廣化科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會日期:114/06/19

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認一一三年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

(1)修正本公司「公司章程」案。

(2)修正本公司「董事選舉辦法」部分條文案。

(3)修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認一一三年度營業報告書及財務報表決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司董事(含獨立董事)案。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。

(2)公司申請股票初次上市(櫃)買賣案。

(3)初次申請上市(櫃)前辦理現金增資發行新股公開承銷案。

(4)私募現金增資發行普通股案。

7.其他應敘明事項:本次股東會決議通過每股配發現金股利0.9元。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/19

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:

現金股利每股配發新台幣0.9元，共計新台幣33,437,241元。

4.除權（息）交易日:114/08/05

5.最後過戶日:114/08/06

6.停止過戶起始日期:114/08/07

7.停止過戶截止日期:114/08/11

8.除權（息）基準日:114/08/11

9.現金股利發放日期:114/09/03

10.其他應敘明事項:

現金股利若因客觀因素影響發放日期變動，擬授權董事長依法另訂之。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:114/06/19

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:

李金德 先生

楊涂得 先生

劉坤靈 先生

4.舊任者簡歷:

李金德 先生：

群翊工業(股)公司-獨立董事

楊涂得 先生：

銀翰科技有限公司-顧問

劉坤靈 先生：

帝聞企業(股)公司-獨立董事

5.新任者姓名:

李金德 先生

楊涂得 先生

張東隆 先生

6.新任者簡歷:

李金德 先生：

群翊工業(股)公司-獨立董事

楊涂得 先生：

銀翰科技有限公司-顧問

艾司博國際有限公司-顧問

張東隆 先生：

巨有科技(股)公司-董事

柏騰科技(股)公司-獨立董事

光環科技(股)公司-獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:

董事全面改選，由新任全體獨立董事擔任委員。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:

111/06/15-114/06/14

10.新任生效日期:114/06/19

11.其他應敘明事項:

1.第五屆審計委員會推選李金德獨立董事為召集人。

2.配合全面改選，第五屆審計委員任期與第十屆董事任期相同，任期屆滿解任。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/06/19

2.公司名稱:廣化科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司因營運規劃考量，擬變更申請股票上市(櫃)之主辦輔導推薦證券商由

「第一金證券股份有限公司」變更為「華南永昌綜合證券股份有限公司」，

原主辦輔導推薦證券商「第一金證券股份有限公司」變更為協辦輔導推薦證

券商，實際生效日以主管機關核准生效日為主。

6.因應措施:

授權董事長全權處理更換作業時程及協辦輔導推薦證券商變動等事項。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:114/06/19

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:全體董事(含獨立董事)

3.舊任者職稱及姓名:

(01)董事 張維仲

(02)董事 魯碧華

(03)董事 廖椿沄

(04)董事 單井工業(股)公司

(05)董事 翔昱實業(股)公司

(06)董事 和順興智能移動有限合夥法人代表 李博甯

(07)董事 劉中民

(08)董事 葉勝發

(09)獨立董事 李金德

(10)獨立董事 楊涂得

(11)獨立董事 劉坤靈

4.舊任者簡歷:

(01)董事 張維仲：

廣化科技(股)公司-董事長

(02)董事 魯碧華：

廣化科技(股)公司-總經理

(03)董事 廖椿沄：

萬九科技(股)公司-董事

(04)董事 單井工業(股)公司

(05)董事 翔昱實業(股)公司

(06)董事 和順興智能移動有限合夥法人代表 李博甯：

和順興管理顧問(股)公司-業務協理

佐臻(股)公司-董事

倍利科技(股)公司-董事

坦德科技(股)公司-董事

(07)董事 劉中民：

全福有限公司-總經理

(08)董事 葉勝發：

光陽光電(股)公司-董事長

夏目智能(股)公司-董事長

天地線科技(股)公司-董事長

京華超音波(股)公司-董事

富相科技(股)公司-監察人

羅昇企業(股)公司-獨立董事

(09)獨立董事 李金德：

群翊工業(股)公司-獨立董事

(10)獨立董事 楊涂得：

銀翰科技有限公司-顧問

(11)獨立董事 劉坤靈：

帝聞企業(股)公司-獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事 張維仲

(2)董事 魯碧華

(3)董事 單井工業(股)公司

(4)董事 劉中民

(5)董事 葉勝發

(6)董事 和順興智能移動有限合夥法人代表 李博甯

(7)獨立董事 李金德

(8)獨立董事 楊涂得

(9)獨立董事 張東隆

6.新任者簡歷:

