公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜 ｜知識科技

1.董事會決議日期:110/02/052.股東會召開日期:110/06/033.股東會召開地點:台南市中西區青年路137巷16號 (知識科技會議室)4.召集事由: 1、報告事項： (1)109年度營業狀況報告案 (2)109年度審計委員會審查報告案 (3)109年度員工及董事酬勞分派案 (4)本公司「道德行為準則」修正案 2、承認事項： (1)本公司109年度營業報告書案及財務報告案 (2)本公司109年度盈餘分派案 3、討論事項： (1)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (4)修訂本公司「背書保證作業程序」案。 4、選舉事項： (1)本公司全面改選董事七席(含獨立董事三席)案。 5、其他議案 (1)解除新任董事及其代表人之競業禁止之限制案。 5、臨時動議 6、散會5.停止過戶起始日期:110/04/056.停止過戶截止日期:110/06/037.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因: 財務報表尚未查核完竣9.其他應敘明事項:無。