惠隆資訊公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:93/08/262.發生緣由:艾利颱風對本公司財務、業務並無重大影響。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:93/07/052.發生緣由:敏督利颱風對本公司財務、業務並無重大影響。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:93/06/292.發生緣由:本公司股東常會重要決議事項如下：(1)承認本公司九十二年度營業報告書及財務報表案。(2)承認本公司九十二年度盈餘分派案。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:本公司經股東會通過九十三年度盈餘分派如后：依本公司章程規定，由稅後盈餘提列10%為法定公積，提列法定公積後之餘額暫不予分配。

1.事實發生日:93/04/092.發生緣由:董事會公告召開本公司九十三年股東常會一、股東常會日期：九十三年六月二十九日(星期二)上午十時。二、股東常會開會地點：台北市內湖區成功路五段462號（麗湖大飯店）。三、會議主要內容：(一)報告事項：1.報告九十二年度營業狀況。2.監察人審查九十二年度決算報告。3.其他報告事項。(二)承認事項：1.九十二年度營業報告書及財務報表案。2.九十二年度盈餘分派案。(三)其它議案及臨時動議。四、依公司法第一六五條規定自九十三年五月一日至九十三年六月二十九日止停止過戶，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶者，務請於四月三十日(星期五)下午四時前駕臨或掛號郵寄（郵寄過戶以郵戳為憑）本公司股務代理機構建華證券股份有限公司股務代理部（台北市博愛路五十三號三樓，電話：（０２）２３８１６２８８）辦理過戶手續。五、開會通知於開會三十日前郵寄各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名逕向本公司股務代理人建華證券股份有限公司股務代理部查詢，以便補發。六、除分函通知各股東外，特此公告。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

一、股東常會日期：九十三年六月二十九日(星期二)上午十時。二、股東常會開會地點：台北市內湖區成功路五段462號（麗湖大飯店）。三、會議主要內容：(一)報告事項：1.報告九十二年度營業狀況。2.監察人審查九十二年度決算報告。3.其他報告事項。(二)承認事項：1.九十二年度營業報告書及財務報表案。2.九十二年度盈餘分派案。(三)其它議案及臨時動議。四、依公司法第一六五條規定自九十三年五月一日至九十三年六月二十九日止停止過戶，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶者，務請於四月三十日(星期五)下午四時前駕臨或掛號郵寄（郵寄過戶以郵戳為憑）本公司股務代理機構建華證券股份有限公司股務代理部（台北市博愛路五十三號三樓，電話：（０２）２３８１６２８８）辦理過戶手續。五、開會通知於開會三十日前郵寄各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名逕向本公司股務代理人建華證券股份有限公司股務代理部查詢，以便補發。六、除分函通知各股東外，特此公告。

鉅亨網編輯中心／台北．3月28日 03/28 18:48 惠隆資訊(R093)董事會決議 6月16日召開92年股東常會1.事實發生日:92/03/282.發生緣由:一、股東常會日期：九十二年六月十六日(星期一)上午九時三十分。二、股東常會開會地點：台北市民權東路六段二十五號二樓201會議室(時報廣場)。三、召集事由：(一)報告事項：1.報告九十一年度營業狀況。2.監察人審查九十一年度決算報告。3.其他報告事項。(二)承認事項：1.九十一年營業決算表冊案。2.九十一年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.討論盈餘轉增資案。2.修訂「取得或處分資產處理程序」案。3.修訂「資金貸與他人作業程序」案。4.訂定「背書保證作業程序」案。(四)其它議案及臨時動議。四、本公司九十一年度盈餘分派案，業經九十二年第四屆第九次董事會議通過，提請股東常會討論，普通股擬訂以盈餘轉增資每仟股無償配發５６．１４股，其權利與義務與原有普通股相同，俟經股東常會通過並呈奉主管機關核准後，另訂定配股基準日依當日股東名簿記載所持有股份比例配發之，屆時並另行公告。五、依公司法第一六五條規定自九十二年四月十八日至九十二年六月十六日止停止過戶，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶者，務請於四月十七日(星期四)下午四時前駕臨或掛號郵寄（郵寄過戶以郵戳為憑）本公司股務代理機構建華證券股份有限公司股務代理部（台北市博愛路五十三號三樓，電話：（０２）２３８１６２８８）辦理過戶手續。六、開會通知於開會三十日前郵寄各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名逕向本公司股務代理人建華證券股份有限公司股務代理部查詢，以便補發。七、除分函通知各股東外，特此公告。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