(1)董事 張維仲：

廣化科技(股)公司-董事長

(2)董事 魯碧華：

廣化科技(股)公司-總經理

(3)董事 單井工業(股)公司

(4)董事 劉中民：

全福有限公司-總經理

(5)董事 葉勝發：

光陽光電(股)公司-董事長

夏目智能(股)公司-董事長

天地線科技(股)公司-董事長

京華超音波(股)公司-董事

富相科技(股)公司-監察人

羅昇企業(股)公司-獨立董事

(6)董事 和順興智能移動有限合夥法人代表 李博甯：

和順興管理顧問(股)公司-業務協理

佐臻(股)公司-董事

倍利科技(股)公司-董事

坦德科技(股)公司-董事

(7)獨立董事 李金德：

群翊工業(股)公司-獨立董事

(8)獨立董事 楊涂得：

銀翰科技有限公司-顧問

艾司博國際有限公司-顧問

(9)獨立董事 張東隆：

美國 SiC II 公司-總經理

大立光電(股)公司-顧問

巨有科技(股)公司-董事

柏騰科技(股)公司-獨立董事

光環科技(股)公司-獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿於114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)

9.新任者選任時持股數:

(1)董事 張維仲 1,010,110股

(2)董事 魯碧華 209,912股

(3)董事 單井工業(股)公司 2,118,452股

(4)董事 劉中民 314,648股

(5)董事 葉勝發 46,621股

(6)董事 和順興智能移動有限合夥法人代表 李博甯 1,750,000股

(7)獨立董事 李金德 0股

(8)獨立董事 楊涂得 0股

(9)獨立董事 張東隆 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/15~114/06/14

11.新任生效日期:114/06/19

12.同任期董事變動比率:不適用(董事任期屆滿，全面改選)

13.同任期獨立董事變動比率:不適用(董事任期屆滿，全面改選)

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:114/06/19

2.功能性委員會名稱:薪酬委員會

3.舊任者姓名:

李金德 先生

楊涂得 先生

劉坤靈 先生

4.舊任者簡歷:

李金德 先生：

群翊工業(股)公司-獨立董事

楊涂得 先生：

銀翰科技有限公司-顧問

劉坤靈 先生：

帝聞企業(股)公司-獨立董事

5.新任者姓名:

李金德 先生

楊涂得 先生

張東隆 先生

6.新任者簡歷:

李金德 先生：

群翊工業(股)公司-獨立董事

楊涂得 先生：

銀翰科技有限公司-顧問

艾司博國際有限公司-顧問

張東隆 先生：

巨有科技(股)公司-董事

柏騰科技(股)公司-獨立董事

光環科技(股)公司-獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:

董事全面改選，由新任全體獨立董事擔任委員。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:

111/06/15-114/06/14

10.新任生效日期:114/06/19

11.其他應敘明事項:

1.第六屆薪酬委員會推選楊涂得獨立董事為召集人。

2.配合全面改選，第六屆薪酬委員任期與第十屆董事任期相同，任期屆滿解任。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.股東會決議日:114/06/19

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事 單井工業(股)公司 徐建森：

單井工業(股)公司-業務部協理

(2)董事 劉中民：

全福有限公司-總經理

(3)董事 葉勝發：

光陽光電(股)公司-董事長

夏目智能(股)公司-董事長

天地線科技(股)公司-董事長

京華超音波(股)公司-董事

富相科技(股)公司-監察人

羅昇企業(股)公司-獨立董事

(4)董事 和順興智能移動有限合夥法人代表 李博甯：

和順興管理顧問(股)公司-業務協理

佐臻(股)公司-董事

倍利科技(股)公司-董事

坦德科技(股)公司-董事

(5)獨立董事 李金德：

群翊工業(股)公司-獨立董事

(6)獨立董事 楊涂得：

銀翰科技有限公司-顧問

艾司博國際有限公司-顧問

(7)獨立董事 張東隆：

美國 SiC II 公司-總經理

大立光電(股)公司-顧問

巨有科技(股)公司-董事

柏騰科技(股)公司-獨立董事

光環科技(股)公司-獨立董事

3.許可從事競業行為之項目:

