年程科技 92/04/08 修改召開九十二年股東常會公告

中華民國九十二年六月二十七日九二程財處字第0088號主旨：公告召開本公司九十二年股東常會。依據：公司法暨證券交易法之相關規定及本公司九十二年四月三日董事會決議。公告事項：壹、開會時間：九十二年六月二十七日(星期五)上午十時。貳、開會地點：桃園縣楊梅鎮幼獅工業區青年路3號中華汽車人才培訓中心參、會議召集事由：一、報告事項：1.九十一年度營業狀況報告。2.監察人審查九十一年度決算表冊報告。二、承認事項：1.承認九十一年度決算表冊案。2.承認九十一年度虧損撥補案。三、討論事項：1.修訂公司章程案。2.討論背書保證作業程序修訂案3.討論資金貸與他人作業程序修訂案。4.討論取得或處分資產處理程序修訂案。5.選舉董事、監察人案。6.解除董事競業禁止案。四、其他討論事項及臨時動議。肆、依公司法第一六五條規定，自民國九十二年四月二十九日至九十二年六月二十七日止，停止股票轉讓過戶登記。凡持有本公司股票而尚未辦妥過戶之股東，務請於九十二年四月二十九日下午四點卅分前駕臨本公司股務代理機構「元富證券股份有限公司股務代理科」(台北市敦化南路二段九十七號六樓)，辦理過戶手續，郵寄者以郵戳日期為憑。伍、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會三十五日前，依規定將相關資料送達本公司(地址：桃園縣楊梅鎮高獅路813巷22弄7號)。陸、開會通知書及委託書依規定寄發各股東，屆時如未收到者，請逕向本公司股務代理機構「元富證券股份有限公司股務代理科」洽詢。(電話：○二-二三二五三八○○)；惟持股未滿一千股股東之召集通知，依證交法第二十六條之二規定，以本公告為之。柒、除分函各股東外，特此公告。