愛迪亞 召開股東會股東常會日期

1.事實發生日:93/04/082.發生緣由:公告董事會決議股東會日期及相關事項3.因應措施:無4.其他應敘明事項:一、開會時間：九十三年六月二十八日(星期一)上午十時二、開會地點：新竹縣竹北市中和街62巷25號(本公司四樓會議室)三、會議主要內容：(一)報告事項：1、報告九十二年度營業報告。2、監察人審查九十二年度營業報告及財務報表。(二)承認事項：1、承認九十二年度營業報告及財務報表。2、承認九十二年度盈餘分配案。(三)選舉事項：擬提請股東常會補選一席董事。(四)其他議案及臨時動議。四、發放股利種類及金額：現金股利計新台幣27,358,080元，每千股配發1,000元(即每股配發1元)；另擬配發員工紅利0元及董監事酬勞0元，全數採以現金發放。五、依公司法第一六五條之規定，自九十三年四月三十日起至九十三年六月二十八日股東常會之日止，停止股票過戶登記。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於四月二十九日(星期四)下午四點三十分以前駕臨本公司股務代理機構寶來證券股份有限公司股務代理部(台北市和平東路一段一四七號五樓)辦理過戶手續(郵寄者以郵戳日期為憑)。凡存放於台灣證券集中保管公司之股票，將依該公司送交之資料及股票辦理過戶。六、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會三十五日前依規定將相關資料送達本公司(地址：新竹縣竹北市中和街62巷25號)。七、開會通知書及委託書於開會三十日前另行郵寄各股東，屆時如未收到者，請逕向寶來證券股份有限公司股務代理部洽詢。電話：(02)3343-3711。八、除分函通知各股東外，特此公告。