普生公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告本公司114年9月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率

1.事實發生日:114/10/31

2.發生緣由:依櫃買中心112年9月7日證櫃審字第1120101469號函辦理。

3.財務資訊年度月份:114/09

4.自結流動比率:162.37%

5.自結速動比率:136.77%

6.自結負債比率:93.49%

7.因應措施:於每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、

流動比率及速動比率。

8.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/09/30

2.公司名稱:普生股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)本公司現金增資總發行股數為10,000,000股，每股發行價格新台幣12元整，

實收股款總金額為新台幣120,000,000元，業已全數收足。

(2)本公司訂定現金增資基準日：114年09月30日。

公告本公司114年8月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率

1.事實發生日:114/09/30

2.發生緣由:依櫃買中心112年9月7日證櫃審字第1120101469號函辦理。

3.財務資訊年度月份:114/08

4.自結流動比率:130.04%

5.自結速動比率:104.33%

6.自結負債比率:96.77%

7.因應措施:於每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、

流動比率及速動比率。

8.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/09/25

2.公司名稱:普生股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項

(1)本公司擬出租竹北AI智慧園區部分廠房及部分停車位予普優生技股份有限公司案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

新竹縣竹北市智慧一路99號部分廠房及部分停車位

2.事實發生日:114/9/25~114/9/25

3.董事會通過日期: 民國114年9月25日

4.其他核決日期: 不適用

5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

交易單位數量：廠辦區域3341.08坪 /地下1至3層停車位

租金總金額：114/10/01~124/9/30，總計月租金(含停車位)為NT$3,712,765(含稅)。

6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人：普生股份有限公司

與公司之關係：母公司

7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

選定關係人為交易對象之原因：基於資源整合與集團策略一致性及

熟悉標的、降低營運風險。

前次移轉相關資訊：不適用

8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

付款條件：依合約。

契約限制條款及其他重要約定事項：依合約。

11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

(1)交易之決定方式，價格決定之參考依據:依據市場行情進行議價。

(2)決策單位:董事會。

12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

中泰不動產估價師聯合會計師事務所

13.專業估價師姓名:

謝坤龍不動產估價師

14.專業估價師開業證書字號:

估價師開業證書字號:(105)北市估字第000228號

15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

16.是否尚未取得估價報告:否或不適用

17.尚未取得估價報告之原因:

不適用

18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

19.會計師事務所名稱:

不適用

20.會計師姓名:

不適用

21.會計師開業證書字號:

不適用

22.經紀人及經紀費用:

不適用

23.取得或處分之具體目的或用途:

處理對外出租及相關大樓物業管理事宜(普優將保留部份面積自用)

24.本次交易表示異議之董事之意見:

不適用

25.本次交易為關係人交易:是

26.監察人承認或審計委員會同意日期:

1.民國114年09月25日

27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是

28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用

31.其他敘明事項:

無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

新竹縣竹北市智慧一路97號建物之全部樓層及地下1至3層停車位車位

(平面式汽車停車位210 個、機車停車位85個)。

2.事實發生日:114/9/25~114/9/25

3.董事會通過日期: 民國114年9月25日

4.其他核決日期: 不適用

5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

交易單位數量：廠辦區域6603.56坪 /地下1至3層停車位

第一樓至第二樓：114/12/01~124/9/30，每月租金

為NT$959,920(含稅)。第三樓至第四樓和停車位：

114/10/01~124/9/30，每月租金(含停車位)

為NT$1,921,960(含稅)。第五樓至第九樓：116/9/1~124/09/30

每月租金為NT$3,477,928(含稅)。

6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人：智強興業股份有限公司

7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

不適用

8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

111年6月17日普生(股)公司股東會董事全面改選前為本集團關係人。

9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

付款條件：依合約。

契約限制條款及其他重要約定事項：依合約。

11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

(1)交易之決定方式，價格決定之參考依據:依據市場行情進行議價。

(2)決策單位:董事會。

12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

中泰不動產估價師聯合會計師事務所

13.專業估價師姓名:

謝坤龍不動產估價師

14.專業估價師開業證書字號:

估價師開業證書字號:(105)北市估字第000228號

15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

16.是否尚未取得估價報告:是

17.尚未取得估價報告之原因:

不適用

18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

19.會計師事務所名稱:

不適用

20.會計師姓名:

不適用

21.會計師開業證書字號:

不適用

22.經紀人及經紀費用:

不適用

23.取得或處分之具體目的或用途:

