公告董事會決議召開110年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:110/01/262.股東會召開日期:110/06/083.股東會召開地點:蓮潭國際會館(地址:高雄市左營區崇德路801號)4.召集事由:(一)報告事項：　　1.本公司109年度營業報告。　　2.監察人審查本公司109年度營業報告書及財務決算表冊報告。　　3.109年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。　　4.修訂本公司「道德行為準則」報告。　　5.修訂本公司「誠信經營守則」報告。(二)承認事項：　　1.本公司109年度營業報告書及財務決算表冊案。　　2.本公司109年度盈餘分配案。(三)討論事項： 1.修訂本公司「董事及監察人選任管理辦法」案。　　2.修訂本公司「股東會議事規則」案。(四)臨時動議。5.停止過戶起始日期:110/04/106.停止過戶截止日期:110/06/087.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因: 待董事會決議通過後，另行公告9.其他應敘明事項:(一)依公司法第172條之1規定，凡持有本公司已發行股份總數1%以上(單一或共同持有 )股東，得以書面向公司提出股東常會議案，凡有意提案之股東請依規定辦理股東 提案手續並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。 1.受理期間：110年4月1日起至110年4月12日。 2.受理處所：人杰老四川餐飲管理顧問股份有限公司財務部(高雄市左營區文學路 597號)。 3.受理方式：受理股東就本次股東常會之提案，親辦者，務請於110年4月12日下 午五時前提出並敘明聯絡人姓名、身份證字號及聯絡方式，以供董事會備查及 回覆審查結果。郵寄者則以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註「股東會提 案函件」字樣及以掛號函件寄送。(二)本次股東常會受理提案限一項並以三百字為限(含標點符號及空格)，提案超過一 項或三百字者，不列入議案。(三)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自110年5月8日至110年 6月5日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會e票通」 【網 址：https:// www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。