知識科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

本公司配合113年個別財報之會計師調整數，更正本公司原113年12月營收公告數

1.事實發生日:114/04/17

2.公司名稱:知識科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司配合113年個別財報之會計師調整數，更正本公司原113年12月

營收公告數。

6.更正資訊項目/報表名稱:採用IFRSs後之月營業收入資訊。

7.更正前金額/內容/頁次:

民國113年12月當期營收13,473仟元，累計營收206,435仟元

8.更正後金額/內容/頁次:

民國113年12月當期營收4,319仟元，累計營收197,281仟元

9.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息後，重新上傳更正後金額。

10.其他應敘明事項:本次更新12月營收資訊，並不影響本公司113年度個別

財務報告之數字

1.事實發生日:114/04/17

2.公司名稱:知識科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:114年3月累計營收公告更正

6.更正資訊項目/報表名稱:月營業收入申報作業

7.更正前金額/內容/頁次:

民國114年3月累計營收 52,439仟元

8.更正後金額/內容/頁次:

民國114年3月累計營收43,285仟元

9.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息後，重新上傳更正後金額。

10.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:114/03/28

2.股東會召開日期:114/06/18

3.股東會召開地點:台南市中西區青年路137巷16號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業狀況報告案

(2)113年度審計委員會審查報告案

(3)113年度員工及董監酬勞分派案

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司113年度營業報告書及財務報告案

(2)本公司113年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/20

12.停止過戶截止日期:114/06/18

13.其他應敘明事項:無。

1. 董事會擬議日期：114/03/28

2. 股利所屬年(季)度：113年 年度

3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/28

2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/28

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):197281

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):15386

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(17713)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(15722)

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(15723)

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(15723)

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.30)

11.期末總資產(仟元):170790

12.期末總負債(仟元):75285

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):95505

14.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/07

2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/07

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):115,478

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):13,337

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(7,003)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(5,859)

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(5,860)

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(5,860)

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.48)

11.期末總資產(仟元):192,637

12.期末總負債(仟元):87,277

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):105,360

14.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/06/19

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:任正偉

董事:任佩琦

董事:蘇彥仁

董事:鍾金(山+夆)

獨立董事:林明樟

獨立董事:林世勳

獨立董事:林卉娟

4.舊任者簡歷:

任正偉 知識科技股份有限公司董事長兼總經理

任佩琦 知識科技股份有限公司人事資深經理

蘇彥仁 知識科技股份有限公司管理長

鍾金(山+夆) 華研智能(股)公司董事長兼總經理

誠研創新(股)公司董事長兼總經理

林明樟 希望種子國際企管顧問股份有限公司總經理

瑞氏生技股份有限公司負責人

林世勳 育誠法律事務所律師

勝悅新材料有限公司獨立董事

金穎生物科技股份有限公司獨立董事

溫士頓醫藥股份有限公司獨立董事

友上科技(股)公司監察人

林卉娟 凱鈺科技股份有限公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事:任正偉

董事:任佩琦

董事:蘇彥仁

董事:鍾金(山+夆)

獨立董事:林明樟

獨立董事:林世勳

獨立董事:陳浤源

6.新任者簡歷:

任正偉 知識科技股份有限公司董事長兼總經理

任佩琦 知識科技股份有限公司人事資深經理

蘇彥仁 知識科技股份有限公司管理長

鍾金(山+夆) 華研智能(股)公司董事長兼總經理

誠研創新(股)公司董事長兼總經理

林明樟 希望種子國際企管顧問股份有限公司總經理

瑞氏生技股份有限公司負責人

林世勳 育誠法律事務所律師

勝悅新材料有限公司獨立董事

金穎生物科技股份有限公司獨立董事

溫士頓醫藥股份有限公司獨立董事

友上科技(股)公司監察人

陳浤源 (大+大+大)師傅企業股份有限公司稽核長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:董事任期屆滿改選。

9.新任者選任時持股數:

董事/任正偉/2,651,155股

董事/任佩琦/140,500股

董事/蘇彥仁/93,802股

董事/鍾金(山+夆)/0股

獨立董事/林明樟/47,920股

獨立董事/林世勳/0股

獨立董事/陳浤源/0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/15~113/07/14

11.新任生效日期:113/06/19

12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:全面改選，不適用

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.股東會決議日:113/06/19

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事 任正偉

董事 鍾金(山+夆)

獨立董事 林明樟

獨立董事 林世勳

獨立董事 陳浤源

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事之行為,

在無損及本公司利益之前提下,解除其競業禁止之限制。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經代表已發行股份總數過半數股東出席，出席股東三分之二以上表決同意。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無；

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:113/06/19

2.功能性委員會名稱:薪酬委員會

3.舊任者姓名:林明樟、林世勳、林卉娟

4.舊任者簡歷:

林明樟 希望種子國際企管顧問股份有限公司總經理

瑞氏生技股份有限公司負責人

林世勳 育誠法律事務所律師

勝悅新材料有限公司獨立董事

金穎生物科技股份有限公司獨立董事

溫士頓醫藥股份有限公司獨立董事

友上科技(股)公司監察人

林卉娟 凱鈺科技股份有限公司獨立董事

5.新任者姓名:林明樟、林世勳、陳浤源

6.新任者簡歷:

