獨立董事對本公司董事會討論事項表示反對意見

1.事實發生日:111/12/27

2.發生緣由:

(1)董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:111/12/27

(2)董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項:董事會

(3)表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:

獨立董事 吳登科/第一商業銀行 資深協理

獨立董事 黃俊仁/國立中央大學 化學工程與材料工程學系 副教授

獨立董事 劉江抱/勤業眾信聯合會計師事務所執業會計師

(4)表示反對或保留意見之議案:

111/12/27董事會第六案:提請本公司薪酬委員會草擬本公司董事酬勞分配辦法。

(5)前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:

董事會第六案，提請本公司薪酬委員會草擬本公司董事酬勞分配辦法:

吳登科 獨立董事於表決時投反對票。

黃俊仁 獨立董事於表決時投反對票。

劉江抱 獨立董事於表決時投棄權票。

2席反對(包含吳登科、黃俊仁 獨立董事)，1席棄權(劉江抱 獨立董事)，

決議因未達全體董事席次1/2以上同意，故本案未通過。

3.因應措施:除依規定發布重大訊息外，本公司會將反對意見列入董事會議事錄。

4.其他應敘明事項:無。