公告本公司董事會決議股東常會召開相關事宜 ｜華德動能科技

1.董事會決議日期:111/03/172.股東會召開日期:111/06/083.股東會召開地點:桃園市大園區五青路291巷33號(本公司會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:1.一一○年度營業報告2.一一○年度審計委員會查核報告6.召集事由二、承認事項:1.一一○年度營業報告書暨財務報表案2.一一○年度虧損撥補案7.召集事由三、討論事項:1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案2.修訂本公司「背書保證作業程序」案3.修訂本公司「公司章程」案8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:111/04/1012.停止過戶截止日期:111/06/0813.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。本公司自一一年四月一日起至一一一年四月十一日上午九時至下午五時止，受理股東提案申請。凡有意提案之股東務請於一一一年四月十一日下午五時前寄(送)達並敘明聯絡人姓名、身分證字號及方式，以備董事會備查及回覆審查結果(郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送)。受理提案處所：桃園市大園區五青路291巷33號。