橘焱胡同國際公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/20

2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/20

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,205,877

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):491,008

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):5,595

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):8,107

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):6,008

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):10,874

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.66

11.期末總資產(仟元):1,143,234

12.期末總負債(仟元):657,509

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):426,103

14.其他應敘明事項:

有關113年度合併財務報告詳細資訊，將於主管機關規定期限內

完成上傳作業，屆時相關之訊息，請逕向公開資訊觀測站查詢。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/03/20

2.公司名稱:橘焱胡同國際股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據本公司章程及金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字

第1050001900號函辦理

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

本公司於114年03月20日董事會通過提撥113年度「員工酬勞」及「董事酬勞」。

(1)員工酬勞5％：計新台幣814,214元。

(2)董事酬勞3％：計新台幣488,528元。

(3)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，依法提請114年股東常會報告。

(4)上述金額全數以現金發放。

(5)與認列費用年度估列金額無差異。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:114/03/20

2.股東會召開日期:114/06/13

3.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號15樓【(牛牛牛)亞會議中心】

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告。

(2)113年度審計委員會查核報告。

(3)113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)113年度現金股利分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及財務報表案。

(2)113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/15

12.停止過戶截止日期:114/06/13

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面提案之期間自民國114年04月02日起至

民國114年04月14日止。凡有意提案之股東應於民國114年04月14日17時30分前送達；

受理處所：橘焱胡同國際股份有限公司財務處(地址：新北市新店區中正路四維巷8弄

7號4樓)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1. 董事會決議日期：114/03/20

2. 股利所屬年(季)度：113年 年度

3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：8,298,748

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.傳播媒體名稱:工商時報

2.報導日期:114/02/27

3.報導內容:工商時報A16版之報導「新總座楊哲瑋射四箭...橘焱胡同 今年營收拚

15億。」

「為擴大集團營運動能...今年目標集團營收達15億元。」

4.投資人提供訊息概要:不適用。

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:

(1)該報導所載內容純屬推估，本公司並未正式發布相關預測性財務數據，有關本公

司財務營運資訊，請依公開資訊觀測站之公告為準。

(2)本公司特此澄清說明，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。

6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息說明，澄清媒體報導。

7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/02/25

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理

3.舊任者姓名:洪明賢

4.舊任者簡歷:本公司總經理

5.新任者姓名:楊哲瑋

6.新任者簡歷:同賞宴股份有限公司 總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:因應公司營運發展及調整內部管理需要。

9.新任生效日期:114/03/01

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:內部稽核主管

2.發生變動日期:114/02/25

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:吳驊/咖碼股份有限公司稽核主管

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:114/02/25

8.其他應敘明事項:

(1)本公司已於113/09/30發布重大訊息公告內部稽核主管異動。

(2)本公司於114/02/25經董事會決議通過新任內部稽核主管任命案。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:內部稽核主管

2.發生變動日期:113/09/30

3.舊任者姓名、級職及簡歷:范晉嘉/本公司稽核室經理

4.新任者姓名、級職及簡歷:新任內部稽核主管待審計委員會及董事會通過

任命案後另行公告。

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職

6.異動原因:個人生涯規劃

7.生效日期:113/09/30

8.其他應敘明事項:由代理人陳衍志暫為代理相關職務，新任內部稽核主管待審計委員

會及董事會通過任命案後另行公告。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/14

2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/14

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):555,961

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):231,278

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):4,411

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):7,222

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):5,672

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):8,201

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.54

11.期末總資產(仟元):1,078,495

12.期末總負債(仟元):603,145

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):422,272

14.其他應敘明事項:有關113年第二季合併財務報告詳細資訊，將於主管機關規定期限內

完成上傳作業，屆時相關之訊息，請逕向公開資訊觀測站查詢。

公告本公司董事會決議參與子公司同賞一股份有限公司113年現金增資案調整認購股數

1.事實發生日:113/07/24

2.公司名稱:橘焱胡同國際股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)本公司子公司同賞一股份有限公司（以下簡稱「同賞一」）

於113/06/11董事會決議辦理現金增資。

(2)「同賞一」擬發行普通股1,800,000股，每股面額新台幣10元，現金增資價格為

新台幣10元，現金增資總金額計新台幣18,000,000元。

(3)本公司113年06月25日董事會原決議，參與子公司「同賞一」113年現金增資，

認購股數為826,200股，認購金額為8,262,000元，擬授權董事長處理參與子公司

同賞一現金增資相關事宜。

(4)「同賞一」依公司法第二百六十七條規定保留百分之十，共計180,000股由員工認購

，惟員工全數放棄，故本公司於113年07月24日董事會決議擬以特定人身分參與「同

賞一」113年現金增資，認購股數為91,800股，認購金額為918,000元。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

子公司「同賞一」原實收資本額為12,000,000元。本次增資後，實收資本為

30,000,000元。本公司對其持股比例不變。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/25

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:8,298,748

4.除權（息）交易日:113/07/16

5.最後過戶日:113/07/17

6.停止過戶起始日期:113/07/18

7.停止過戶截止日期:113/07/22

8.除權（息）基準日:113/07/22

9.現金股利發放日期:113/08/12

10.其他應敘明事項:上述日程如有異動及相關事宜授權董事長全權處理。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司董事會決議參與子公司同賞一股份有限公司113年現金增資案

