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人杰老四川公司公告
1.董事會決議日期:114/01/23
2.股東會召開日期:114/06/17
3.股東會召開地點:人杰老四川餐飲管理顧問股份有限公司
(地址：高雄市左營區文學路597號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.本公司113年度營業報告。
2.監察人審查本公司113年度營業報告書及財務決算表冊報告。
3.113年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。
4.本公司113年度盈餘分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.本公司113年度營業報告書及財務決算表冊案。
2.本公司113年度盈餘分配表案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/19
12.停止過戶截止日期:114/06/17
13.其他應敘明事項:
一、依公司法第172條之1規定，凡持有本公司已發行股份總數1%以上(單一或共同持
有)股東，得以書面向公司提出股東常會議案，凡有意提案之股東請依規定辦理
股東提案手續並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。
1.受理期間：114年4月1日起至114年4月10日。
2.受理處所：人杰老四川餐飲管理顧問股份有限公司財務部
(高雄市左營區文學路597號)。
3.受理方式：受理股東就本次股東常會之提案，親辦者，務請於114年4月10日
下午五時前提出並敘明聯絡人姓名、身分證字號及聯絡方式，以供董事會備
查及回覆審查結果。郵寄者則以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註「股
東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送。
二、本次股東常會受理提案限一項並以三百字為限(含標點符號及空格)，提案超過
一項或三百字者，不列入議案。
三、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自114年5月17日至
114年6月14日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服
務」【網址：stockservices.tdcc.com.tw】，依相關說明投票。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.股東會召開日期:114/06/17
3.股東會召開地點:人杰老四川餐飲管理顧問股份有限公司
(地址：高雄市左營區文學路597號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.本公司113年度營業報告。
2.監察人審查本公司113年度營業報告書及財務決算表冊報告。
3.113年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。
4.本公司113年度盈餘分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.本公司113年度營業報告書及財務決算表冊案。
2.本公司113年度盈餘分配表案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/19
12.停止過戶截止日期:114/06/17
13.其他應敘明事項:
一、依公司法第172條之1規定，凡持有本公司已發行股份總數1%以上(單一或共同持
有)股東，得以書面向公司提出股東常會議案，凡有意提案之股東請依規定辦理
股東提案手續並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。
1.受理期間：114年4月1日起至114年4月10日。
2.受理處所：人杰老四川餐飲管理顧問股份有限公司財務部
(高雄市左營區文學路597號)。
3.受理方式：受理股東就本次股東常會之提案，親辦者，務請於114年4月10日
下午五時前提出並敘明聯絡人姓名、身分證字號及聯絡方式，以供董事會備
查及回覆審查結果。郵寄者則以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註「股
東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送。
二、本次股東常會受理提案限一項並以三百字為限(含標點符號及空格)，提案超過
一項或三百字者，不列入議案。
三、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自114年5月17日至
114年6月14日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服
務」【網址：stockservices.tdcc.com.tw】，依相關說明投票。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/09
2.審計委員會通過財務報告日期:不適用
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):474133
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):193445
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):23234
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):26225
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):20932
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):20932
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.93
11.期末總資產(仟元):1171888
12.期末總負債(仟元):515317
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):656571
14.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.審計委員會通過財務報告日期:不適用
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):474133
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):193445
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):23234
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):26225
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):20932
