震南鐵線公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/07/09

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:董事長

4.舊任者簡歷:本公司董事長

5.新任者姓名:黃錦榮

6.新任者簡歷:本公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。

8.異動原因:任期屆滿改選，董事會推選新任董事長。

9.新任生效日期:114/07/09

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.發生變動日期:114/07/09

2.功能性委員會名稱:薪酬委員會

3.舊任者姓名:

(1)蘇明道

(2)劉學適

(3)郭怡伶

4.舊任者簡歷:

(1)蘇明道 蘇明道律師事務所所長

(2)劉學適 美國實驗室認證協會資深主任稽核員

(3)郭怡伶 國富浩華聯合會計師事務所審計部協理

5.新任者姓名:

(1)蘇明道

(2)郭怡伶

(3)劉燕樹

(4)劉學適

6.新任者簡歷:

(1)蘇明道 蘇明道律師事務所所長

(2)郭怡伶 國富浩華聯合會計師事務所會計師

(3)劉燕樹 宏捷科技(股)公司財務長兼財務經理

(4)劉學適 美國實驗室認證協會資深主任稽核員

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

:任期屆滿。

8.異動原因:任期屆滿，重新改選。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/28~114/06/19。

10.新任生效日期:114/07/09。

11.其他應敘明事項:無。

公告本公司配合會計師事務所內部調整，自民國114年第一季起更換簽證會計師

1.董事會通過日期(事實發生日):114/07/09

2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所

3.舊任簽證會計師姓名1:

田中玉

4.舊任簽證會計師姓名2:

林永智

5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所

6.新任簽證會計師姓名1:

徐惠榆

7.新任簽證會計師姓名2:

葉芳婷

8.變更會計師之原因:

配合會計師事務所內部調整，自民國114年第一季起更換簽證會計師。

9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任

或不再繼續接受委任:

不適用。

10.公司通知或接獲通知終止之日期:114/04/30

11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內

部控制重大改進事項之建議:

無。

12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每

一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事

項之書面意見):

不適用。

13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議

事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸

入詢問事項及結果):

不適用。

14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不

同意見之情事)充分回答:

不適用。

15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則

重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或

證券價格有重大影響之事項):

無。

更正於114年6月27號公告本公司114年股東常會改選董事(含獨立董事)

1.發生變動日期:114/06/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事 黃錦榮

董事 余金珠

董事 洪添謀

董事 陳秀妍

獨立董事 劉學適

獨立董事 蘇明道

獨立董事 郭怡伶

獨立董事 劉燕樹

4.舊任者簡歷:

黃錦榮 本公司董事長

余金珠 本公司董事兼總經理

洪添謀 本公司董事

陳秀妍 本公司董事兼財務副總經理

劉學適 美國實驗室認證協會資深主任稽核員

蘇明道 蘇明道律師事務所所長

郭怡伶 國富浩華聯合會計師事務所審計部協理

劉燕樹 宏捷科技(股)公司財務長兼財務經理

5.新任者職稱及姓名:

董事 黃錦榮

董事 余金珠

董事 邱盈貯

董事 鄭恩賜

董事 何秋華

獨立董事 蘇明道

獨立董事 郭怡伶

獨立董事 劉燕樹

獨立董事 劉學適

6.新任者簡歷:

黃錦榮 本公司董事長

余金珠 本公司董事兼總經理

邱盈貯 瑞賢實業(股)公司 董事長

鄭恩賜 界霖科技(股)公司 獨立董事、薪酬委員、審計委員、永續發展委員會委員

何秋華 本公司資訊部協理

蘇明道 蘇明道律師事務所所長

郭怡伶 國富浩華聯合會計師事務所審計部協理

劉燕樹 宏捷科技(股)公司財務長兼財務經理

劉學適 美國實驗室認證協會資深主任稽核員

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:董事任期屆滿重新改選。

9.新任者選任時持股數:

以本公司114/4/29停止過戶日為基準日

董事5席

(1)董事 黃錦榮，持股數:9,916,662股

(2)董事 余金珠，持股數:14,888,105股

(3)董事 邱盈貯，持股數:0股

(4)董事 鄭恩賜，持股數:0股

(5)董事 何秋華，持股數:35,000股

獨立董事4席

(1)獨立董事 蘇明道，持股數:0股

(2)獨立董事 郭怡伶，持股數:0股

(3)獨立董事 劉燕樹，持股數:0股

(4)獨立董事 劉學適，持股數:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/20~114/06/19

11.新任生效日期:114/06/27

12.同任期董事變動比率:任期屆滿重新改選，不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿重新改選，不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.發生變動日期:114/06/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事 黃錦榮

