本公司董事會決議召開112年股東常會公告 ｜震南鐵線

1.董事會決議日期:112/01/13

2.股東會召開日期:112/04/21

3.股東會召開地點:高雄市路竹區後鄉里順安路275巷242號(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。

(3)本公司111年度現金股利分派事宜報告。

(4)本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司111年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司申請股票上市案。

(2)配合本公司申請股票上市作業，依法令規定辦理現金增資發行新股

作為上市前公開承銷之股份來源，擬請原股東放棄優先認股權利案。

(3)修訂「公司章程」部分條文案。

(4)修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。

(5)盈餘轉增資發行新股案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/02/21

12.停止過戶截止日期:112/04/21

13.其他應敘明事項:無。