公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:109/11/162.公司名稱:達航科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:109年11月16日本公司董事會重要決議事項6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:本次董事會重要決議事項如下:(一)通過本公司銀行額度申請及續約申請案。(二)通過集團大陸子公司廣東達航電子有限公司銀行額度續約申請案。(三)通過集團大陸子公司東莞達程電子有限公司資金貸予廣東達航電子有限公司案。(四)通過本公司簽證會計師委任獨立性評估案。(五)通過一○九年度委任簽證會計師及簽證公費案。(六)通過制訂本公司「買回股份轉讓員工辦法」。(七)通過修訂本公司「關係人交易管理辦法」。(八)通過修訂本公司「董事及經理人薪資報酬之管理辦法」。