東興科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

一、開會時間：中華民國九十三年六月十日上午十時整。二、開會地點：台北市忠孝東路四段二九三號(世華銀行七樓會議室)三、會議主要內容：(一)報告事項：1.九十二年度營業報告。2.監察人審查九十二年度決算表冊。(二)承認事項：1.九十二年度決算表冊。2.九十二年度盈餘分配案。(三)討論事項：修正公司章程案。(四)選舉事項：改選董事及監察人案。(五)臨時動議四、依公司法一六五條規定，自九十三年四月十二日起至九十三年六月十日止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於九十三年四月九日下午五時前駕臨或郵寄(以郵戳日期為憑)本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部(地址：台北市重慶南路一段八十三號五樓)辦理過戶。五、開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時尚未收到者，請逕向中國信託商業銀行代理部(電話：(02)23613033)查詢。六、特此公告。

公告投審會核准本公司投資大陸之相關資訊 事實發生日 民國92年8月28日 本次新增（減少）投資方式大陸投資事業之盈餘轉增資 交易數量、每單位價格及交易總金額本次係為大陸投資事業之盈餘轉增資，故不適用。 大陸被投資公司之公司名稱上海東興輕工技術有限公司 前開大陸被投資公司之實收資本額美金1,280,500元 前開大陸被投資公司本次擬新增資本額美金1,000,000元 前開大陸被投資公司主要營業項目通訊機櫃及相關配件，無塵室模板等銷售並提供售後服務 前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態無保留意見 前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值人民幣19,231,027元 前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額稅後純益人民幣6,266,339元 迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額美金1,280,500元 交易相對人及其與公司之關係本次係為大陸投資事業之盈餘轉增資，故不適用。 交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額本次係為大陸投資事業之盈餘轉增資，故不適用。 交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係本次係為大陸投資事業之盈餘轉增資，故不適用。 處分利益（或損失）本次係為大陸投資事業之盈餘轉增資，故不適用。 交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項本次係為大陸投資事業之盈餘轉增資，故不適用。 本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位本次係為大陸投資事業之盈餘轉增資，故不適用。 經紀人本次係為大陸投資事業之盈餘轉增資，故不適用。 取得或處分之具體目的本次係為大陸投資事業之盈餘轉增資，故不適用。 迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）美金2,280,500元 迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率15.76%(本次投資係為大陸投資事業盈餘轉增資，不計入投資總額，故比率不含本次投資) 迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率10.18%(本次投資係為大陸投資事業盈餘轉增資，不計入投資總額，故比率不含本次投資)迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率13.45%(本次投資係為大陸投資事業盈餘轉增資，不計入投資總額，故比率不含本次投資) 迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額美金1,280,500元 迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率15.76%(本次投資係為大陸投資事業盈餘轉增資，不計入投資總額，故比率不含本次投資) 迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率10.18%(本次投資係為大陸投資事業盈餘轉增資，不計入投資總額，故比率不含本次投資)迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率13.45%(本次投資係為大陸投資事業盈餘轉增資，不計入投資總額，故比率不含本次投資) 最近三年度認列投資大陸損益金額91年度投資利益新台幣23,982千元；90年度投資利益新台幣18,408千元；89年度投資損失新台幣160千元 最近三年度獲利匯回金額無 本次交易董事有異議 否 本次交易會計師出具非合理性意見 否

一、開會時間：中華民國九十二年五月三十日上午十時整。二、開會地點：台北市忠孝東路四段二九三號（世華銀行七樓會議室）三、會議主要內容：（一）報告事項：１、九十一年度營業報告。２、監察人審查九十一年度決算表冊。（二）承認事項：１、九十一年度決算表冊。２、九十一年度盈餘分配案。（三）討論事項：　　　 1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案2.修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案3.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案4.修訂本公司「背書保證作業程序」案(四)選舉事項：補選獨立董事案。(五) 臨時動議四、依公司法一六五條規定，自九十二年四月一日起至九十二年五月三十日止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於九十二年三月三十一日下午五時前駕臨或郵寄（以郵戳日期為憑）本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部（地址：台北市重慶南路一段八十三號五樓）辦理過戶。五、開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時尚未收到者，請逕向中國信託商業銀行代理部（電話：（０２）２３６１３０３３）查詢。六、特此公告

