普生公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告本公司114年6月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率

1.事實發生日:114/07/31

2.發生緣由:依櫃買中心112年9月7日證櫃審字第1120101469號函辦理。

3.財務資訊年度月份:114/06

4.自結流動比率:189.74%

5.自結速動比率:150.64%

6.自結負債比率:96.32%

7.因應措施:於每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、

流動比率及速動比率。

8.其他應敘明事項:無。

公告本公司114年5月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率

1.事實發生日:114/06/30

2.發生緣由:依櫃買中心112年9月7日證櫃審字第1120101469號函辦理。

3.財務資訊年度月份:114/05

4.自結流動比率:196.11%

5.自結速動比率:157.87%

6.自結負債比率:95.11%

7.因應措施:於每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、

流動比率及速動比率。

8.其他應敘明事項:無。

公告本公司委任第六屆薪資報酬委員會之委員(更正獨立董事之舊任者姓名與簡歷)

1.發生變動日期:114/06/27

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

(1)獨立董事:吳金洌

(2)獨立董事:林倩如

(3)獨立董事:郭旭崧

(4)獨立董事:莊哲仁

4.舊任者簡歷:

(1)獨立董事:吳金洌，中央研究院客座講座

(2)獨立董事:林倩如，柚棵管理顧問有限公司董事

(3)獨立董事:郭旭崧，宏碁智醫(股)公司獨立董事暨薪資報酬委員

(4)獨立董事:莊哲仁，台耀化學(股)公司獨立董事

5.新任者姓名:

(1)獨立董事:吳金洌

(2)獨立董事:林倩如

(3)獨立董事:李丞華

(4)獨立董事:陳瑞薰

6.新任者簡歷:

(1)獨立董事:吳金洌，中央研究院客座講座

(2)獨立董事:林倩如，柚棵管理顧問有限公司董事

(3)獨立董事:李丞華，國立陽明交通大學兼任教授

(4)獨立董事:陳瑞薰，威健(股)公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/17 ~ 114/06/16

10.新任生效日期:114/06/27

11.其他應敘明事項:經由委員共同推舉，吳金洌獨立董事擔任召集及會議主席

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司選任第2屆審計委員會委員(更正獨立董事之舊任者姓名與簡歷)

1.發生變動日期:114/06/27

2.功能性委員會名稱:審計委員委員會

3.舊任者姓名:

(1)獨立董事:吳金洌

(2)獨立董事:林倩如

(3)獨立董事:郭旭崧

(4)獨立董事:莊哲仁

4.舊任者簡歷:

(1)獨立董事:吳金洌，中央研究院客座講座

(2)獨立董事:林倩如，柚棵管理顧問有限公司董事

(3)獨立董事:郭旭崧，宏碁智醫(股)公司獨立董事暨薪資報酬委員

(4)獨立董事:莊哲仁，台耀化學(股)公司獨立董事

5.新任者姓名:

(1)獨立董事:吳金洌

(2)獨立董事:林倩如

(3)獨立董事:李丞華

(4)獨立董事:陳瑞薰

6.新任者簡歷:

(1)獨立董事:吳金洌，中央研究院客座講座

(2)獨立董事:林倩如，柚棵管理顧問有限公司董事

(3)獨立董事:李丞華，國立陽明交通大學兼任教授

(4)獨立董事:陳瑞薰，威健(股)公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/17 ~ 114/06/16

10.新任生效日期:114/06/27

11.其他應敘明事項:配合董事任期屆滿全面改選

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.股東會日期:114/06/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司章程修正案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司全面改選董事案。

(一)董事當選名單如下:

董事:德慧國際股份有限公司法人代表人:林宗慶

董事:香港克麗緹娜國際有限公司法人代表人:陳碧華

董事:德慧國際股份有限公司法人代表人:林孟德

董事:香港克麗緹娜國際有限公司法人代表人:葉建志

董事:德慧國際股份有限公司法人代表人:林家振

(二)獨立董事當選名單如下:

獨立董事:吳金洌

獨立董事:林倩如

獨立董事:李丞華

獨立董事:陳瑞薰

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過辦理現金發行新股案。

(2)通過辦理私募普通股案。

(3)通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。

7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:114/06/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:全體董事(含獨立董事)

3.舊任者職稱及姓名:

(一)董事:

德慧國際股份有限公司代表人:林宗慶董事

香港克麗緹娜國際有限公司代表人:陳碧華

林孟德董事

(二)獨立董事：

莊哲仁獨立董事、吳金洌獨立董事、林倩如獨立董事、郭旭崧獨立董事

4.舊任者簡歷:

