惠隆資訊董事會決議 6月16日召開92年股東常會

鉅亨網編輯中心／台北．3月28日 03/28 18:48 惠隆資訊(R093)董事會決議 6月16日召開92年股東常會1.事實發生日:92/03/282.發生緣由:一、股東常會日期：九十二年六月十六日(星期一)上午九時三十分。二、股東常會開會地點：台北市民權東路六段二十五號二樓201會議室(時報廣場)。三、召集事由：(一)報告事項：1.報告九十一年度營業狀況。2.監察人審查九十一年度決算報告。3.其他報告事項。(二)承認事項：1.九十一年營業決算表冊案。2.九十一年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.討論盈餘轉增資案。2.修訂「取得或處分資產處理程序」案。3.修訂「資金貸與他人作業程序」案。4.訂定「背書保證作業程序」案。(四)其它議案及臨時動議。四、本公司九十一年度盈餘分派案，業經九十二年第四屆第九次董事會議通過，提請股東常會討論，普通股擬訂以盈餘轉增資每仟股無償配發５６．１４股，其權利與義務與原有普通股相同，俟經股東常會通過並呈奉主管機關核准後，另訂定配股基準日依當日股東名簿記載所持有股份比例配發之，屆時並另行公告。五、依公司法第一六五條規定自九十二年四月十八日至九十二年六月十六日止停止過戶，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶者，務請於四月十七日(星期四)下午四時前駕臨或掛號郵寄（郵寄過戶以郵戳為憑）本公司股務代理機構建華證券股份有限公司股務代理部（台北市博愛路五十三號三樓，電話：（０２）２３８１６２８８）辦理過戶手續。六、開會通知於開會三十日前郵寄各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名逕向本公司股務代理人建華證券股份有限公司股務代理部查詢，以便補發。七、除分函通知各股東外，特此公告。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無