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天新資訊(未)公司公告
1.事實發生日:94/12/212.發生緣由:本公司九十四年現金增資案，原定股款繳納期間業已於九十四年十二月二十日截止，根據公司法第二六六條第三項準用同法第一四二條之規定，玆定於九十四年十二月二十一日起至九十五年一月二十日止為股款催繳期間，逾期未繳納即喪失認股權利，特此公告。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日:94/11/232.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:天剛資訊股份有限公司代表人:盧銘仁(董事長代理)台北工專電子科畢業，IBM大中華區委外服務總經理、台灣IBM董事4.新任者姓名及簡歷:蕭崑龍、台灣大學商學研究所EMBA、IBM客服中心經理北電網絡資深業務經理、PeopleSOft北亞洲區產品經理博雅思科技台灣分公司總經理、天新資訊業務處協理5.異動原因:職缺補聘6.新任生效日期:94/12/017.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日:94/05/132.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:張文正先生、維晟資訊股份有限公司執行長、東吳大學資訊科學系學士4.新任者姓名及簡歷:董事長盧銘仁代理(天剛資訊股份有限公司代表人:盧銘仁)台北工專電子科畢業，IBM大中華區委外服務總經理、台灣IBM董事5.異動原因:張文正先生因個人生涯規劃辭去總經理職務6.新任生效日期:94/05/137.其他應敘明事項:無
公告本公司與中華電信股份有限公司台灣北區電信分公司簽訂整合性資料超市伺服器平台設備合約 1.事實發生日:93/12/012.契約相對人:中華電信股份有限公司台灣北區電信分公司3.與公司關係:無4.契約起迄日期(或解除日期):93/12/01~94/01/285.主要內容(解除者不適用):電腦設備銷售6.限制條款(解除者不適用):無7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):應收款收取後才支付進貨款，對財務無重大影響。8.具體目的(解除者不適用):買賣合約9.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:93/04/092.發生緣由:董事會會議決議於93/6/15召開93年度股東常會3.因應措施:無4.其他應敘明事項:開會時間:九十三年六月十五日(星期二)上午九時整開會地點:台北市敦化南路2段97號35樓本公司會議室會議召開事由1.報告事項(1)本公司92年度營業報告(2)監察人審查92年度決算報告(3)其他報告事項2.承認事項(1)承認92年度決算表冊案(2)承認92年度虧損撥補案3.臨時動議
1.董事會決議日:93/04/092.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:曾繁雄先生、天新資訊總經理、奧克拉馬州立大學電腦碩士4.新任者姓名及簡歷:張文正先生、業務處副總經理、東吳大學資訊科學系學士5.異動原因:曾繁雄先生因個人生涯規劃辭去總經理職務6.新任生效日期:93/04/097.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:93/02/292.發生緣由:曾繁雄先生因個人生涯規劃辭去總經理職務3.因應措施:由副總經理張文正先生代理其職務4.其他應敘明事項:總經理新任者待董事會決議再行派任
天新資訊股份有限公司董事會召開九十二年股東常會公告主旨：召開本公司九十二年股東常會。依據：公司法、證券交易法規定及本公司董事會決議辦理。公告事項：一、開會時間：中華民國九十二年六月二十五日上午九時整。二、開會地點：台北市敦化南路2段97號37樓本公司會議室三、會議主要內容：（一）報告事項：１、九十一年度營業狀況。２、監察人審查九十一年度決算表冊報告。３、對外背書保證辦理情形。（二）承認事項：１、九十一年度營業報告書及財務報表。２、九十一年度虧損撥補案。（三）討論事項：1、修訂「取得或處分資產處理程序」案。2、修訂「資金貸與他人作業辦法」案。3、修訂「背書保證作業辦法」案。(四)選舉事項:1、改選董事及監察人案四、依公司法一六五條規定，自九十二年四月二十七日起至九十二年六月二十五日止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票而尚未辦理股票過戶之股東，務請於九十二年四月二十五日下午 五時以前駕臨或郵寄（以郵戳日期為憑）本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部（地址：台北市重慶南路一段八十三號五樓）辦理過戶。五、開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時尚未收到者，請逕向中國信託商業銀行代理部（電話：（０２）２３６１３０３３）查詢。六、特此公告。
1.董事會決議日期:92/4/162.股東會召開日期:92/6/253.股東會召開地點:台北市敦化南路2段97號37樓本公司會議室4.股東會議程:1.報告事項:(1)本公司91年度營業報告(2)監察人審查91年度決算報告(3)其他報告事項2.承認事項:(1)承認91年度決算表冊案(2)承認91年度虧損撥補案3.討論事項:(1)修訂「取得或處分資產處理程序」討論案(2)修訂「資金貸予他人作業辦法」討論案(3)修訂「背書保證作業辦法」討論案4.選舉事項:董監事任期三年已滿，照規定予以改選5.臨時動議