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):20932
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.93
11.期末總資產(仟元):1171888
12.期末總負債(仟元):515317
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):656571
14.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/08/09
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣67,764,843元，每股配發3元
4.除權（息）交易日:113/09/18
5.最後過戶日:113/09/19
6.停止過戶起始日期:113/09/20
7.停止過戶截止日期:113/09/24
8.除權（息）基準日:113/09/24
9.現金股利發放日期:113/10/11
10.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣67,764,843元，每股配發3元
4.除權（息）交易日:113/09/18
5.最後過戶日:113/09/19
6.停止過戶起始日期:113/09/20
7.停止過戶截止日期:113/09/24
8.除權（息）基準日:113/09/24
9.現金股利發放日期:113/10/11
10.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:113/06/20
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:胡湘麒
6.新任者簡歷:
能率網通(股)公司/董事長
正能量智能股份有限公司/董事長
捷邦國際科技股份有限公司/董事長兼執行長
能率亞洲資本(股)公司/總經理
能率創新(股)公司/董事/總經理
亞力電機股份有限公司/獨立董事/薪酬會委員
佳能企業(股)公司/董事
愛山林建設開發(股)公司/獨立董事/薪酬會委員/審計委員會委員
第一化成控股(開曼)(股)公司/董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:原獨立董事黃聖青先生因公務繁忙於112年11月24日辭任。依本公司章程
規定，補選獨立董事一席
9.新任者選任時持股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
11.新任生效日期:113/06/20
12.同任期董事變動比率:2/7
13.同任期獨立董事變動比率:2/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:胡湘麒
6.新任者簡歷:
能率網通(股)公司/董事長
正能量智能股份有限公司/董事長
捷邦國際科技股份有限公司/董事長兼執行長
能率亞洲資本(股)公司/總經理
能率創新(股)公司/董事/總經理
亞力電機股份有限公司/獨立董事/薪酬會委員
佳能企業(股)公司/董事
愛山林建設開發(股)公司/獨立董事/薪酬會委員/審計委員會委員
第一化成控股(開曼)(股)公司/董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:原獨立董事黃聖青先生因公務繁忙於112年11月24日辭任。依本公司章程
規定，補選獨立董事一席
9.新任者選任時持股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
11.新任生效日期:113/06/20
12.同任期董事變動比率:2/7
13.同任期獨立董事變動比率:2/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
1.股東會日期:113/06/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司112年度盈餘分配表案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司112年度營業報告書及財務決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:補選獨立董事一席案。
當選名單：獨立董事：胡湘麒
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司112年度盈餘分配表案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司112年度營業報告書及財務決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:補選獨立董事一席案。
當選名單：獨立董事：胡湘麒
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。
1. 董事會決議日期：113/04/24
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：67,764,843
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：67,764,843
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/24
2.審計委員會通過財務報告日期:不適用
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):974579
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):419419
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):96638
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):105389
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):84336
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):84336
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.73
11.期末總資產(仟元):1191529
12.期末總負債(仟元):492215
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):699314
14.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
2.審計委員會通過財務報告日期:不適用
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):974579
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):419419
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):96638
