金豐機器91年股東常會訂2002.06.26召開

鉅亨網資料中心／台北． 4月22日 04/22 11:18 金豐機器工業股份有限公司公告董事會決議召開91年股東常會。相關事宜如下： 1.召開日期：2002.06.26(三)10:00 2.地點：念初大樓禮堂 彰化市彰水路186號 3.會議內容： (1)報告事項： 1.本公司90年度營業報告 2.監察人審查90年度決算表冊報告 3.報告大陸投資現況 (2)承認事項 1.承認本公司90年度各項決算表冊案 2.承認本公司90年度盈餘分配案 (3)討論事項： 1.配合公司法修訂，89年度以前「處分資產溢價 收入」資本公積轉列為保留盈餘案，提請討論 。 2.本公司90年度盈餘轉增資發行新股案 3.本公司股票上市案 4.擬修訂「董事及監察人選舉辦法」。 5.擬修訂「股東會議事規則」。 6.擬修訂「資金貸與他人作業程序」。 7.擬修訂本公司章程部份條文案。 (4)其他議案及臨時動議 4.90年度盈餘經董事會決議：每股分派現金股利 0.4元、股票股利0.8元 5.停止過戶日期：2002.04.28-2002.06.26 5.股務：新壽證股務代理部 (02-23451668#556∼ 572)