惠隆資訊91/06/18股東常會決議事項

鉅亨網資料中心／台灣櫃檯買賣中心． 6月19日 06/19 07:07 1.股東會日期:9106182.重要決議事項:壹､報告事項 一､本公司九十年度營運狀況報告。 二､監察人審查本公司九十年度決算報告。貳､承認事項 一､本公司九十年度決算表冊，敬請 承認。 決議:經主席徵詢全體出席股東，無異議鼓掌照案通過。 二､本公司九十年度盈餘分配案，敬請 承認。 決議:經主席徵詢全體出席股東，無異議鼓掌照案通過。參､討論事項 一､本公司九十年度盈餘轉增資案，敬請 決議。 決議:本公司擬以九十年度盈餘分派之股息新台幣14,016,300元及股東紅利新台幣16,322,140元，併同員工紅利轉增資新台幣515,430元共計增資新台幣30,853,870元經主席徵詢全體出席股東，無異議鼓掌照案通過。 二､本公司擬向中華民國證券櫃檯買賣中心申請股票上櫃案，敬請 討論。 決議:經主席徵詢全體出席股東，無異議鼓掌照案通過。 三､本公司『股東會議事規則』修訂案，敬請 決議。 決議:經主席徵詢全體出席股東，無異議鼓掌照案通過。 四､本公司『董事及監察人選舉辦法』修訂案，敬請 決議。 決議:經主席徵詢全體出席股東，無異議鼓掌照案通過。 五､擬修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案，敬請 決議。 決議:經主席徵詢全體出席股東，無異議鼓掌照案通過。 六､擬修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案，敬請 決議。 決議:經主席徵詢全體出席股東，無異議鼓掌照案通過。 七､擬修訂本公司章程案，敬請 決議。 決議:經主席徵詢全體出席股東，無異議鼓掌照案通過。 八､擬解除董事競業禁止案，敬請 決議。 決議:經主席徵詢全體出席股東，無異議鼓掌照案通過。肆､選舉事項 改選董事、監察人 選舉結果: 名 稱 戶 名 當 選 權 數 董事 王惠民 14,000,000 董事 薛啟天 12,400,500 董事 馬友樂 12,400,000 董事 簡建堂 11,738,000 董事 廖健安 11,738,000 監察人 丁靜文 13,000,000 監察人 賴金田 12,182,950 監察人 魯憶萱 12,182,950伍､臨時動議 股東反應公司經營狀況及資本額變動事項，經主席解說後已欣然接受。