鉅亨網資料中心／台北． 7月22日 07/22 15:15 東興科技股份有限公司依2002.05.20股東常會決議通過現金增資發行新股。相關事宜如下： 1.配股(息)基準日：2002.07.30。 2.股票停止過戶期間：2002.07.26∼2002.07.30。 3.增資前實收資本： 2億5476萬元，每股面額10元。 4.增資後實收資本： 3億6000萬元，每股面額10元，分3600萬股。 5.本次增資： (1)盈餘轉增資：1273萬8000元 原股東每仟股無償配發：50股。 (2)資本公積轉增資：1273萬8000元 原股東每仟股無償配發：50股。 (3)本次增資發行新股之權利義務與原股份相同。 6.現金股利： 新台幣2547萬6000元，每股分派 1元，並於2002年08月15日發放。 7.股務：中信銀股務代理部(02-23613033)。

鉅亨網資料中心／台北．05月28日 05/28 09:07 東興科技股份有限公司公告2002年05月20日股東常會補選董事及監察人後當選人名單。職 稱 姓名 選任時持股 備註------------------------------------------------董事長 顏杭 503,432董 事 交聯(股)公司-顏海洲 3,364,588董 事 全聯富投資有限公司-葉茂 1,528,000董 事 廖繼敏 5,000 新任董 事 王菊楚 35,000 新任董 事 陳逸農 25,000 請辭董 事 蔡偉振 15,000 請辭監察人 安嘉投資有限公司-李玉女 1,529,466監察人 張崇淵 375,800監察人 廖理揚 0 新任監察人 王菊楚 10,000 請辭------------------------------------------------

鉅亨網資料中心／台北． 4月26日 04/26 11:00 東興科技股份有限公司公告90年度財務報表及合併財報之相關會計科目資料如下：單位：新台幣仟元 90年度財報 90年度合併財報------------------------------------------------股東權益表： 股 本： 254,760 254,760 資本公積： 18,801 18,768 保留盈餘： 80,308 80,308 少數股權： -- 233 股東權益： 359,741 359,941損益表： 營業收入： 456,011 536,490 營業毛利： 128,701 168,373 營業損益： 54,165 70,637 業外收入： 28,791 12,459 業外費用： 7,509 7,570 稅前損益： 75,447 75,526 稅後損益： 58,186 58,186 每股盈餘： 2.38元 2.38元------------------------------------------------註：EPS-->每股稅後盈餘。

鉅亨網資料中心／台北．03月20日 03/20 10:41 東興科技股份有限公司公告2002年03月19日第15屆第07次董事會決議召開91年股東常會。 1.召開日期：2002.05.20(星期一)10:00 2.地點：世華銀行 7樓會議室 台北市忠孝東路四段 273號。 3.會議內容： (1)報告事項： >>90年度營業報告。 >>監察人審查90年度決算表冊。 (2)承認事項： >>90年度決算表冊。 >>90年度盈餘分配案。 (3)討論事項： >>盈餘及資本公積轉增資案。 >>股票申請上櫃案。 >>修訂公司章程案。 >>修訂「未來股利發放政策」、「股東會議事 規則」、「董事及監察人選舉辦法」、「資 金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程 序」案。 (4)選舉事項： >>選舉董事、監察人案。 4.股利政策： (1)現金股利：每股分配新台幣 1元，俟股東常會 決議通過後，授權董事會另訂配息基準日及發 放日。 (2)盈餘轉增資 127萬3800股，即每仟股無償配發 50股。 (3)資本公積轉增資 127萬3800股，即每仟股無償 配發50股。 5.停止過戶日期：2002.03.22∼2002.05.20 6.股務：中國信託商業銀行代理部(02-2361-3033)。

鉅亨網資料中心／台北．8月10日 08/10 11:17 　　東興科技股份有限公司公告90年增資之發行新股訂2001年8月23日發放 (1)原已發行股票： 1777萬股，每股面額10元，計1億7770萬元。 (2)本次增資發行新股： 盈餘轉增資392萬9000股(含員工紅利37萬5000股)， 資本公積轉增資177萬7000股，及現金增資發行新股 200萬股，共計發行記名式普通股770萬6000股每股 面額10元，計7706萬元。 (3)增資後實收資本額： 2547萬6000股，每股面額元，計2億5476萬元。 (3)股務：本公司股務室(02-27781122)。

鉅亨網資料中心／台北．5月18日 05/18 10:32 東興科技股份有限公司公告89年度財務報表之相關會計科目資料如下：單位：新台幣仟元 89年度 88年全 財 報 年度財報------------------------------------------------股東權益表： 股 本： 177700 110500 資本公積： 24571 4538 保留盈餘： 63478 32897 累積調整： 2561 -- 股東權益： 268310 147935損益表： 營業收入： 461052 323715 營業毛利： 131458 85805 營業損益： 67560 50302 業外收入： 18790 7776 業外費用： 12124 10386 稅前損益： 74226 47692 稅後損益： 58649 35159 每股盈餘： 4.06元 2.55元------------------------------------------------註：EPS-->每股稅後盈餘；「-」-->虧損或費用支出。