董事 余金珠

董事 洪添謀

董事 陳秀妍

獨立董事 劉學適

獨立董事 蘇明道

獨立董事 郭怡伶

獨立董事 劉燕樹

4.舊任者簡歷:

黃錦榮 本公司董事長

余金珠 本公司董事兼總經理

洪添謀 本公司董事

陳秀妍 本公司董事兼財務副總經理

劉學適 美國實驗室認證協會資深主任稽核員

蘇明道 蘇明道律師事務所所長

郭怡伶 國富浩華聯合會計師事務所審計部協理

劉燕樹 宏捷科技(股)公司財務長兼財務經理

5.新任者職稱及姓名:

董事 黃錦榮

董事 余金珠

董事 邱盈貯

董事 鄭恩賜

董事 何秋華

獨立董事 蘇明道

獨立董事 郭怡伶

獨立董事 劉燕樹

獨立董事 劉學適

6.新任者簡歷:

黃錦榮 本公司董事長

余金珠 本公司董事兼總經理

邱盈貯 瑞賢實業(股)公司董事長

鄭恩賜 界霖科技(股)公司獨立董事、薪酬委員、審計委員、永續發展委員會委員

何秋華 本公司資訊部協理

蘇明道 蘇明道律師事務所所長

郭怡伶 國富浩華聯合會計師事務所審計部協理

劉燕樹 宏捷科技(股)公司財務長兼財務經理

劉學適 美國實驗室認證協會資深主任稽核員

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:董事任期屆滿重新改選。

9.新任者選任時持股數:

以本公司114/4/29停止過戶日為基準日

董事5席

(1)董事 黃錦榮，持股數:9,916,662股

(2)董事 余金珠，持股數:14,888,105股

(3)董事 邱盈貯，持股數:0股

(4)董事 鄭恩賜，持股數:0股

(5)董事 何秋華，持股數:35,000股

獨立董事4席

(1)獨立董事 蘇明道，持股數:0股

(2)獨立董事 郭怡伶，持股數:0股

(3)獨立董事 劉燕樹，持股數:0股

(4)獨立董事 劉學適，持股數:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/20~114/06/19

11.新任生效日期:114/06/27

12.同任期董事變動比率:任期屆滿重新改選，不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿重新改選，不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東會決議日:114/06/27

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事 黃錦榮

董事 余金珠

董事 鄭恩賜

董事 邱盈貯

獨立董事 劉學適

獨立董事 蘇明道

獨立董事 郭怡伶

3.許可從事競業行為之項目:

與本公司營業範圍相同或類似之公司、擔任董事或經理人之行為。

4.許可從事競業行為之期間:至任期屆滿。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經出席股東無異議，照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:114/06/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司113年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認本公司113年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事案。

6.重要決議事項五、其他事項:

通過解除新任董事及其代表人競業限制案。

7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/06/27

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:

(1)郭怡伶

(2)劉學適

(3)蘇明道

(4)劉燕樹

4.舊任者簡歷:

(1)郭怡伶 國富浩華聯合會計師事務所審計部協理

(2)劉學適 美國實驗室認證協會資深主任稽核員

(3)蘇明道 蘇明道律師事務所所長

(4)劉燕樹 宏捷科技(股)公司財務長兼財務經理

5.新任者姓名:

(1)蘇明道

(2)郭怡伶

(3)劉燕樹

(4)劉學適

6.新任者簡歷:

(1)蘇明道 蘇明道律師事務所所長

(2)郭怡伶 國富浩華聯合會計師事務所審計部協理

(3)劉燕樹 宏捷科技(股)公司財務長兼財務經理

(4)劉學適 美國實驗室認證協會資深主任稽核員

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，重新改選。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/20~114/06/19

10.新任生效日期:114/06/27

11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/06/27

2.功能性委員會名稱:薪酬委員會

3.舊任者姓名:

(1)蘇明道

(2)劉學適

(3)郭怡伶

4.舊任者簡歷:

(1)蘇明道 蘇明道律師事務所所長

(2)劉學適 美國實驗室認證協會資深主任稽核員

(3)郭怡伶 國富浩華聯合會計師事務所審計部協理

5.新任者姓名:尚未選任。

6.新任者簡歷:尚未選任。

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

:任期屆滿。

8.異動原因:任期屆滿。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/28~114/06/19。

10.新任生效日期:尚未選任。

11.其他應敘明事項:薪酬委員會委員將於董事會委任後公告。

代重要子公司瑞滬企業股份有限公司公告董事會代行股東常會重要決議事項

1.股東會日期:114/05/26

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司113年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:無。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:無。

