億泰利九十二年股東常會重要決議事項

1.事實發生日:92/06/272.發生緣由:九十二年股東常會重要決議:一.報告事項:1.本公司九十一年度營運概況報告.2.監察人審查九十年度決算表冊報告.二.承認事項:1.通過九十一年度決算表冊承認案.2.通過九十一年度盈餘分配承認案.三.討論事項:1.通過修訂本公司章程案.2.通過本公司盈餘轉增資發行新股討論案.(盈餘轉增資46,830,000元,每仟股無償配發210股,員工紅利轉增資8,460,000元,總計增資發行55,290,000)3.通過修訂本公司章程案.4.通過修訂及訂定本公司及子公司[取得或處分資產處理程序].本公司及子公司[資金貸與他人作業程序].本公司及子公司[背書保證作業程序]及本公司[董事會議事規則]案.四.選舉事項:補選董事兩名當選名單如下:姓名 當選權數------------------------- --------------瑞緯整合傳播股份有限公司 18,877,760代表人:張澤銘瑞緯整合傳播股份有限公司 18,592,400代表人:范可欽3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無