公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:111/03/162.公司名稱:普生股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項(1)通過普生(股)公司的整體(包括員工及董監事)薪酬結構案。(2)通過本公司經理人調整薪資報酬案。(3)通過修訂本公司內部控制制度案。(4)通過本公司章程修正案。(5)通過訂定「審計委員會組織規程」案。(6)通過本公司「股東會議事規則」修正案。(7)通過修正「董事及監察人選任程序」部份條文暨更名為「董事選任程序」案。(8)通過本公司全面改選董事案。(9)通過本公司111年股東常會召開相關事宜案。(10)通過本公司決議出租部份新建竹北AI廠房案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無