7.其他應敘明事項:依公司法規定由董事會行使股東會職權。

代重要子公司瑞滬企業股份有限公司公告董事會決議發放113年度現金股利

1.董事會決議日期:114/05/26

2.發放股利種類及金額:每股分配新台幣6.86元，計新台幣71,500,000元。

3.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/05/26

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:

現金股利:新台幣71,500,000元，每股分配新台幣6.86元。

4.除權（息）交易日:NA

5.最後過戶日:NA

6.停止過戶起始日期:NA

7.停止過戶截止日期:NA

8.除權（息）基準日:114/10/30

9.現金股利發放日期:114/10/30

10.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:114/04/02

2.股東會召開日期:114/06/27

3.股東會召開地點:高雄市路竹區後鄉里順安路275巷242號(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告。

(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。

(3)本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司113年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/29

12.停止過戶截止日期:114/06/27

13.其他應敘明事項:

本次股東會股東得以電子方式行使表決權，

行使期間為114年05月28日至114年06月24日止，

請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，

依相關說明投票【網址:www.stockvote.com.tw】。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/04/02

2.審計委員會通過財務報告日期:114/04/02

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,586,811

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):286,489

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):173,771

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):178,619

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):143,041

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):143,041

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.07

11.期末總資產(仟元):2,510,695

12.期末總負債(仟元):1,102,377

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,408,318

14.其他應敘明事項:無。

1. 董事會擬議日期：114/04/02

2. 股利所屬年(季)度：113年 年度

3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.60000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：110,473,600

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

代重要子公司瑞滬企業股份有限公司公告董事會代行股東常會重要決議事項

1.股東會日期:114/04/02

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認113年度營業報告書及財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:無。

7.其他應敘明事項:依公司法規定由董事會行使股東會職權。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:重要營運主管。

2.發生變動日期:114/04/02

3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳秀妍/執行/財務副總經理。

4.新任者姓名、級職及簡歷:無。

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整。

6.異動原因:基於公司業務及管理需要進行職務整併以提升組織效能，

擬追溯自114年4月1日起將執行/財務副總陳秀妍女士職務調整為財務副總經理；

於職務調整日起，執行副總職務即消滅不存續。

7.生效日期:114/04/01

8.其他應敘明事項:

(1)本案係經本公司114/04/02之審計委員會及董事會通過。

(2)目前兼任本公司財務部門主管及會計部門主管。

代重要子公司瑞滬企業股份有限公司公告董事會代行股東常會重要決議事項

1.股東會日期:113/12/17

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無。

3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:無。

5.重要決議事項四、董監事選舉:選任董事長案。

6.重要決議事項五、其他事項:無。

7.其他應敘明事項:依公司法規定由董事會行使股東會職權。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.法律事件之當事人:

上訴人：高雄市政府、震南鐵線股份有限公司

被上訴人：蔡春紀等12人

2.法律事件之法院名稱或處分機關:最高行政法院

3.法律事件之相關文書案號:最高行政法院110年度上字第573號裁判書

4.事實發生日:113/08/27

5.發生原委（含爭訟標的）:

(1)本公司新園廠開發案環評訴訟案。

(2)本公司於113/08/27收到最高行政法院判決書:上訴駁回。

6.處理過程:依判決書內容，本公司將配合市政府環評審查之法定程序，

修正環說書後，再次送高雄市政府進行環評審查，以踐行判決書中

環評作業準則第10條之1規定之法定程序。

7.對公司財務業務影響及預估影響金額:對本公司財務業務無重大影響。

8.因應措施及改善情形:依判決書內容，本公司將配合市政府環評審查

之法定程序，修正環說書後，再次送高雄市政府進行環評審查，

以踐行判決書中環評作業準則第10條之1規定之法定程序。

9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

(補充公告)公告本公司收到最高行政法院110年度上字第573號判決書

1.法律事件之當事人:

上訴人：高雄市政府、震南鐵線股份有限公司

被上訴人：蔡春紀等12人

2.法律事件之法院名稱或處分機關:最高行政法院

3.法律事件之相關文書案號:最高行政法院110年度上字第573號裁判書

4.事實發生日:113/08/27

5.發生原委（含爭訟標的）:

(1)本公司新園廠開發案環評訴訟案。

(2)本公司於113/08/27收到最高行政法院判決書:上訴駁回。

6.處理過程:依判決書內容，本公司將配合市政府環評審查之法定程序，

修正環說書後，再次送高雄市政府進行環評審查，以踐行判決書中

環評作業準則第10條之1規定之法定程序。

7.對公司財務業務影響及預估影響金額:對本公司財務業務無重大影響。

8.因應措施及改善情形:依判決書內容，本公司將配合市政府環評審查

之法定程序，修正環說書後，再次送高雄市政府進行環評審查，

以踐行判決書中環評作業準則第10條之1規定之法定程序。

9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。