公告本公司董事會決議事項

1.事實發生日:111/12/29

2.公司名稱:晶瑞光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)訂定薪資報酬委員會112年度工作計劃案。

(2)審議本公司內部人年終獎金發放案。

(3)審議本公司內部人年度調薪案。

(4)本公司112年度營運計劃暨預算案。

(5)本公司112年度稽核計劃。

(6)華南銀行額度案。

(7)投保董事及經理人責任險。

(8)本公司民國112年度簽證會計師獨立性及公費案。

(9)資金貸予子公司案。

(10)背書保證案。

(11)修定防範內線交易之管理辦法案。

(12)修定內部重大資訊處理作業案。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:無