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):105389
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):84336
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):84336
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.73
11.期末總資產(仟元):1191529
12.期末總負債(仟元):492215
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):699314
14.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
1.發生變動日期:113/02/02
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:胡湘麒
6.新任者簡歷:
能率網通(股)公司/董事長
正能量智能股份有限公司/董事長
捷邦國際科技股份有限公司/董事長兼執行長
能率亞洲資本(股)公司/總經理
能率創新(股)公司/董事/總經理
亞力電機股份有限公司/獨立董事/薪酬會委員
佳能企業(股)公司/董事
愛山林建設開發(股)公司/獨立董事/薪酬會委員/審計委員會委員
第一化成控股(開曼)(股)公司/董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:原薪資報酬委員會委員辭任，依規定補行委任薪資報酬委員會委員。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/21 ~ 115/06/05
10.新任生效日期:113/02/02
11.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:胡湘麒
6.新任者簡歷:
能率網通(股)公司/董事長
正能量智能股份有限公司/董事長
捷邦國際科技股份有限公司/董事長兼執行長
能率亞洲資本(股)公司/總經理
能率創新(股)公司/董事/總經理
亞力電機股份有限公司/獨立董事/薪酬會委員
佳能企業(股)公司/董事
愛山林建設開發(股)公司/獨立董事/薪酬會委員/審計委員會委員
第一化成控股(開曼)(股)公司/董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:原薪資報酬委員會委員辭任，依規定補行委任薪資報酬委員會委員。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/21 ~ 115/06/05
10.新任生效日期:113/02/02
11.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
1.董事會決議日期:113/02/02
2.股東會召開日期:113/06/20
3.股東會召開地點:人杰老四川餐飲管理顧問股份有限公司
(地址：高雄市左營區文學路597號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.本公司112年度營業報告。
2.監察人審查本公司112年度營業報告書及財務決算表冊報告。
3.112年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。
4.本公司112年度盈餘分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.本公司112年度營業報告書及財務決算表冊案。
2.本公司112年度盈餘分配表案。
7.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司章程部份條文案。
8.召集事由四、選舉事項:
1.補選獨立董事一席案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/22
12.停止過戶截止日期:113/06/20
13.其他應敘明事項:
一、依公司法第172條之1及第192條之1規定，凡持有本公司已發行股份總數1%以上
(單一或共同持有)股東，得以書面向公司提出股東常會議案及提名獨立董事候
選人名單，凡有意提案或提名之股東請依規定辦理股東提案或提名手續並敘明
聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。
1.受理期間：113年4月3日起至113年4月12日。
2.受理處所：人杰老四川餐飲管理顧問股份有限公司財務部
(高雄市左營區文學路597號)。
3.受理方式：受理股東就本次股東常會之提案或提名，親辦者，務請於113年
4月12日下午五時前提出並敘明聯絡人姓名、身份證字號及聯絡方式，以供董事
會備查及回覆審查結果。郵寄者則以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註「
股東會提案/提名函件」字樣及以掛號函件寄送。
二、本次股東常會受理提案限一項並以三百字為限(含標點符號及空格)，提案超過
一項或三百字者，不列入議案。
三、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年5月21日至113
年6月17日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」
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2.股東會召開日期:113/06/20
3.股東會召開地點:人杰老四川餐飲管理顧問股份有限公司
(地址：高雄市左營區文學路597號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.本公司112年度營業報告。
2.監察人審查本公司112年度營業報告書及財務決算表冊報告。
3.112年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。
4.本公司112年度盈餘分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.本公司112年度營業報告書及財務決算表冊案。
2.本公司112年度盈餘分配表案。
7.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司章程部份條文案。
8.召集事由四、選舉事項:
1.補選獨立董事一席案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/22
12.停止過戶截止日期:113/06/20
13.其他應敘明事項:
一、依公司法第172條之1及第192條之1規定，凡持有本公司已發行股份總數1%以上
(單一或共同持有)股東，得以書面向公司提出股東常會議案及提名獨立董事候
選人名單，凡有意提案或提名之股東請依規定辦理股東提案或提名手續並敘明
聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。
1.受理期間：113年4月3日起至113年4月12日。
2.受理處所：人杰老四川餐飲管理顧問股份有限公司財務部
(高雄市左營區文學路597號)。
3.受理方式：受理股東就本次股東常會之提案或提名，親辦者，務請於113年
