公告本公司董事會決議召開111年股東常會事宜

1.董事會決議日期:111/03/162.股東會召開日期:111/06/153.股東會召開地點:新竹縣新豐鄉康樂路一段169-2號2樓(本公司)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:（1）一一○年度營業報告。（2）審計委員會審查一一○年度財務決算報告。6.召集事由二、承認事項:（1）一一○年度營業報告書及財務報表決算表冊承認案。（2）一一○年度盈虧撥補案。7.召集事由三、討論事項:（1）修訂本公司章程。（2）解除本公司新任董事競業禁止限制案。8.召集事由四、選舉事項:（1）改選本公司董事(含獨立董事)案。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:111/04/1712.停止過戶截止日期:111/06/1513.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1及192條之1規定，本公司自民國111年04月09日起至111年04 月18日止，受理1％以上股東就本次股東常會提案。凡有意提案之股東務請於上述 期間依規定辦理，並敘明聯絡人及連絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果。 本公司受理提案處所：廣化科技股份有限公司財會部。地址：新竹縣新豐鄉康樂 路一段169-2號2樓。電話：03-5577668