鉅亨網編輯中心／台北．12月 5日 12/05 18:58 惠隆資訊(R093)：召開股東臨時會1.事實發生日:91/12/052.發生緣由:召開股東臨時會修改章程3.因應措施:無4.其他應敘明事項:修正資本總額定為新台幣貳億陸仟參佰伍拾柒萬捌仟元整，共分為貳仟陸佰參拾伍萬柒仟捌佰股，每股金額新台幣壹拾元整；其中未發行之股份授權董事會視公司業務需要，分次發行。股東臨時會決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過，通過權數12635483權，佔表決權總數73.88%

鉅亨網編輯中心／台北．10月17日 10/17 11:08 惠隆資訊(R093)：訂定本公司股東臨時會召開日期、地點議程1.事實發生日:91/10/172.發生緣由:修正本公司章程案3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

鉅亨網資料中心／台灣櫃檯買賣中心． 6月19日 06/19 07:07 1.股東會日期:9106182.重要決議事項:壹､報告事項 一､本公司九十年度營運狀況報告。 二､監察人審查本公司九十年度決算報告。貳､承認事項 一､本公司九十年度決算表冊，敬請 承認。 決議:經主席徵詢全體出席股東，無異議鼓掌照案通過。 二､本公司九十年度盈餘分配案，敬請 承認。 決議:經主席徵詢全體出席股東，無異議鼓掌照案通過。參､討論事項 一､本公司九十年度盈餘轉增資案，敬請 決議。 決議:本公司擬以九十年度盈餘分派之股息新台幣14,016,300元及股東紅利新台幣16,322,140元，併同員工紅利轉增資新台幣515,430元共計增資新台幣30,853,870元經主席徵詢全體出席股東，無異議鼓掌照案通過。 二､本公司擬向中華民國證券櫃檯買賣中心申請股票上櫃案，敬請 討論。 決議:經主席徵詢全體出席股東，無異議鼓掌照案通過。 三､本公司『股東會議事規則』修訂案，敬請 決議。 決議:經主席徵詢全體出席股東，無異議鼓掌照案通過。 四､本公司『董事及監察人選舉辦法』修訂案，敬請 決議。 決議:經主席徵詢全體出席股東，無異議鼓掌照案通過。 五､擬修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案，敬請 決議。 決議:經主席徵詢全體出席股東，無異議鼓掌照案通過。 六､擬修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案，敬請 決議。 決議:經主席徵詢全體出席股東，無異議鼓掌照案通過。 七､擬修訂本公司章程案，敬請 決議。 決議:經主席徵詢全體出席股東，無異議鼓掌照案通過。 八､擬解除董事競業禁止案，敬請 決議。 決議:經主席徵詢全體出席股東，無異議鼓掌照案通過。肆､選舉事項 改選董事、監察人 選舉結果: 名 稱 戶 名 當 選 權 數 董事 王惠民 14,000,000 董事 薛啟天 12,400,500 董事 馬友樂 12,400,000 董事 簡建堂 11,738,000 董事 廖健安 11,738,000 監察人 丁靜文 13,000,000 監察人 賴金田 12,182,950 監察人 魯憶萱 12,182,950伍､臨時動議 股東反應公司經營狀況及資本額變動事項，經主席解說後已欣然接受。

鉅亨網資料中心／台灣櫃檯買賣中心． 5月13日 05/13 08:41 主旨：惠隆資訊 (R093)公告91年股東常會補充公告。符合條款 第28條第 9 款 事實發生日 91/05/10說明：本公司91年度第三屆第28次董事會決議更正91年股東常會之相關資訊如下： 更正主要議案內容： 討論事項： 原訂案由：討論現金增資案。 說明：討論現金增資案。 更正案由：取消討論現金增資案。 說明：董事會決議討論事項中之現金增資案擬取消。

鉅亨網編輯中心／台灣櫃檯買賣中心• 5月 9日 05/09 09:47 主旨：公告惠隆資訊(R093)91年股東常會補充公告。符合條款 第28條第 9 款事實發生日 91/05/06說明：一. 本公司擬自90年度盈餘中提撥新台幣3033萬8440元 ，併同員工紅利轉增資新台幣51萬5436元共計新台 幣3085萬3876元，分 308萬5387股，每股擬配發股 票股利2.1645元。二. 前項盈餘及員工紅利轉增資案伺股東常會決議通過 ，並報請主管機關核准後，授權董事會另訂除權基 準日，按該除權基準日原股東名簿記載之股東及其 持股比例分配之，分配不滿一股之畸零股，得由股 東自行併湊成整股，授權董事長洽特定人認購，其 新股權利義務與原已發行股份相同。