4月12日下午五時前提出並敘明聯絡人姓名、身份證字號及聯絡方式，以供董事
會備查及回覆審查結果。郵寄者則以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註「
股東會提案/提名函件」字樣及以掛號函件寄送。
二、本次股東常會受理提案限一項並以三百字為限(含標點符號及空格)，提案超過
一項或三百字者，不列入議案。
三、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年5月21日至113
年6月17日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」
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1.發生變動日期:112/11/24
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:黃聖青
4.舊任者簡歷:人杰老四川餐飲管理顧問(股)公司獨立董事
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:事務繁忙
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/21~115/06/05
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:本公司接獲辭任書，辭職日於112年11月24日生效。
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:黃聖青
4.舊任者簡歷:人杰老四川餐飲管理顧問(股)公司獨立董事
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:事務繁忙
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/21~115/06/05
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:本公司接獲辭任書，辭職日於112年11月24日生效。
1.發生變動日期:112/11/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:黃聖青
4.舊任者簡歷:黃聖青、翔聖貿易有限公司/負責人、
人杰老四川餐飲管理顧問(股)公司/獨立董事
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:個人業務繁忙
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/06~115/06/05
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1).本公司接獲辭任書，辭職日於112年11月24日生效。
(2).本公司將於最近一次股東會補選缺額。
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:黃聖青
4.舊任者簡歷:黃聖青、翔聖貿易有限公司/負責人、
人杰老四川餐飲管理顧問(股)公司/獨立董事
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:個人業務繁忙
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/06~115/06/05
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1).本公司接獲辭任書，辭職日於112年11月24日生效。
(2).本公司將於最近一次股東會補選缺額。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/08/22
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:
股票股利新台幣10,756,320元，每股配發0.5元
現金股利新台幣64,537,947元，每股配發3元
4.除權（息）交易日:112/09/07
5.最後過戶日:112/09/08
6.停止過戶起始日期:112/09/09
7.停止過戶截止日期:112/09/13
8.除權（息）基準日:112/09/13
9.現金股利發放日期:112/09/28
10.其他應敘明事項:
(1)本公司111年度盈餘轉增資案業經金融監督管理委員會112/08/21核准申報生效
在案。
(2)本次原股東配發不滿一股之畸零股，得由股東自停止過戶日起五日內，向本公司
股務代理機構辦理併湊事宜，併湊不足或未如期辦理者，依公司法第240條規定按
面額折發現金至元為止，並授權董事長洽特定人按面額認購。
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:
股票股利新台幣10,756,320元，每股配發0.5元
現金股利新台幣64,537,947元，每股配發3元
4.除權（息）交易日:112/09/07
5.最後過戶日:112/09/08
6.停止過戶起始日期:112/09/09
7.停止過戶截止日期:112/09/13
8.除權（息）基準日:112/09/13
9.現金股利發放日期:112/09/28
10.其他應敘明事項:
(1)本公司111年度盈餘轉增資案業經金融監督管理委員會112/08/21核准申報生效
在案。
(2)本次原股東配發不滿一股之畸零股，得由股東自停止過戶日起五日內，向本公司
股務代理機構辦理併湊事宜，併湊不足或未如期辦理者，依公司法第240條規定按
面額折發現金至元為止，並授權董事長洽特定人按面額認購。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/09
2.審計委員會通過財務報告日期:不適用
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):486964
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):213982
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):56171
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):60349
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):47889
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):47889
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.23
11.期末總資產(仟元):1183549
12.期末總負債(仟元):524015
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):659534
14.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/07/24
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:宇辰投資有限公司
