公告本公司董事會決議召開111年第一次股東臨時會

1.事實發生日:111/10/21

2.發生緣由:本公司董事會決議召開111年第一次股東臨時會

(1)董事會決議日期：111/10/21

(2)股東會召開日期：111/12/09

(3)股東會召開地點：台北市南港區園區街3號13樓A室

(4)召集事由

(一)報告事項：

1.修訂本公司「董事會議事規範」報告。

(二)討論及選舉事項：

1.修訂本公司「公司章程」案。

2.修訂本公司「股東會議事規範」案。

3.訂定本公司「董事選任程序」案。

4.修訂本公司「資金貸與他人作業管理辦法」案。

5.修訂本公司「背書保證作業程序」案。

6.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

7.全面改選董事案。

8.解除新任董事競業禁止之限制案。

(三)臨時動議

(5)股票停止過戶期間：111年11月10日至111年12月09日

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

自111年10月24日起至民國111年11月3日止，受理持股

1%以上股東書面提名董事(含獨立董事)候選人名單，詳

細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。