董事:德慧國際股份有限公司代表人:林宗慶董事、普生(股)公司董事長

董事:香港克麗緹娜國際有限公司代表人:陳碧華董事、麗豐(股)公司董事長

董事:林孟德董事、普生(股)公司總經理

獨立董事:莊哲仁獨立董事、台耀化學(股)公司獨立董事

獨立董事:吳金洌獨立董事、中央研究院客座講座

獨立董事:林倩如獨立董事、柚棵管理顧問有限公司董事

獨立董事:郭旭崧獨立董事、宏碁智醫(股)公司獨立董事暨薪資報酬委員

5.新任者職稱及姓名:

(一)董事:

德慧國際股份有限公司代表人:林宗慶董事

香港克麗緹娜國際有限公司代表人:陳碧華董事

德慧國際股份有限公司代表人:林孟德董事

香港克麗緹娜國際有限公司代表人:葉建志

德慧國際股份有限公司代表人:林家振董事

(二)獨立董事：

吳金洌獨立董事、林倩如獨立董事、李丞華獨立董事、陳瑞薰獨立董事

6.新任者簡歷:

董事:德慧國際股份有限公司代表人:林宗慶董事、普生(股)公司董事長

董事:香港克麗緹娜國際有限公司代表人:陳碧華董事、麗豐(股)公司董事長

董事:德慧國際股份有限公司代表人:林孟德董事、普生(股)公司總經理

董事:香港克麗緹娜國際有限公司代表人:葉建志董事、麗豐(股)公司資深財務總監

董事:德慧國際股份有限公司代表人:林家振董事、美國安卓樂資本國際私募基金董事長

獨立董事:吳金洌獨立董事、中央研究院客座講座

獨立董事:林倩如獨立董事、柚棵管理顧問有限公司董事

獨立董事:李丞華獨立董事、國立陽明交通大學兼任教授

獨立董事:陳瑞薰獨立董事、威健(股)公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期

屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.新任者選任時持股數:

德慧國際股份有限公司代表人:林宗慶:8,022,706股

香港克麗緹娜國際有限公司代表人:陳碧華:11,805,203股

德慧國際股份有限公司代表人:林孟德:392,000股

香港克麗緹娜國際有限公司代表人:葉建志:11,805,203股

德慧國際股份有限公司代表人:林家振:392,000股

吳金洌:0股

林倩如:0股

李丞華:0股

陳瑞薰:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/17~114/06/16

11.新任生效日期:114/06/27

12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.股東會決議日:114/06/27

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事:德慧國際股份有限公司代表人:林宗慶

董事:香港克麗緹娜國際有限公司代表人:陳碧華

董事:德慧國際股份有限公司代表人:林孟德

董事:香港克麗緹娜國際有限公司代表人:葉建志

董事:德慧國際股份有限公司代表人:林家振

獨立董事:吳金洌

獨立董事:林倩如

獨立董事:李丞華

獨立董事:陳瑞薰

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及董事代表人職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經票決結果:

贊成31,696,589權

反對31,552權

棄權327,219權

贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/27

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:林宗慶

4.舊任者簡歷:本公司董事長

5.新任者姓名:林宗慶

6.新任者簡歷:本公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.新任生效日期:114/06/27

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:114/06/27

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

(1)獨立董事:吳金洌

(2)獨立董事:林倩如

(3)獨立董事:郭旭崧

4.舊任者簡歷:

(1)獨立董事:吳金洌，中央研究院客座講座

(2)獨立董事:林倩如，柚棵管理顧問有限公司董事

(3)獨立董事:郭旭崧，宏碁智醫(股)公司獨立董事暨薪資報酬委員

5.新任者姓名:

(1)獨立董事:吳金洌

(2)獨立董事:林倩如

(3)獨立董事:李丞華

(4)獨立董事:陳瑞薰

6.新任者簡歷:

(1)獨立董事:吳金洌，中央研究院客座講座

(2)獨立董事:林倩如，柚棵管理顧問有限公司董事

(3)獨立董事:李丞華，國立陽明交通大學兼任教授

(4)獨立董事:陳瑞薰，威健(股)公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/17 ~ 114/06/16）

10.新任生效日期:114/06/27

11.其他應敘明事項:經由委員共同推舉，吳金洌獨立董事擔任召集及會議主席

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:114/06/27

2.功能性委員會名稱:審計委員委員會

3.舊任者姓名:

(1)獨立董事:吳金洌

(2)獨立董事:林倩如

(3)獨立董事:郭旭崧

4.舊任者簡歷:

(1)獨立董事:吳金洌，中央研究院客座講座

(2)獨立董事:林倩如，柚棵管理顧問有限公司董事

(3)獨立董事:郭旭崧，宏碁智醫(股)公司獨立董事暨薪資報酬委員

5.新任者姓名:

(1)獨立董事:吳金洌

(2)獨立董事:林倩如

(3)獨立董事:李丞華

(4)獨立董事:陳瑞薰

6.新任者簡歷:

(1)獨立董事:吳金洌，中央研究院客座講座

(2)獨立董事:林倩如，柚棵管理顧問有限公司董事

(3)獨立董事:李丞華，國立陽明交通大學兼任教授

(4)獨立董事:陳瑞薰，威健(股)公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/17 ~ 114/06/16

10.新任生效日期:114/06/27

11.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:114/06/27

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

(1)獨立董事:吳金洌

(2)獨立董事:林倩如

(3)獨立董事:郭旭崧

4.舊任者簡歷:

(1)獨立董事:吳金洌，中央研究院客座講座

(2)獨立董事:林倩如，柚棵管理顧問有限公司董事

(3)獨立董事:郭旭崧，宏碁智醫(股)公司獨立董事暨薪資報酬委員

5.新任者姓名:

(1)獨立董事:吳金洌

(2)獨立董事:林倩如

(3)獨立董事:李丞華

(4)獨立董事:陳瑞薰

6.新任者簡歷:

(1)獨立董事:吳金洌，中央研究院客座講座

(2)獨立董事:林倩如，柚棵管理顧問有限公司董事

(3)獨立董事:李丞華，國立陽明交通大學兼任教授

(4)獨立董事:陳瑞薰，威健(股)公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/17 ~ 114/06/16

10.新任生效日期:114/06/27

11.其他應敘明事項:經由委員共同推舉，吳金洌獨立董事擔任召集及會議主席

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.股東會日期:114/06/25

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司113年度虧損撥補案

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司113年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:無依公司法第128條之1規定

，由子公司董事會代行股東會職權

6.重要決議事項五、其他事項:無

7.其他應敘明事項:114.3.28為居禮董事會重要決議事項。

公告本公司114年4月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率

1.事實發生日:114/05/29

2.發生緣由:依櫃買中心112年9月7日證櫃審字第1120101469號函辦理。

3.財務資訊年度月份:114/04

4.自結流動比率:209.36%

5.自結速動比率:170.22%

6.自結負債比率:94.10%

7.因應措施:於每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、

流動比率及速動比率。

8.其他應敘明事項:無。

公告本公司114年3月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率

1.事實發生日:114/04/30

2.發生緣由:依櫃買中心112年9月7日證櫃審字第1120101469號函辦理。

3.財務資訊年度月份:114/03

4.自結流動比率:223.51%

5.自結速動比率:178.32%

6.自結負債比率:93.39%

7.因應措施:於每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、

流動比率及速動比率。

8.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1. 董事會擬議日期：114/03/31

2. 股利所屬年(季)度：113年 年度

3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:114/03/31

2.股東會召開日期:114/06/27

3.股東會召開地點:新竹科學園區創新一路六號(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

本公司一一三年度營業報告

審計委員會查核報告

修訂本公司「董事會議事辦法」

本公司虧損達實收資本額二分之一報告案

6.召集事由二、承認事項:

本公司一一三年度營業報告書及財務報表案

本公司一一三年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:

本公司章程修訂案

擬辦理現金發行新股案

擬辦理私募普通股案

8.召集事由四、選舉事項:本公司全面改選董事案

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業行為限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/29

12.停止過戶截止日期:114/06/27

13.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

依櫃買中心112年9月7日證櫃審字第1120101469號函辦理。

1.事實發生日:114/03/31

2.發生緣由:公告本公司114年2月份自結合併財務報告之負債比率、流動

比率及速動比率

3.財務資訊年度月份:114/02

4.自結流動比率:227.35%

5.自結速動比率:186.00%

6.自結負債比率:92.77%

7.因應措施:於每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、

流動比率及速動比率。

8.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司114年2月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率(更正主旨)

1.事實發生日:114/03/31

2.發生緣由:依櫃買中心112年9月7日證櫃審字第1120101469號函辦理。

3.財務資訊年度月份:114/02

4.自結流動比率:227.35%

5.自結速動比率:186.00%

6.自結負債比率:92.77%

7.因應措施:於每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、

流動比率及速動比率。

8.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/03/31

2.公司名稱:普生股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項

(1)通過本公司「董事會議事辦法」修訂案。

(2)通過本公司內部控制制度聲明書案。

(3)通過本公司113年度營業報告書及財務報表暨合併報表案。

(4)通過本公司113年度虧損撥補案。

(5)通過本公司虧損達實收資本額二分之一報告案。

(6)通過114年度全面改選董事案。

(7)通過114年度股東常會召開相關事宜案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/31

2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/31

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01-113/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):251,926

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):7,535

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(215,783)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(222,114)

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(221,822)

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(220,823)

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(3.69)

11.期末總資產(仟元):3,405,718

12.期末總負債(仟元):3,119,234

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):284,587

14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。