公告本公司董事會決議召開一一一年股東常會 ｜三鼎生物科技

1.董事會決議日期:111/03/172.股東會召開日期:111/06/063.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段93號23樓之3(遠雄U-TOWN D棟)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: (1)一一○年度營業報告。　(2)審計委員會審查一一○年度決算表冊報告。　(3)一一○年度健全營運計畫辦理情形及執行成效報告。　(4)修訂「公司治理實務守則」。　(5)修訂「企業社會責任實務守則」。6.召集事由二、承認事項:　(1)一一○年度營業報告書及財務報告案。　(2)一一○年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:　(1)修訂「公司章程」案。　(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。　(3)解除本公司董事競業禁止限制案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:111/04/0812.停止過戶截止日期:111/06/0613.其他應敘明事項:　 依公司法第172-1條之規定，本公司擬訂於一一一年三月三十日起至一一一年四月八　 日下午五時止，受理持股1%以上股東以書面方式就本次股東常會之提案，其他相關事　 宜將依法公告之。　 受理處所：新北市汐止區新台五路一段99號21樓之3（三鼎生物科技股份有限公司財　 務部）。　 受理方式：採書面方式受理，凡有意提案之股東請於受理期間內，以掛號函件並敘明　 聯絡人及聯絡方式，於信封封面加註「股東會提案函件」寄達受理處所。