天新資訊 92/04/17 公告董事會決議召開股東常會之相關資料

1.董事會決議日期:92/4/162.股東會召開日期:92/6/253.股東會召開地點:台北市敦化南路2段97號37樓本公司會議室4.股東會議程:1.報告事項:(1)本公司91年度營業報告(2)監察人審查91年度決算報告(3)其他報告事項2.承認事項:(1)承認91年度決算表冊案(2)承認91年度虧損撥補案3.討論事項:(1)修訂「取得或處分資產處理程序」討論案(2)修訂「資金貸予他人作業辦法」討論案(3)修訂「背書保證作業辦法」討論案4.選舉事項:董監事任期三年已滿，照規定予以改選5.臨時動議