寰訊科技訂2003.06.27召開92年度股東常會

鉅亨網編輯中心／台北．4月11日 04/11 15:04 寰訊科技 (R229)：公告本公司董事會決議召開九十二年度股東常會1.事實發生日:92/04/092.發生緣由:董事會決議召開九十二年股東常會一、董事會決議日期：民國九十二年四月九日二、股東會召開日期：民國九十二年六月二十七日（星 期五）上午十時三、股東會召開地點：台北市內湖區瑞光路192號5樓四、會議事項：(一)報告事項：(1).本公司九十一年度營業報告案。(2).監察人審查本公司九十一年度決算表冊報告案。(二)承認及討論事項：(1).本公司九十一年度各項決算表冊承認案。(有關決 算表冊之相關內容本公司將於92年5月15日前公告 之)(2).本公司九十一年度盈餘分配案。(有關盈餘分配之 相關內容本公司將於92年5月15日前公告之)(3).盈餘轉增資發行新股案。(有關盈餘轉增資發行新 股案之相關內容本公司將於92年5月15日前公告之)(4).修正本公司章程案。(5).修訂「資金貸與他人作業程序」案。(6).修訂「對外背書及保證管理作業辦法」案。(7).修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。(8).修訂「取得與處分資產處理程序」案。(三).補選董事案。(四)其他議案及臨時動議。五、股票停止過戶日期：92年4月29日起至92年6月27日 止3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無