投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為。

4.許可從事競業行為之期間:114/6/19-117/6/18

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經主席徵詢全體出席股東無異議通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/19

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:張維仲

4.舊任者簡歷:廣化科技(股)公司 董事長

5.新任者姓名:張維仲

6.新任者簡歷:廣化科技(股)公司 董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

8.異動原因:新任董事會推選續任。

9.新任生效日期:114/06/19

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司董事會決議召開114年股東常會、受理股東提案及本公司董事(含獨立董事)提名相關事宜(新增股東會議案)

1.董事會決議日期：114/05/08

2.股東會召開日期：114/06/19

3.股東會召開地點：新竹縣新豐鄉康樂路一段169-2號2樓(本公司)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

1：113年度營業報告。

2：審計委員會查核113年度各項表冊報告。

3：113年度員工酬勞及董事酬勞分派案。

6.召集事由二：承認事項

1：113年度營業報告書及財務報表承認案。

2：113年度盈餘分派案。

7.召集事由三：討論事項

1：修正本公司「公司章程」案。

2：修正本公司「董事選舉辦法」部分條文案。

3：修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

4：公司申請股票初次上市(櫃)買賣案。(本次新增)

5：初次申請上市(櫃)前辦理現金增資發行新股公開承銷案。

(本次新增)

6：私募現金增資發行普通股案。(本次新增)

8.召集事由四：選舉事項

1：改選本公司董事(含獨立董事)案。

9.召集事由五：其他事項

1：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。

10.召集事由、臨時動議：

11.停止過戶起始日期：114/04/21

12.停止過戶截止日期：114/06/19

13.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定，本公司自民國114年04月08日起至114年04月17日止，

受理1％以上股東就本次股東常會提案。凡有意提案之股東務請於上述期間依規定

辦理，並敘明聯絡人及連絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果。

本公司受理提案處所：廣化科技股份有限公司財會部。地址：新竹縣新豐鄉康樂路

一段169-2號2樓。電話：03-5577668

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:114/05/08

2.買回股份目的:轉讓股份予員工。

3.買回股份種類:普通股。

4.買回股份總金額上限(元):買回股份之總金額上限(不超過保留盈餘加已實現之資本

公積之合計):新台幣35,780仟元。

5.預定買回之期間:114年5月12日至114年7月11日。

6.預定買回之數量(股):1,000仟股。

7.買回區間價格(元):每股新台幣17.46元至35.78元之間，惟當公司股價低於所定買回

區間價格下限時，將繼續執行買回股份。

8.買回方式:自興櫃股票市場買回。

9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):2.69%

10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0股。

11.申報前三年內買回公司股份之情形:無。

12.已申報買回但未執行完畢之情形:無。

13.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第22條第1項第3款辦理

1.事實發生日:114/05/08

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:上海廣上貿易有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

本公司100%持股之子公司。

(3)資金貸與之限額(仟元):47,649

(4)原資金貸與之餘額(仟元):23,979

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):12,558

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):36,537

(8)本次新增資金貸與之原因:

本公司之子公司上海廣上貿易有限公司因支付其營運相關所需資金，

有短期資金融通之需求，本公司擬資金借貸廣上人民幣300萬元，

可於一年內分次循環動撥，並授權董事長全權處理相關事宜。

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無。

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):52,889

(2)累積盈虧金額(仟元):-53,787

5.計息方式:

為該公司100%持有之被投資公司，年利率為0%。

6.還款之:

(1)條件:

依借款合約。

(2)日期:

自即日起一年內。

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

36,537

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

7.67

9.公司貸與他人資金之來源:

母公司

10.其他應敘明事項:

本次新增資金貸與原幣金額為人民幣300萬元，匯率以台灣銀行

5/8號牌告匯率4.186換算台幣。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:114/05/08

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係:

(1)本次私募對象以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會112年9月12日

金管證發字第1120383220號令規定之特定人為限，且非為本公司內部人或關係人，

其相關資格證明之事宜，擬提請股東授權董事會全權處理。

(2)本公司目前尚無已洽定之應募人，惟應募人選擇方式與目的、必要性及預計效益

載明如下：

A.選擇方式與目的

本次私募之應募人以策略性投資人為限，應募人之選擇，以對本公司能直接或間接助益

為首要考量，將擇定有助本公司開發市場、產品銷售、技術合作等，藉由與應募人之

長期策略合作，達到發揮經營綜效之目的，並挹注本公司之獲利，對股東權益實有正面

助益者。

B.必要性：

引進私募資金可提升本公司之競爭優勢、強化資本結構及提升營運效能，擬引進對

本公司技術、產品或市場發展有助益之策略投資人。

C.預計效益：

引進策略性投資人可協助公司拓展營運規模，加速本公司在產品與市場發展之契機，

有效提升股東權益，並有助於公司穩定成長。

4.私募股數或張數:以不超過10,000,000股為限。

5.得私募額度:本次現金增資得私募額度不超過10,000,000股，於股東會決議日起一年

內分二次辦理，實際募資額度擬授權董事會視當時市場狀況、公司實際需要及洽特定

人情形辦理之。

6.私募價格訂定之依據及合理性:

(1)本次私募普通股價格之訂定，以下列二基準計算價格較高者為參考價格，以不低

於參考價格之八成訂定之。

A.定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日

成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，

暨加回減資反除權後之股價。

B.定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。

(2)實際定價日及實際私募價格，擬提請股東會於不低於股東會決議成數且不低於股票

面額之範圍內授權董事會依日後市場狀況與洽特定人情形訂定之。

(3)私募價格之訂定將依據主管機關法令，參酌上述參考價格，及考量證券交易法對於

私募有價證券有三年轉讓限制而定，應屬合理。

7.本次私募資金用途:

引進策略性投資人，以協助公司市場開發與拓展銷售業務，強化公司競爭力，為

加速產品進入新應用市場等。

8.不採用公開募集之理由:為因應公司長期發展所需而引進之策略性合作夥伴，因私募

方式具有籌資迅速簡便之時效性且有限制轉讓之規定，較可確保長期營運發展，故

不採用公開募集，擬以私募方式辦理增資。

9.獨立董事反對或保留意見:無

10.實際定價日:擬提請股東會於不低於股東會決議成數且不低於股票面額之範圍內

授權董事會依日後市場狀況與洽特定人情形訂定之。

11.參考價格:本次私募普通股價格之訂定，以下列二基準計算價格較高者為參考價格，

以不低於參考價格之八成訂定之。

A.定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日

成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，

暨加回減資反除權後之股價。

B.定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。

12.實際私募價格、轉換或認購價格:擬提請股東會於不低於股東會決議成數且不低於

股票面額之範圍內授權董事會依日後市場狀況與洽特定人情形訂定之。

13.本次私募新股之權利義務:本次私募發行普通股之權利義務與本公司已發行之普通股

相同，惟依證券交易法第43條之8規定，本次私募之有價證券於交付後三年內，除符合

法令規定之特定情形外不得自由轉讓，本公司擬於該私募有價證券交付滿三年後，

依相關法令規定向主管機關補辦公開發行及申請本次私募有價證券興櫃或上市櫃交易。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。

16.其他應敘明事項:

(1)本次私募計畫之主要內容，除私募定價成數外，包括但不限於實際發行股數、發行

價格、發行條件、募集金額、計畫項目、預計資金運用進度、預計可能產生之效益及

其他相關未盡事宜，若因法令修改或主管機關規定及基於營運評估或客觀環境之影響

而需變更或修正時，擬請授權董事會得依當時市場狀況全權處理之。

(2)本案於董事會決議通過後，依法提請股東會討論。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/07

2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/07

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):143,726

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):70,007

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(1,842)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):22,341

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):20,450

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):20,450

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.55

11.期末總資產(仟元):674,446

12.期末總負債(仟元):220,180

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):454,266

14.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/08/07

2.原公告申報日期:113/03/28

3.簡述原公告申報內容:本公司於民國113年3月28日董事會決議通過

「113年限制員工權利新股辦法」，請參閱本公司同日重大訊息公告。

4.變動緣由及主要內容:

依據主管機關審查要求，修訂本公司「113年限制員工權利新股辦法」部分條文，

並於今日經董事會追認通過。

(1)修訂前條文：

五、發行條件

(一)發行價格：有償認購，預定認購價格為每股新台幣10元。

(二)發行股份之種類：本公司普通股新股。

(三)既得條件：

1.員工自認購限制員工權利新股後須於各既得期間屆滿日仍在職，且期間未曾

有違反公司勞動契約、工作規則、競業禁止、保密協議或與公司間合約約定

等情事，並達成公司所設定個人績效評核指標與公司整體績效指標；於各

年度既得日可既得分別如下:

(1)於認購限制員工權利新股之日起滿一年，可既得股份比例：30%

(2)於認購限制員工權利新股之日起滿二年，可既得股份比例：30%

(3)於認購限制員工權利新股之日起滿三年，可既得股份比例：40%

認購之日係指該次限制員工權利新股增資基準日；上述時間如遇假日，則提前

至前一營業日辦理。

(2)修訂後條文：

五、發行條件

(一)發行價格：有償認購，預定認購價格為每股新台幣10元。

(二)發行股份之種類：本公司普通股新股。

(三)既得條件：

1.員工自認購限制員工權利新股後須於各既得期間屆滿日仍在職，且期間未曾

有違反公司勞動契約、工作規則、競業禁止、保密協議或與公司間合約約定

等情事，並達成公司所設定個人績效評核目標，年度考核分數甲等(含)以上

者；於各年度既得日可既得分別如下:

(1)於認購限制員工權利新股之日起滿一年，可既得股份比例：30%

(2)於認購限制員工權利新股之日起滿二年，可既得股份比例：30%

(3)於認購限制員工權利新股之日起滿三年，可既得股份比例：40%

認購之日係指該次限制員工權利新股增資基準日；上述時間如遇假日，則提前

至前一營業日辦理。

5.變動後對公司財務業務之影響:無。

6.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.股東會日期:113/06/19

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一二年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認一一二年度營業報告書及財務報表決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:增選本公司一席董事案

6.重要決議事項五、其他事項:

(1) 解除本公司新任董事競業禁止限制案。

(2) 本公司發行限制型員工權利新股案。

7.其他應敘明事項:本次股東會決議通過每股配發現金股利0.6元。

1.發生變動日期:113/06/19

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事

3.舊任者職稱及姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者職稱及姓名:和順興智能移動有限合夥 代表人：李博甯

6.新任者簡歷:和順興管理顧問(股)公司 業務協理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:增選一席董事

9.新任者選任時持股數:1,750,000股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

11.新任生效日期:113/06/19

12.同任期董事變動比率:1/11

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:113/06/19

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事：李博甯 和順興管理顧問(股)公司-業務協理

3.許可從事競業行為之項目:

投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為。

4.許可從事競業行為之期間:113/06/19 ~ 114/06/14

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經本公司113年股東常會表決照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/19

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:

現金股利每股配發新台幣0.6元，共計新台幣22,291,494元。

4.除權（息）交易日:113/08/05

5.最後過戶日:113/08/06

6.停止過戶起始日期:113/08/07

7.停止過戶截止日期:113/08/11

8.除權（息）基準日:113/08/11

9.現金股利發放日期:113/09/03

10.其他應敘明事項:

現金股利若因客觀因素影響發放日期變動，擬授權董事長依法另訂之。

1.事實發生日:113/03/28

2.公司名稱:廣化科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號 規定辦理

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)員工酬勞金額:新台幣3,167,010元。

(2)董事酬勞金額:新台幣950,103元。

(3)上述金額全數以現金發放。

(4)以上決議數與112年度認列費用金額無差異。

(5)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東會。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

公告本公司董事會決議召開113年股東常會、受理股東提案及董事候選人提名相關事宜

1.董事會決議日期:113/03/28

2.股東會召開日期:113/06/19

3.股東會召開地點:新竹縣新豐鄉康樂路一段169-2號2樓(本公司)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

（1）112年度營業報告。

（2）審計委員會查核112年度各項表冊報告。

（3）112年度員工酬勞及董事酬勞分派案。

（4）私募有價證券辦理情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

（1）112年度營業報告書及財務報表承認案。

（2）112年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

（1）解除本公司新任董事競業禁止限制案。

（2）本公司發行限制型員工權利新股案。

8.召集事由四、選舉事項:增選本公司董事案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/21

12.停止過戶截止日期:113/06/19

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，本公司自民國113年04月14日起至113年04月23日止，

受理1％以上股東就本次股東常會提案。凡有意提案之股東務請於上述期間依規定

辦理，並敘明聯絡人及連絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果。

本公司受理提案處所：廣化科技股份有限公司財會部。地址：新竹縣新豐鄉康樂

路一段169-2號2樓。電話：03-5577668

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>