處理對外出租及相關大樓物業管理事宜

24.本次交易表示異議之董事之意見:

無。

25.本次交易為關係人交易:否

26.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是

28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用

31.其他敘明事項:

無

公告本公司114年第一次現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜

1.事實發生日:114/09/25

2.董監事放棄認購原因:整體投資策略及股權規劃考量。

3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:

董事:香港克麗緹娜國際有限公司，放棄認購股數1,479,670，占得認購股數比率100%

董事:德慧國際股份有限公司，放棄認購股數1,187,095，占得認購股數比率100%

4.特定人姓名及其認購股數:以上董事放棄認購股數部分，授權董事長洽特定人認購。

5.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/09/25

2.公司名稱:普生股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司114年現金增資認股繳款期限已於114年09月25日下午3時30分截止，

惟仍有部份股東及員工尚未繳納現金增資股款，特此催告。

6.因應措施:

(1)茲依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定，自114年09月26日至114年

10月27日下午03點30分截止為股款催繳期間。

(2)尚未繳款之股東及員工，請於上述期間內，依原繳款書規定方式繳款，逾期仍

未繳款者即喪失認購新股之權利。

(3)於催繳期間繳款之股東及員工，俟催繳期間屆滿並經集保公司作業後，依其認購股

數撥入認股人之集保帳戶。

(4)若 貴股東有任何疑問，請向本公司股務代理機構洽詢，本公司股務代理機構：

兆豐證券股份有限公司股務代理本部，洽詢地址：台北市中正區忠孝東路二段

95號1樓，電話：(02)3393-0898。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司114年7月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率

1.事實發生日:114/08/29

2.發生緣由:依櫃買中心112年9月7日證櫃審字第1120101469號函辦理。

3.財務資訊年度月份:114/07

4.自結流動比率:140.98%

5.自結速動比率:97.69%

6.自結負債比率:97.09%

7.因應措施:於每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、

流動比率及速動比率。

8.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/08/26

2.公司名稱:普生股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項

(1)通過擬訂定本公司114年第一次現金增資員工認股辦法案。

(2)通過擬執行員工現金增資認股案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議或公司決定日期:114/08/22

2.發行股數:10000000股。

3.每股面額:新台幣10元。

4.發行總金額:100000000元

5.發行價格:新台幣12元

6.員工認股股數:計1000000股供員工認購。

7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):增資發行股數之90%，計9000000

股由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例，依本公司普通股發行股份總數

60824370股計算，每仟股認購147.96700730股

8.公開銷售方式及股數:不適用。

9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，由股東

於停止過戶日起五日內自行併湊。原股東及員工放棄認購之股份或併湊

不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購。

10.本次發行新股之權利義務:與原已發行股份之權利義務相同。

11.本次增資資金用途:充實本公司營運資金以支應擴展佈局 CellBio 血液

循環腫瘤細胞檢測系統。

12.現金增資認股基準日:114/09/14

13.最後過戶日:114/09/09

14.停止過戶起始日期:114/09/10

15.停止過戶截止日期:114/09/14

16.股款繳納期間:114/09/19-114/09/25

17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:114/08/22。

18.委託代收款項機構:新光銀行新竹分行暨全國各分行。

19.委託存儲款項機構:臺灣中小企業銀行竹北分行。

20.其他應敘明事項:

(1)本次現金增資案業經行政院金融監督管理委員會114年08月21日金管證發字

第1140353913號函申報生效在案。

(2)本次現金增資之資金運用計畫項目、資金運用進度及預計可能產生效益等相

關事項，如因主客觀環境變動或因應主管機關需求而修正時，擬授權董事長全權

處理。

(3)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國114年9月9日16:30前 親臨

本公司股務代理機構「兆豐證券股份有限公司股務代理部」(台北市中正區忠孝東

路二段95號1樓，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國114年9月9日(最後過戶日)郵戳

日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司

股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

1.事實發生日:114/08/11

2.公司名稱:普生股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項

(1)通過本公司114年第二季合併財務報告案。

(2)通過擬聘任林孟德擔任普生公司子公司普研生技股份有限公司總經理人事案。

(3)通過擬聘任林孟慧擔任普生公司子公司普優生技股份有限公司總經理人事案。

(4)通過解除子公司普研生技股份有限公司新任總經理競業禁止之限制案。

(5)通過解除子公司普優生技股份有限公司新任總經理競業禁止之限制案。

(6)通過擬調整現金增資發行價格及相關事項案。

(7)通過本公司擬放棄認購子公司Pacgen Life Science Corporation現金增資案。

(8)通過擬為維持子公司Pacgen Life Science Corporation營運需求增資案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:114/08/11