鉅亨網資料中心／台北．05月07日 05/07 10:03 惠隆資訊股份有限公司(R093)公告2002年05月02日董事會決議90年度盈餘分配案。 擬自90年度盈餘中提撥新台幣3033萬8440元，併同員工紅利轉增資新台幣51萬5430元共計新台幣3085萬3870元，分 308萬5387股，每股擬配發股票股利2.1645元。

鉅亨網資料中心／台北．10月19日 10/19 11:24 惠隆資訊股份有限公司公告董事會決議召開90年第02次股東臨時會。 1.召開日期：2001.11.09(星期五)9:00 2.地點：本公司會議廳 台北市內湖區瑞光路26巷20弄25號04樓。 3.會議內容： (1)修改公司章程案。 (2)補選董事一席案。 (3)董事競業禁止解除案。 4.停止過戶日期：2001.10.25∼2001.11.09。 5.股務：建弘證券股務代理部(02-2381-6288)。

鉅亨網資料中心／台北．8月30日 08/30 11:52 惠隆資訊股份有限公司全面換發股票作業計劃事項如下： 一、本次換發股票為本公司90年2月以前已發行之 全部股票，合計999萬9900股，每股面額10元， 總額為 9999 萬9000元。 二、票面金額：分為10萬股、1000股及千股以下之 不定額股三種。 三、股票換發地點：建弘證券股務代理部 (02)23816288 四、換發新股票製作基準日：2001.9.5 五、停止過戶日期：2001.9.1~2001.9.5 六、股票換發日：2001.9.13起 七、舊股票訂2001.9.13停止流通

鉅亨網資料中心／台北．08月02日 08/02 10:53 惠隆資訊股份有限公司公告2001年06月16日股東常會決議通過盈餘新台幣4016萬4000元轉增資及現金增資新台幣 983萬7000元，增資發行普通股股票 500萬0100股，每股面額新台幣10元，總額新台幣5000萬1000元。業經財政部證券暨期貨管理委員會2001年07月13日(90)台財證(一)第143080號函核准發行新股並補辦公開發行在案。 1.配認股基準日：2001.08.08。 2.股票停止過戶期間：2001.08.04∼2001.08.08。 3.增資前實收資本： 9999萬9000元，每股面額10元，分 999萬9900股。 4.增資後實收資本： 1 億5000萬元，每股面額10元，分1500萬股。 5.本次增資： (1)盈餘轉增資：4016萬4000元 原股東每仟股無償配發：401.64股 (2)現金增資：983萬7000元；每股認購金額：10元 >>員工認購：147萬5550元 >>原股東：836萬1450元，每仟股認購：83.61股 (3)本次增資發行新股之權利義務與原股份相同。 6.增資計畫：充實營運資金。 7.股務：本公司股務科(02-8792-3789#800) 台北市大安區青田街 3號 1樓。 >>公司名稱：惠隆資訊股份有限公司。 >>所營事業： ．電腦、電腦週邊設備及電腦事務用品之研究開 發設計製造加工維修買賣及其技術諮詢顧問。 ．電子電機產品零件 (示波器、電子測試器、自 動控制儀器、二極電晶體伺服馬達積體電路) 製造加工維修買賣業務。 ．前項有關成品原料進出口買賣業務。 ．代理前各項有關廠商產品之投標報價及經銷業 務。 ．I601010 租賃業。 ．F401021 電信管制射頻器材輸入業。 (限無線電發射機，無線電收發信機。) ．IZ13010 網路認證服務業。 ．G902011 第二類電信事業。 ．I301010 資訊軟體服務業。 ．I301020 資料處理服務業。 >>公司所在地：台北市大安區青田街 3號 1樓。 >>董事及監察人之人數及任期： 董事 3人、監察人 1人、任期均為 3年。

鉅亨網資料中心／台北．08月02日 08/02 10:53 惠隆資訊股份有限公司公告89年度財務報表之相關會計科目資料如下： 89年度 88年度 87年度單位：新台幣仟元 財 報 財 報 財 報------------------------------------------------股東權益表： 股 本： 99,999 58,000 18,000 法定公積： 4,227 1,410 273 保留盈餘： 47,817 30,669 14,329 股東權益： 152,043 90,079 32,602損益表： 營業收入： 541,322 657,809 334,016 營業毛利： 141,444 113,679 53,927 營業損益： 62,877 37,611 13,183 業外收入： 4,503 2,128 1,559 業外費用： 2,031 3,119 4,174 稅前損益： 60,405 38,602 15,798 稅後損益： 45,313 28,165 11,875 每股盈餘： 5.38元 5.08元 6.60元------------------------------------------------註：EPS-->每股稅後盈餘；「-」-->虧損或費用支出。