公告本公司董事會決議事項

1.事實發生日:109/12/302.發生緣由:(1)上次會議保留之討論事項。(2)制定本公司【董事及經理人薪資酬勞辦法】。(3)訂定薪酬委員會110年度工作計劃案。(4)訂定本公司經理人薪酬需經酬委員討論通過之名單，並審議名單中經理人薪 資報酬案。(5)本公司110年度營運計劃暨預算案。(6)本公司110年度稽核計劃。(7)增訂本公司相關管理辦法。(8)訂定本公司【申請暫停及恢復股票櫃檯買賣作業程序】之討論案(9)訂定現金增資發行普通股，增資基準日案(10)本公司申請股票登錄興櫃案(11)追認並通過本公司與個人股東融資案(12)投保董事及經理人責任險3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無