東興科技91年股東常會2002.05.20召開

鉅亨網資料中心／台北．03月20日 03/20 10:41 東興科技股份有限公司公告2002年03月19日第15屆第07次董事會決議召開91年股東常會。 1.召開日期：2002.05.20(星期一)10:00 2.地點：世華銀行 7樓會議室 台北市忠孝東路四段 273號。 3.會議內容： (1)報告事項： >>90年度營業報告。 >>監察人審查90年度決算表冊。 (2)承認事項： >>90年度決算表冊。 >>90年度盈餘分配案。 (3)討論事項： >>盈餘及資本公積轉增資案。 >>股票申請上櫃案。 >>修訂公司章程案。 >>修訂「未來股利發放政策」、「股東會議事 規則」、「董事及監察人選舉辦法」、「資 金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程 序」案。 (4)選舉事項： >>選舉董事、監察人案。 4.股利政策： (1)現金股利：每股分配新台幣 1元，俟股東常會 決議通過後，授權董事會另訂配息基準日及發 放日。 (2)盈餘轉增資 127萬3800股，即每仟股無償配發 50股。 (3)資本公積轉增資 127萬3800股，即每仟股無償 配發50股。 5.停止過戶日期：2002.03.22∼2002.05.20 6.股務：中國信託商業銀行代理部(02-2361-3033)。