林明樟 希望種子國際企管顧問股份有限公司總經理

瑞氏生技股份有限公司負責人

林世勳 育誠法律事務所律師

勝悅新材料有限公司獨立董事

金穎生物科技股份有限公司獨立董事

溫士頓醫藥股份有限公司獨立董事

友上科技(股)公司監察人

陳浤源 (大+大+大)師傅企業股份有限公司稽核長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:任期屆滿改選。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/15~113/07/14

10.新任生效日期:113/06/19

11.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:113/06/19

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:林明樟、林世勳、林卉娟

4.舊任者簡歷:

林明樟 希望種子國際企管顧問股份有限公司總經理

瑞氏生技股份有限公司負責人

林世勳 育誠法律事務所律師

勝悅新材料有限公司獨立董事

金穎生物科技股份有限公司獨立董事

溫士頓醫藥股份有限公司獨立董事

友上科技(股)公司監察人

林卉娟 凱鈺科技股份有限公司獨立董事

5.新任者姓名:林明樟、林世勳、陳浤源

6.新任者簡歷:

林明樟 希望種子國際企管顧問股份有限公司總經理

瑞氏生技股份有限公司負責人

林世勳 育誠法律事務所律師

勝悅新材料有限公司獨立董事

金穎生物科技股份有限公司獨立董事

溫士頓醫藥股份有限公司獨立董事

友上科技(股)公司監察人

陳浤源 (大+大+大)師傅企業股份有限公司稽核長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:任期屆滿改選。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/15~113/07/14

10.新任生效日期:113/06/19

11.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/19

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:任正偉

4.舊任者簡歷:知識科技股份有限公司董事長

5.新任者姓名:任正偉

6.新任者簡歷:知識科技股份有限公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

8.異動原因:股東常會全面改選董事。

9.新任生效日期:113/06/19

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:內部稽核主管

2.發生變動日期:113/06/19

3.舊任者姓名、級職及簡歷:蔡沛琁

4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:留職停薪

6.異動原因:育嬰假留職停薪

7.生效日期:113/07/08

8.其他應敘明事項:留職停薪期間，內部稽核主管職務由原稽核代理人任佩琦暫代處理。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.股東會日期:113/06/19

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。

董事7席(含獨立董事3席)，新任董事名單如下：

董事 任正偉

董事 任佩琦

董事 蘇彥仁

董事 鍾金(山+夆)

獨立董事 林明樟

獨立董事 林世勳

獨立董事 陳浤源

6.重要決議事項五、其他事項:解除新任董事及其代表人之競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。

1. 董事會擬議日期：113/04/24

2. 股利所屬年(季)度：112年 年度

3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/24

2.審計委員會通過財務報告日期:113/04/24

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):285473

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):46772

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(27932)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(24377)

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(19776)

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(19776)

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.63)

11.期末總資產(仟元):252767

12.期末總負債(仟元):141547

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):111220

14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日期:113/01/31

2.股東會召開日期:113/06/19

3.股東會召開地點:台南市中西區青年路137巷16號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業狀況報告案

(2)112年度審計委員會審查報告案

(3)112年度員工及董監酬勞分派案

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司112年度營業報告書及財務報告案

(2)本公司112年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)本公司全面改選董事七席(含獨立董事三席)案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事及其代表人之競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/21

12.停止過戶截止日期:113/06/19

13.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:內部稽核主管

2.發生變動日期:112/12/21

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡沛琁/內部稽核主管/知識科技股份有限公司會計專員

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:112/12/21

8.其他應敘明事項:

(1)本公司於112/09/15發布重大訊息公告內部稽核主管異動。

(2)本公司於112/12/21經審計委員會及董事會決議通過內部稽核主管任命案。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:內部稽核主管

2.發生變動日期:112/09/15

3.舊任者姓名、級職及簡歷:戴君庭/內部稽核主管

4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職

6.異動原因:個人生涯規劃

7.生效日期:112/09/15

8.其他應敘明事項:

內部稽核主管暫由本公司稽核代理人代行職務，

新任內部稽核主管待董事會決議通過後另行公告。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/09

2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/09

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/1/1~112/6/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):133,206

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):21,544

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(17,206)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(16,356)

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(13,359)

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(13,359)

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.1)

11.期末總資產(仟元):242,658

12.期末總負債(仟元):125,021

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):117,637

14.其他應敘明事項:無。

1.董事會通過日期(事實發生日):112/08/09

2.舊會計師事務所名稱:安永聯合會計師事務所

3.舊任簽證會計師姓名1:

李芳文

4.舊任簽證會計師姓名2:

陳政初

5.新會計師事務所名稱:安永聯合會計師事務所

6.新任簽證會計師姓名1:

李芳文

7.新任簽證會計師姓名2:

洪國森

8.變更會計師之原因:

本公司配合會計師事務所內部輪調機制，自民國112年第2季起，

財務報表簽證會計師變更為李芳文及洪國森會計師。

9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任

或不再繼續接受委任:

不適用

10.公司通知或接獲通知終止之日期:112/06/29

11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內

部控制重大改進事項之建議:

不適用

12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每

一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事

項之書面意見):

無

13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議

事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸

入詢問事項及結果):

不適用

14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不

同意見之情事)充分回答:

不適用

15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則

重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或

證券價格有重大影響之事項):

無