4.舊任者簡歷:人杰老四川餐飲管理顧問股份有限公司/董事長
5.新任者姓名:陳淑萍
6.新任者簡歷:人杰老四川餐飲管理顧問股份有限公司/董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:解任
8.異動原因:董事會一致推選陳淑萍擔任董事長。
9.新任生效日期:112/07/24
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司於今日董事會通過解除宇辰投資有限
公司董事長職務，並推選陳淑萍為新任董事長。
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:宇辰投資有限公司
4.舊任者簡歷:人杰老四川餐飲管理顧問股份有限公司/董事長
5.新任者姓名:陳淑萍
6.新任者簡歷:人杰老四川餐飲管理顧問股份有限公司/董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:解任
8.異動原因:董事會一致推選陳淑萍擔任董事長。
9.新任生效日期:112/07/24
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司於今日董事會通過解除宇辰投資有限
公司董事長職務，並推選陳淑萍為新任董事長。
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/07/24
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:宇辰投資有限公司
4.舊任者簡歷:人杰老四川餐飲管理顧問股份有限公司/董事長
5.新任者姓名:陳淑萍
6.新任者簡歷:人杰老四川餐飲管理顧問股份有限公司/董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:解任
8.異動原因:董事會一致推選陳淑萍擔任董事長。
9.新任生效日期:112/07/24
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:宇辰投資有限公司
4.舊任者簡歷:人杰老四川餐飲管理顧問股份有限公司/董事長
5.新任者姓名:陳淑萍
6.新任者簡歷:人杰老四川餐飲管理顧問股份有限公司/董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:解任
8.異動原因:董事會一致推選陳淑萍擔任董事長。
9.新任生效日期:112/07/24
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/27
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:執行長
3.舊任者姓名:梁朝辰
4.舊任者簡歷:人杰老四川餐飲管理顧問股份有限公司執行長
5.新任者姓名:無
6.新任者簡歷:無
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:逝世
8.異動原因:逝世
9.新任生效日期:不適用
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
各項業務均由專業經理人負責，對公司營運無影響。
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:執行長
3.舊任者姓名:梁朝辰
4.舊任者簡歷:人杰老四川餐飲管理顧問股份有限公司執行長
5.新任者姓名:無
6.新任者簡歷:無
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:逝世
8.異動原因:逝世
9.新任生效日期:不適用
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
各項業務均由專業經理人負責，對公司營運無影響。
1.發生變動日期:112/06/21
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:黃聖青、陳國璋、蘇素卿
4.舊任者簡歷:
黃聖青、本公司獨立董事
陳國璋、本公司獨立董事
蘇素卿、本公司獨立董事
5.新任者姓名:黃聖青、陳國璋、蘇素卿
6.新任者簡歷:
黃聖青、本公司獨立董事
陳國璋、本公司獨立董事
蘇素卿、本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事任期屆滿，重新聘任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/07/17 ~ 112/06/12
10.新任生效日期:112/06/21
11.其他應敘明事項:無
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:黃聖青、陳國璋、蘇素卿
4.舊任者簡歷:
黃聖青、本公司獨立董事
陳國璋、本公司獨立董事
蘇素卿、本公司獨立董事
5.新任者姓名:黃聖青、陳國璋、蘇素卿
6.新任者簡歷:
黃聖青、本公司獨立董事
陳國璋、本公司獨立董事
蘇素卿、本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事任期屆滿，重新聘任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/07/17 ~ 112/06/12
10.新任生效日期:112/06/21
11.其他應敘明事項:無
1.股東會日期:112/06/06
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司111年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司111年度營業報告書及財務決算表冊。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事(含獨立董事)及監察人案。
當選名單如下：
董事：宇辰投資有限公司、元郡投資有限公司、陳淑萍、鄭向芹
獨立董事：黃聖青、陳國璋、蘇素卿
監察人：徐弘儒、錢存利、陳育仕
6.重要決議事項五、其他事項:通過盈餘轉增資發行新股案。
7.其他應敘明事項:無。
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司111年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司111年度營業報告書及財務決算表冊。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事(含獨立董事)及監察人案。
當選名單如下：
董事：宇辰投資有限公司、元郡投資有限公司、陳淑萍、鄭向芹
獨立董事：黃聖青、陳國璋、蘇素卿
監察人：徐弘儒、錢存利、陳育仕
6.重要決議事項五、其他事項:通過盈餘轉增資發行新股案。
7.其他應敘明事項:無。
公告本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)及監察 人當選名單
1.發生變動日期:112/06/06
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事及自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
