天新資訊補充公告董事會決議召開股東常會之相關資料

天新資訊股份有限公司董事會召開九十二年股東常會公告主旨：召開本公司九十二年股東常會。依據：公司法、證券交易法規定及本公司董事會決議辦理。公告事項：一、開會時間：中華民國九十二年六月二十五日上午九時整。二、開會地點：台北市敦化南路2段97號37樓本公司會議室三、會議主要內容：（一）報告事項：１、九十一年度營業狀況。２、監察人審查九十一年度決算表冊報告。３、對外背書保證辦理情形。（二）承認事項：１、九十一年度營業報告書及財務報表。２、九十一年度虧損撥補案。（三）討論事項：1、修訂「取得或處分資產處理程序」案。2、修訂「資金貸與他人作業辦法」案。3、修訂「背書保證作業辦法」案。(四)選舉事項:1、改選董事及監察人案四、依公司法一六五條規定，自九十二年四月二十七日起至九十二年六月二十五日止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票而尚未辦理股票過戶之股東，務請於九十二年四月二十五日下午 五時以前駕臨或郵寄（以郵戳日期為憑）本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部（地址：台北市重慶南路一段八十三號五樓）辦理過戶。五、開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時尚未收到者，請逕向中國信託商業銀行代理部（電話：（０２）２３６１３０３３）查詢。六、特此公告。