是方電訊91年股東常會2002.06.14召開

鉅亨網資料中心／台北．04月15日 04/15 15:41 是方電訊股份有限公司公告2002年04月08日董事會決議召開91年股東常會。 1.召開日期：2002.06.14(星期五)14:00 2.地點：麗源大樓大會議室 台北市內湖區陽光街 250號 3.會議內容： (1)報告事項： >>90年度營業概況報告。 >>監察人90年度決算表冊審查報告。 >>修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文報 告。 >>其他報告事項。 (2)承認及討論事項： >>90年度決算表冊及合併財務報表。 >>90年度盈餘分配案。 >>本公司盈餘、資本公積及員工紅利轉增資發 行新股案。 >>修訂本公司部份章程案。 >>修訂本公司股東會議事規則案。 >>修訂本公司董事及監察人選舉辦法案。 >>擬解除董事競業禁止之限制案。 >>89(含)年度以前資本公積處分資產溢價收入 轉列保留盈餘討論案。 (3)選舉事項： >>增補選董事及監察人案。 (4)其他議案及臨時動議。 4.股利政策： 預計將於2002年04月30日前另行公告及申報之。 5.停止過戶日期：2002.04.16∼2002.06.14 6.股務： (1)群益證券股務代理部或 (2)本公司股務室(02-8792-2678、02-2657-6688) (2002年04月28日啟用)。