鉅亨網編輯中心／台北．9月2日 09/02 18:31 天新資訊全面換發股票相關事項1.事實發生日:91/08/312.發生緣由:本公司名稱由康弘科技股份有限公司更名為天新資訊股份有限公司。依相關法令規定，全面換發有價證券；擬訂定91年9月10日為更名全面換票基準日。換發股票後之權利義務，依本次換發新股票基準日股東名簿記載持有股份，舊股票一股換發新股票一股，新股票權利義務與舊股票相同。股份全面換票後；舊有公司名稱股票將停止流通。3.因應措施:(1)最後過戶日：910906(2)換發新股票製作基準日:910910(3)停止過戶期間:910910至910924(4)新股票開始換發日:9109254.其他應敘明事項:(1)原股東換發:股東應持全部舊股票及原留印鑑，駕臨(或郵寄)本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部辦理換發。(2)未過戶換發:凡買進尚未辦理過戶者,請備妥全部持有之舊股票、轉讓過戶申請書、完稅之證券交易稅單、印鑑、身分證正反面影本一份及填妥資料之印鑑卡乙張等至本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部辦理過戶及換發新股票手續。(3)股票換發處所:本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，台北市重慶南路1段83號5樓,電話:2361-3033(4)另發函通知各股東。
鉅亨網資料中心／台北．05月02日 05/02 13:59 康弘科技股份有限公司公告90年度財務報表之相關會計科目資料如下：單位：新台幣仟元 90年度財報------------------------------------------------股東權益表： 股 本： 120,000 資本公積： 20,218 保留盈餘： -2,037 股東權益： 138,181損益表： 營業收入： 440,607 營業毛利： 6,929 營業損益： -20,148 業外收入： 14,881 業外費用： 5,054 稅前損益： -10,321 稅後損益： -10,858 每股盈餘： -0.90元------------------------------------------------註：EPS-->每股稅後盈餘；「-」-->虧損或費用支出。
鉅亨網資料中心／台北． 4月25日 04/25 11:37 康弘科技股份有限公司公告董事會決議召開91年股東常會。相關事宜如下： 1.召開日期：2002.06.25(星期二)9:30 2.地點：台北市八德路 3段36號11樓 3.會議內容： (1)報告事項： >>90年度營業狀況 >>監察人審查90年度決算表冊 >>修訂「資金貸予他人作業辦法」 (2)承認事項： >>承認90年度決算表冊 >>承認90年度虧損撥補案 (3)討論事項： >>修訂「董事及監察人選舉辦法」案 >>修訂「股東會議事規則」案 >>修訂「公司章程」案 (4)選舉事項：補選董事三席 (5)臨時動議 4.停止過戶日期：自2002.04.27∼2002.06.25止 5.股務：中信銀股務代理部
鉅亨網資料中心／台北．01月11日 01/11 09:49 康弘科技股份有限公司公告原任總經理陳德宗先生因個人生涯規劃請辭總經理職務。另經本公司董事會決議委任曾繁雄先生為新任總經理。
鉅亨網資料中心／台北．12月14日 12/14 09:09 康弘科技股份有限公司公告原任董事長陳德宗先生因個人生涯規劃故卸任董事長職務。另經本公司董事會決議推舉天剛資訊股份有限公司(5310)之法人代表陳和宗先生為新任董事長。
鉅亨網資料中心／台灣櫃檯買賣中心．11月27日 11/27 21:08 主旨：天剛資訊 (5310)公告更換本公司派任於子公司康弘科技股份有限公司之法人董事代表。符合條款 第二條第 41 款 事實發生日 90/11/28說明1.事實發生日:9011282.發生緣由：自90年11月28日起本公司派任於子公司康 弘科技股份有限公司之法人董事代表甯應明小姐更換 為陳和宗先生。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。
鉅亨網資料中心／台北．10月26日 10/26 11:03 康弘科技股份有限公司公告董事會決議召開90年度第01次股東臨時會。相關事宜如下： 1.召開日期：2001.11.13(星期二)9:30 2.地點：台北市松山區八德路3段36號11樓 3.會議內容： (1)討論事項： >>修訂公司章程案 (2)臨時動議 4.停止過戶日期：自2001.10.30∼2001.11.13 5.股務：中信銀股務代理部(02-23613033)。
鉅亨網資料中心／台北．10月19日 10/19 10:04 康弘科技股份有限公司分配89年度現金股利相關資料如下： 1.分派現金股利基準日：2001.10.30 2.發放日：2001.12.25 每股配股現金股利元。 3.停止股票過戶：2001.10.26∼2001.10.30 4.股務：中信銀銀行代理部(02-23613033)
鉅亨網資料中心／台北． 7月12日 07/12 10:37 康弘科技股份有限公司公告董事股權質設情形之相關資料如下： 質權設定：樊祖燁 股權設定：13萬股 設定日期：2001.07.09 質 權 人：天剛資訊股份有限公司 累計設定：13萬股
鉅亨網資料中心／台北．05月28日 05/28 13:43 康弘科技股份有限公司公告2001年04月25日董事會決議召開90年股東常會。 1.召開日期：2001.06.29(星期五)09:30 2.地點：台北市松山區八德路三段36號11樓。 3.會議內容： (1)報告事項： >>89年度營業報告。 >>監察人審查89年度決算表冊。 (2)承認暨討論事項： >>89年度決算表冊。 >>89年度盈餘分配案。 >>修訂公司章程案。 (3)臨時動議。 4.股利政策：現金股利，每股分配新台幣 1元。 5.停止過戶日期：2001.05.30∼2001.06.29 6.股務：中國信託商業銀行代理部(02-2361-3033)。
康和資訊系統股份有限公司處分康弘科技股份有限公司股票之相關內容如下： 1.事實發生日：2000.03.28。 2.交易單位數量：737萬9580股。 3.單位價格：每股13.09元。 4.總交易金額：9663萬2912元 5.處分利益：18萬4153元。 6.交易相對人：天剛資訊股份有限公司。 7.迄目前為止，康和資訊系統持有康弘科技股票計 737 萬9580股，金額9663萬2912元。持股比例為 92.24%。
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