金150,000元(NTD4,705,500)大陸被投資公司之公司名稱恩得利電子(南京)有限公司前開大陸被投資公司之實收資本額美金1001仟元前開大陸被投資公司本次擬新增資本額不適用前開大陸被投資公司主要營業項目生產開發連接器、連接線等新型電力電子元器件，併提供相關技術及售後服務前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態不適用前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值不適用前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額不適用迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額美金1001仟元交易相對人及其與公司之關係不適用交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額不適用交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係不適用處分利益（或損失）不適用交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項不適用本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位不適用經紀人不適用取得或處分之具體目的不適用本次交易表示異議董事之意見不適用迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）美金9,325,000元迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:54.17%迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:21.73%迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:34.90%迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金9156仟元迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:53.19%迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:21.33%迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:34.26%最近三年度認列投資大陸損益金額91年度獲利美金1208仟元;92年度獲利美金3043仟元;93年度獲利美金1425仟元最近三年度獲利匯回金額:無標的公司最近期經簽證會計師查核簽證或核閱之財務報表每股淨值與每股交易金額差距達２０%以上: 否本次交易為關係人交易: 否本次交易董事有異議 :否本次交易會計師出具非合理性意見: 否3.其他鞥敘明事項:無

1.證券名稱 :摩根富林明證券投資信託股份有限公司2.交易日期:94/05/163.交易數量`每單位價格及交易總金額:交易單位數量為:8,675,377.1單位;每單位價格為:10.23元至15.00元;總金額為:111,894,830元整4.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用):處分利益1,101,618元5.與交易標的公司之關係:無6.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量`金額`持股比例及權利受限情形:累計數量:3,433,974.90;累計總金額:50,888,3137.迄目前為止,長`短期有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表營運資金數額:占總資產比率為:51.60%;占股東權益比率為:82.87%;營運資金為:153,221仟元8.取得或處分之具體目的:投資理財9.本次交易表示異議董事之意見:無10.其他應敘明事項:無

一、開會時間：九十四年六月十四日上午九時二、開會地點：台北縣新莊市思源路23號 4 樓（本公司會議室）舉辦三、召集事由：(1)報告事項：1.九十三年度營業狀況報告2.監察人審查九十三年度決算表冊報告3.其他報告事項(2)承認及討論事項：1.本公司九十三年度決算表冊案2.本公司九十三年度盈餘分配案3.擬辦理盈餘轉增資發行新股案4.修訂本公司章程案5.董事及監察人改選案6.聘任稽核主管職務一案7.經理人報酬依據本公司相關人事規章辨理案(3)其他議案及臨時動議四、盈餘分派及增資案主要內容：本公司九十三年度盈餘分配案，經本公司董事會決議通過在案。（一）普通股現金股利：總計新台幣 65,880,000 元。每股分配新台幣1.22元， 俟股東常會通過後，另訂配息基準日及發放日。（二）普通股股票股利：盈餘轉增資6,480,000股，總計新台幣64,800,000元。 即每仟股無償配發120股。（三）員工股票紅利：總計新台幣5,200,000元。（四）以上增資案俟股東常會決議通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂配認股基準日。五、依公司法一六五條規定，自九十四年四月十六日至九十四年六月十四日止，停止股票轉讓過戶登記。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於九十四年四月十五日下午五點前駕臨或以掛號郵寄台北市重慶南路一段83號 5 樓本公司股務代理人中國信託商業銀行法人信託作業客服部辦理（郵寄過戶者以九十四年四月十五日郵戳日期為憑）。六、除分函各股東外，特此公告，屆時如未收到開會通知書者，請向本公司股務代理人中國信託商業銀行法人信託作業客服部洽詢，電話：(02)23613033

1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:原告：禾昌興業股份有限公司被告：恩得利工業股份有限公司法院名稱：台灣高等法院2.事實發生日:94/03/153.發生原委（含爭訟標的）:本公司就台灣板橋地方法院民事庭就與禾昌公司間之九十三年度智字第三九號排除侵害案件判決恩得利公司不得自己或使第三人製造、販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口型錄所示禾昌公司所指稱之系爭「雙肋骨、溝槽」五合一電信連接器產品之一審判決提起上訴。4.處理過程:已委託律師正式提起上訴。5.對公司財務業務影響及預估影響金額:本公司並無製造、販賣禾昌公司所指稱之系爭「雙肋骨、溝槽」之五合一電信連接器產品，因本公司既無製造、販賣該系爭5in1連接器產品，對本公司未來營運自無影響。另本公司5in1連接器係屬一生產技術相當成熟之連接器產品，且並無須與其他類連接器產品搭配銷售之情事，另本公司93年度自結營業毛利281,972仟元，其中來自5in1連接器之營業毛利為8,856仟元，僅占營業毛利總額之3.14%，該訴訟案件目前對公司財務及業務並無重大影響。6.因應措施及改善情形:發佈重大訊息，並已聘請專業律師處理相關事宜。7.其他應敘明事項:無。