1.事實發生日:113/06/25

2.公司名稱:橘焱胡同國際股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)本公司子公司同賞一股份有限公司（以下簡稱「同賞一」）

於113/06/11董事會決議辦理現金增資。

(2)「同賞一」擬發行普通股1,800,000股，每股面額新台幣10元，

現金增資價格為新台幣10元，現金增資總金額計新台幣18,000,000元。

(3)本公司113年06月25日董事會原決議，參與子公司「同賞一」113年現金增資，認購

股數為826,200股，認購金額為8,262,000元，擬授權董事長處理參與子公司同賞

一現金增資相關事宜。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

子公司「同賞一」原實收資本額為12,000,000元。本次增資後，實收資本為

30,000,000元。本公司對其持股比例由原本51%下降至47.94%。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.股東會日期:113/06/20

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂「股東會議事規則」案。

7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/05/14

2.公司名稱:上海橘焱胡同餐飲管理有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司

4.相互持股比例:100%

5.發生緣由:依據金融監督管理委員會113年5月8日金管證審字第1130342015號函辦理，

代子公司上海橘焱胡同餐飲管理有限公司與桔色(上海)餐飲管理有限公司公告，因淨值

下降致對單一企業資金貸與餘額超過所訂限額之改善計畫執行情形。

6.因應措施:

(1)本公司已於112年10月4日經董事會決議通過間接增資桔色(上海)餐飲管理有限公司人

民幣90萬元用以充實營運資金，並於113年2月17日取具投審會同意函，相關作業刻正辦

理中，上海桔色預計於113年5月31日前償還此筆款項予上海橘焱。

(2)本公司子公司依據「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第16條規定已擬具

改善計畫，於113年3月1日提報董事會，本公司將持續督促子公司依照改善計畫確實執行

改善進度，並於每季公告執行情形及逐季提報董事會控管追蹤改善進度。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):改善計畫未執行完成前，將按季公告執行情形

及逐季提報董事會控管。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會通過日期(事實發生日):113/05/03

2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所

3.舊任簽證會計師姓名1:

阮呂曼玉

4.舊任簽證會計師姓名2:

林雅慧

5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所

6.新任簽證會計師姓名1:

林雅慧

7.新任簽證會計師姓名2:

馮敏娟

8.變更會計師之原因:

因會計師事務所內部組織調整更換會計師。

9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任

或不再繼續接受委任:

不適用。

10.公司通知或接獲通知終止之日期:113/04/11

11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內

部控制重大改進事項之建議:

無

12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每

一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事

項之書面意見):

不適用

13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議

事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸

入詢問事項及結果):

不適用

14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不

同意見之情事)充分回答:

不適用

15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則

重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或

證券價格有重大影響之事項):

無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:公司治理主管

2.發生變動日期:113/05/03

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:張文婷/本公司財務長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:113/05/03

8.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.發生變動日期:111/05/19

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

(1)王思懿

(2)周繁湘

(3)卓朝鴻

4.舊任者簡歷:

(1)獨立董事：王思懿

簡歷：舜全電子(股)公司 執行副總

(2)獨立董事：周繁湘

簡歷：樂點(股)公司 營運長

(3)獨立董事：卓朝鴻

簡歷：建興資訊(股)公司 市場研究分析協理

5.新任者姓名:

(1)黃世賓

(2)林思瑜

(3)何承榮

6.新任者簡歷:

(1)獨立董事：黃世賓

簡歷：定穎電子(股)公司 業務處長

(2)獨立董事：林思瑜

簡歷：叡興投資(股)公司 負責人

寰旺有限公司 董事

金渝有限公司 負責人

香港商天洋有限公司 負責人

松角實業(股)公司 負責人

松樹角(股)公司 負責人

(3)獨立董事：何承榮

簡歷：南洋染整(股)公司 財務經理

南岩半導體(股)公司 財務經理

華曜電(股)公司 監察人

東磊科技(股)公司 監察人

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:任期屆滿，由董事會重新委任。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/02/25~111/06/18

10.新任生效日期:111/05/19

11.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/27

2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/27

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):978,291

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):434,876

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):29,899

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):30,977

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):18,056

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):16,858

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.20

11.期末總資產(仟元):922,684

12.期末總負債(仟元):566,325

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):325,346

14.其他應敘明事項:

有關112年度合併財務報告詳細資訊，將於主管機關規定期限內

完成上傳作業，屆時相關之訊息，請逕向公開資訊觀測站查詢。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/03/27

2.公司名稱:公告本公司董事會通過112年度員工酬勞及董事酬勞分配案

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據本公司章程及金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字

第1050001900號函辦理

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

本公司於113年03月27日董事會通過提撥112年度「員工酬勞」及「董事酬勞」。

(1)員工酬勞5％：計新台幣1,631,830元。

(2)董事酬勞3％：計新台幣979,098元。

(3)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東會。

(4)上述金額全數以現金發放。

(5)與認列費用年度估列金額無差異。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/27

2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/27

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):978,291

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):425,319

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):29,899

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):30,977

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):18,056

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):16,858

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.20

11.期末總資產(仟元):922,684

12.期末總負債(仟元):566,325

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):356,359

14.其他應敘明事項:

有關112年度合併財務報告詳細資訊，將於主管機關規定期限內

完成上傳作業，屆時相關之訊息，請逕向公開資訊觀測站查詢。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>