2.增資資金來源:現金增資發行普通股

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):以不超過一千萬股為限。

4.每股面額:新台幣10元。

5.發行總金額:實際發行價格及募集總金額俟奉主管機關核准後，

擬授權董事長依相關法令規定及當時市場狀況辦理。

6.發行價格:原暫定現金增資價格10元，鑑於近期資本市場波動，綜合考量本公司整體規

劃及市場客觀環境之變動，調整每股發行價格暫訂為新台幣12元至18元。

7.員工認購股數或配發金額:依「公司法」第267條規定保留10%供員工認購。

8.公開銷售股數:不適用。

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):147.96700730股

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之 畸零股，由股東於停止過

戶日起五日內自行併湊。原股東及員工放棄認購之股份或併湊不足一股之畸零股，

授權董事長洽特定人認購。

11.本次發行新股之權利義務:與原已發行股份之權利義務相同。

12.本次增資資金用途:充實本公司營運資金以支應擴展佈局 CellBio 血液循環腫瘤

細胞檢測系統。

13.其他應敘明事項:

1.本次現金增資計畫所訂之發行金額、發行股數、發行條件、計劃項目、募集金額、預

計進度及可能產生效益等暨其他相關事宜如因主管機關核定修正或因法令規定及因客觀

環境之營運評估變更時，於法令許可範圍內，提請董事會授權董事長辦理。

2.呈報主管機關申報生效後，有關認股基準日、增資基準日及其他未盡事項，董事會授

權董事長視實際情況依相關法令辦理。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/11

2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/11

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01-114/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):110,729

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):14,695

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(108,990)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(129,445)

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(129,299)

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(128,792)

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.15)

11.期末總資產(仟元):3,539,876

12.期末總負債(仟元):3,382,975

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):156,243

14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司114年6月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率

1.事實發生日:114/07/31

2.發生緣由:依櫃買中心112年9月7日證櫃審字第1120101469號函辦理。

3.財務資訊年度月份:114/06

4.自結流動比率:189.74%

5.自結速動比率:150.64%

6.自結負債比率:96.32%

7.因應措施:於每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、

流動比率及速動比率。

8.其他應敘明事項:無。

公告本公司114年5月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率

1.事實發生日:114/06/30

2.發生緣由:依櫃買中心112年9月7日證櫃審字第1120101469號函辦理。

3.財務資訊年度月份:114/05

4.自結流動比率:196.11%

5.自結速動比率:157.87%

6.自結負債比率:95.11%

7.因應措施:於每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、

流動比率及速動比率。

8.其他應敘明事項:無。

公告本公司委任第六屆薪資報酬委員會之委員(更正獨立董事之舊任者姓名與簡歷)

1.發生變動日期:114/06/27

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

(1)獨立董事:吳金洌

(2)獨立董事:林倩如

(3)獨立董事:郭旭崧

(4)獨立董事:莊哲仁

4.舊任者簡歷:

(1)獨立董事:吳金洌，中央研究院客座講座

(2)獨立董事:林倩如，柚棵管理顧問有限公司董事

(3)獨立董事:郭旭崧，宏碁智醫(股)公司獨立董事暨薪資報酬委員

(4)獨立董事:莊哲仁，台耀化學(股)公司獨立董事

5.新任者姓名:

(1)獨立董事:吳金洌

(2)獨立董事:林倩如

(3)獨立董事:李丞華

(4)獨立董事:陳瑞薰

6.新任者簡歷:

(1)獨立董事:吳金洌，中央研究院客座講座

(2)獨立董事:林倩如，柚棵管理顧問有限公司董事

(3)獨立董事:李丞華，國立陽明交通大學兼任教授

(4)獨立董事:陳瑞薰，威健(股)公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/17 ~ 114/06/16

10.新任生效日期:114/06/27

11.其他應敘明事項:經由委員共同推舉，吳金洌獨立董事擔任召集及會議主席

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司選任第2屆審計委員會委員(更正獨立董事之舊任者姓名與簡歷)

1.發生變動日期:114/06/27

2.功能性委員會名稱:審計委員委員會

3.舊任者姓名:

(1)獨立董事:吳金洌

(2)獨立董事:林倩如

(3)獨立董事:郭旭崧

(4)獨立董事:莊哲仁

4.舊任者簡歷:

(1)獨立董事:吳金洌，中央研究院客座講座

(2)獨立董事:林倩如，柚棵管理顧問有限公司董事

(3)獨立董事:郭旭崧，宏碁智醫(股)公司獨立董事暨薪資報酬委員

(4)獨立董事:莊哲仁，台耀化學(股)公司獨立董事

5.新任者姓名:

(1)獨立董事:吳金洌

(2)獨立董事:林倩如

(3)獨立董事:李丞華

(4)獨立董事:陳瑞薰

6.新任者簡歷:

(1)獨立董事:吳金洌，中央研究院客座講座

(2)獨立董事:林倩如，柚棵管理顧問有限公司董事

(3)獨立董事:李丞華，國立陽明交通大學兼任教授

(4)獨立董事:陳瑞薰，威健(股)公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/17 ~ 114/06/16

10.新任生效日期:114/06/27

11.其他應敘明事項:配合董事任期屆滿全面改選

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.股東會日期:114/06/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司章程修正案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司全面改選董事案。

(一)董事當選名單如下:

董事:德慧國際股份有限公司法人代表人:林宗慶

董事:香港克麗緹娜國際有限公司法人代表人:陳碧華

董事:德慧國際股份有限公司法人代表人:林孟德

董事:香港克麗緹娜國際有限公司法人代表人:葉建志

董事:德慧國際股份有限公司法人代表人:林家振

(二)獨立董事當選名單如下:

獨立董事:吳金洌

獨立董事:林倩如

獨立董事:李丞華

獨立董事:陳瑞薰

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過辦理現金發行新股案。

(2)通過辦理私募普通股案。

(3)通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。

7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:114/06/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:全體董事(含獨立董事)

3.舊任者職稱及姓名:

(一)董事:

德慧國際股份有限公司代表人:林宗慶董事

香港克麗緹娜國際有限公司代表人:陳碧華

林孟德董事

(二)獨立董事：

莊哲仁獨立董事、吳金洌獨立董事、林倩如獨立董事、郭旭崧獨立董事

4.舊任者簡歷:

董事:德慧國際股份有限公司代表人:林宗慶董事、普生(股)公司董事長

董事:香港克麗緹娜國際有限公司代表人:陳碧華董事、麗豐(股)公司董事長

董事:林孟德董事、普生(股)公司總經理

獨立董事:莊哲仁獨立董事、台耀化學(股)公司獨立董事

獨立董事:吳金洌獨立董事、中央研究院客座講座

獨立董事:林倩如獨立董事、柚棵管理顧問有限公司董事

獨立董事:郭旭崧獨立董事、宏碁智醫(股)公司獨立董事暨薪資報酬委員

5.新任者職稱及姓名:

(一)董事:

德慧國際股份有限公司代表人:林宗慶董事

香港克麗緹娜國際有限公司代表人:陳碧華董事

德慧國際股份有限公司代表人:林孟德董事

香港克麗緹娜國際有限公司代表人:葉建志

德慧國際股份有限公司代表人:林家振董事

(二)獨立董事：

吳金洌獨立董事、林倩如獨立董事、李丞華獨立董事、陳瑞薰獨立董事

6.新任者簡歷:

董事:德慧國際股份有限公司代表人:林宗慶董事、普生(股)公司董事長

董事:香港克麗緹娜國際有限公司代表人:陳碧華董事、麗豐(股)公司董事長

董事:德慧國際股份有限公司代表人:林孟德董事、普生(股)公司總經理

董事:香港克麗緹娜國際有限公司代表人:葉建志董事、麗豐(股)公司資深財務總監

董事:德慧國際股份有限公司代表人:林家振董事、美國安卓樂資本國際私募基金董事長

獨立董事:吳金洌獨立董事、中央研究院客座講座

獨立董事:林倩如獨立董事、柚棵管理顧問有限公司董事

獨立董事:李丞華獨立董事、國立陽明交通大學兼任教授

獨立董事:陳瑞薰獨立董事、威健(股)公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期

屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.新任者選任時持股數:

德慧國際股份有限公司代表人:林宗慶:8,022,706股

香港克麗緹娜國際有限公司代表人:陳碧華:11,805,203股

德慧國際股份有限公司代表人:林孟德:392,000股

香港克麗緹娜國際有限公司代表人:葉建志:11,805,203股

德慧國際股份有限公司代表人:林家振:392,000股

吳金洌:0股

林倩如:0股

李丞華:0股

陳瑞薰:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/17~114/06/16

11.新任生效日期:114/06/27

12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。