公告本公司董事會決議召開111年股東常會事宜

1.事實發生日:111/03/162.發生緣由:本公司董事會決議召開111年股東常會事宜3.因應措施:無4.其他應敘明事項:一、董事會決議日期：111年3月16日二、股東常會召集時間：111年5月19日(星期四)上午十時整三、股東常會召集地點：台北市松山區復興北路99號6樓[(牛牛牛)亞會議中心]四、開會方式：實體股東會五、會議召集事由：(一)報告事項：1、110年度營業報告案。2、110年審計委員會查核報告。3、110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。4、本公司與子公司香港商一幻亞洲股份有限公司簡易合併情形報告。5、110年度盈餘分派現金股利情形報告。(二)承認事項1、110年度營業報告書及財務報表案。2、110年度盈餘分配案。(三)討論暨選舉事項1、修訂「公司章程」案。2、修訂「股東會議事規則」案。3、全面改選董事案。4、臨時動議。5、散會。六、停止過戶日期起日：111/03/21七、停止過戶日期迄日：111/05/19