董事：宇辰投資有限公司、元郡投資有限公司、陳淑萍、鄭向芹
獨立董事：黃聖青、陳國璋、蘇素卿
監察人：秦秀蘭、錢存利、陳育仕
4.舊任者簡歷:
董事：宇辰投資有限公司、人杰老四川餐飲管理顧問(股)公司/董事長
董事：元郡投資有限公司、人杰老四川餐飲管理顧問(股)公司/董事
董事：陳淑萍、人杰老四川餐飲管理顧問(股)公司/董事兼營業處經理
董事：鄭向芹、人杰老四川餐飲管理顧問(股)公司/董事
獨立董事：黃聖青、翔聖貿易有限公司/負責人、
人杰老四川餐飲管理顧問(股)公司/獨立董事
獨立董事：陳國璋、人杰老四川餐飲管理顧問(股)公司/獨立董事
獨立董事：蘇素卿、聖恩會計師事務所/所長、
人杰老四川餐飲管理顧問(股)公司/獨立董事
監察人：錢存利、人杰老四川餐飲管理顧問(股)公司/監察人
監察人：秦秀蘭、人杰老四川餐飲管理顧問(股)公司/監察人
監察人：陳育仕、台灣新光商業銀行/服務專員/銀行徵授信專員、
人杰老四川餐飲管理顧問(股)公司/監察人
5.新任者職稱及姓名:
董事：宇辰投資有限公司、元郡投資有限公司、陳淑萍、鄭向芹
獨立董事：黃聖青、陳國璋、蘇素卿
監察人：徐弘儒、錢存利、陳育仕
6.新任者簡歷:
董事：宇辰投資有限公司、人杰老四川餐飲管理顧問(股)公司/董事長
董事：元郡投資有限公司、人杰老四川餐飲管理顧問(股)公司/董事
董事：陳淑萍、人杰老四川餐飲管理顧問(股)公司/董事兼營業處經理
董事：鄭向芹、人杰老四川餐飲管理顧問(股)公司/董事
獨立董事：黃聖青、翔聖貿易有限公司/負責人、
人杰老四川餐飲管理顧問(股)公司/獨立董事
獨立董事：陳國璋、人杰老四川餐飲管理顧問(股)公司/獨立董事
獨立董事：蘇素卿、聖恩會計師事務所/所長、
人杰老四川餐飲管理顧問(股)公司/獨立董事
監察人：徐弘儒、伯衡法律事務所高雄所/所長
監察人：錢存利、人杰老四川餐飲管理顧問(股)公司/監察人
監察人：陳育仕、台灣新光商業銀行/服務專員/銀行徵授信專員、
人杰老四川餐飲管理顧問(股)公司/監察人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事：宇辰投資有限公司、選任時持股數：3,096,080股
董事：元郡投資有限公司、選任時持股數：3,096,422股
董事：陳淑萍、選任時持股數：177,929股
董事：鄭向芹、選任時持股數：161,437股
獨立董事：黃聖青、選任時持股數：0股
獨立董事：陳國璋、選任時持股數：0股
獨立董事：蘇素卿、選任時持股數：0股
監察人：徐弘儒、選任時持股數：0股
監察人：錢存利、選任時持股數：243,504股
監察人：陳育仕、選任時持股數：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/09~112/06/08
11.新任生效日期:112/06/06
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
1.發生變動日期:112/06/06
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事及自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
董事：宇辰投資有限公司、元郡投資有限公司、陳淑萍、鄭向芹
獨立董事：黃聖青、陳國璋、蘇素卿
監察人：秦秀蘭、錢存利、陳育仕
4.舊任者簡歷:
董事：宇辰投資有限公司、人杰老四川餐飲管理顧問(股)公司/董事長
董事：元郡投資有限公司、人杰老四川餐飲管理顧問(股)公司/董事
董事：陳淑萍、人杰老四川餐飲管理顧問(股)公司/董事兼營業處經理
董事：鄭向芹、人杰老四川餐飲管理顧問(股)公司/董事
獨立董事：黃聖青、翔聖貿易有限公司/負責人、
人杰老四川餐飲管理顧問(股)公司/獨立董事
獨立董事：陳國璋、人杰老四川餐飲管理顧問(股)公司/獨立董事
獨立董事：蘇素卿、聖恩會計師事務所/所長、
人杰老四川餐飲管理顧問(股)公司/獨立董事
監察人：錢存利、人杰老四川餐飲管理顧問(股)公司/監察人
監察人：秦秀蘭、人杰老四川餐飲管理顧問(股)公司/監察人
監察人：陳育仕、台灣新光商業銀行/服務專員/銀行徵授信專員、
人杰老四川餐飲管理顧問(股)公司/監察人
5.新任者職稱及姓名:
董事：宇辰投資有限公司、元郡投資有限公司、陳淑萍、鄭向芹
獨立董事：黃聖青、陳國璋、蘇素卿
監察人：徐弘儒、錢存利、陳育仕
6.新任者簡歷:
董事：宇辰投資有限公司、人杰老四川餐飲管理顧問(股)公司/董事長
董事：元郡投資有限公司、人杰老四川餐飲管理顧問(股)公司/董事
董事：陳淑萍、人杰老四川餐飲管理顧問(股)公司/董事兼營業處經理
董事：鄭向芹、人杰老四川餐飲管理顧問(股)公司/董事
獨立董事：黃聖青、翔聖貿易有限公司/負責人、
人杰老四川餐飲管理顧問(股)公司/獨立董事
獨立董事：陳國璋、人杰老四川餐飲管理顧問(股)公司/獨立董事
獨立董事：蘇素卿、聖恩會計師事務所/所長、
人杰老四川餐飲管理顧問(股)公司/獨立董事
監察人：徐弘儒、伯衡法律事務所高雄所/所長
監察人：錢存利、人杰老四川餐飲管理顧問(股)公司/監察人
監察人：陳育仕、台灣新光商業銀行/服務專員/銀行徵授信專員、
人杰老四川餐飲管理顧問(股)公司/監察人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事：宇辰投資有限公司、選任時持股數：3,096,080股
董事：元郡投資有限公司、選任時持股數：3,096,422股
董事：陳淑萍、選任時持股數：177,929股
董事：鄭向芹、選任時持股數：161,437股
獨立董事：黃聖青、選任時持股數：0股
獨立董事：陳國璋、選任時持股數：0股
獨立董事：蘇素卿、選任時持股數：0股
監察人：徐弘儒、選任時持股數：0股
監察人：錢存利、選任時持股數：243,504股
監察人：陳育仕、選任時持股數：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/09~112/06/08
11.新任生效日期:112/06/06
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/06
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:宇辰投資有限公司
4.舊任者簡歷:人杰老四川餐飲管理顧問股份有限公司/董事長
5.新任者姓名:宇辰投資有限公司
6.新任者簡歷:人杰老四川餐飲管理顧問股份有限公司/董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:第六屆新任董事會一致推選宇辰投資有限公司續任董事長。
9.新任生效日期:112/06/06
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:宇辰投資有限公司
4.舊任者簡歷:人杰老四川餐飲管理顧問股份有限公司/董事長
5.新任者姓名:宇辰投資有限公司
6.新任者簡歷:人杰老四川餐飲管理顧問股份有限公司/董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:第六屆新任董事會一致推選宇辰投資有限公司續任董事長。
9.新任生效日期:112/06/06
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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