億泰利董事會決議6/27召開92年股東常會

鉅亨網編輯中心／台北．4月4日 04/04 15:21 億泰利(R086)：公告董事會決議九十二年股東常會召開日期1.事實發生日:92/04/042.發生緣由:(1)董事會決議日期:92/04/04(2)股東會召開日期:92/06/27(星期五)上午十時整(3)股東會召開地點:台北縣中和市景平路二六八號五樓舉行(4)召集事由:92年股東常會(5)停止過戶起迄日期:92/04/29-92/06/273.因應措施:公告股東會日期及議案4.其他應敘明事項:會議內容一.報告事項:1.九十一年度營業概況報告2.監察人審查九十一年度決算表冊報告二.承認事項:1.承認本公司九十一年度決算表冊案2.承認本公司九十一年度盈餘分配案(有關盈餘分派之內容本公司預訂於九十二年五月十六日前另行公告)三.討論事項:1.盈餘轉增資發行新股案2.修訂[取得或處分資產處理程序]3.訂定子公司龍星有限公司[取得或處分資產處理程序]4.訂定子公司中嘉多媒體技術(上海)有限公司[取得或處分資產處理程序]5.訂定集團企業.特定公司及關係人交易作業程序6.訂定[董事會議事規則]7.修訂[資金貸與他人作業程序]8.訂定子公司龍星有限公司[資金貸與他人作業程序]9.訂定子公司中嘉多媒體技術(上海)有限公司[資金貸與他人作業程序]四.其他議案及臨時動議.