公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:109/12/212.公司名稱:達航科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:109年12月21日本公司董事會重要決議事項6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:本次董事會重要決議事項如下:(一)通過本公司110年度營運計劃及預算案。(二)通過本公司110年度固定資產預算案。(三)通過本公司110年度稽核計畫案。(四)通過本公司自行編製財務報告能力計畫書案。(五)通過本公司「董事會績效評估辦法」附表修正及評估工作執行計畫案。(六)通過本公司海外子公司廣東達航電子有限公司遷址及更名案。(七)通過本公司海外子公司東莞達程電子有限公司及廣東達航電子有限公司東莞分公司 遷址案。(八)通過本公司海外子公司ALPHA DYNAMIC INVESTMENT LIMITED(以下簡稱ALPHA公司)辦 理清算案。