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震南鐵線公司公告
1.董事會決議日期:114/04/02
2.股東會召開日期:114/06/27
3.股東會召開地點:高雄市路竹區後鄉里順安路275巷242號(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告。
(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。
(3)本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司113年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/29
12.停止過戶截止日期:114/06/27
13.其他應敘明事項:
本次股東會股東得以電子方式行使表決權，
行使期間為114年05月28日至114年06月24日止，
請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，
依相關說明投票【網址:www.stockvote.com.tw】。
2.股東會召開日期:114/06/27
3.股東會召開地點:高雄市路竹區後鄉里順安路275巷242號(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告。
(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。
(3)本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司113年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/29
12.停止過戶截止日期:114/06/27
13.其他應敘明事項:
本次股東會股東得以電子方式行使表決權，
行使期間為114年05月28日至114年06月24日止，
請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，
依相關說明投票【網址:www.stockvote.com.tw】。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/04/02
2.審計委員會通過財務報告日期:114/04/02
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,586,811
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):286,489
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):173,771
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):178,619
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):143,041
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):143,041
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.07
11.期末總資產(仟元):2,510,695
12.期末總負債(仟元):1,102,377
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,408,318
14.其他應敘明事項:無。
2.審計委員會通過財務報告日期:114/04/02
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,586,811
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):286,489
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):173,771
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):178,619
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):143,041
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):143,041
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.07
11.期末總資產(仟元):2,510,695
12.期末總負債(仟元):1,102,377
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,408,318
14.其他應敘明事項:無。
1. 董事會擬議日期：114/04/02
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.60000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：110,473,600
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.60000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：110,473,600
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
代重要子公司瑞滬企業股份有限公司公告董事會代行股東常會重要決議事項
1.股東會日期:114/04/02
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認113年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:依公司法規定由董事會行使股東會職權。
1.股東會日期:114/04/02
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認113年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:依公司法規定由董事會行使股東會職權。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:重要營運主管。
2.發生變動日期:114/04/02
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳秀妍/執行/財務副總經理。
4.新任者姓名、級職及簡歷:無。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整。
6.異動原因:基於公司業務及管理需要進行職務整併以提升組織效能，
擬追溯自114年4月1日起將執行/財務副總陳秀妍女士職務調整為財務副總經理；
於職務調整日起，執行副總職務即消滅不存續。
7.生效日期:114/04/01
8.其他應敘明事項:
(1)本案係經本公司114/04/02之審計委員會及董事會通過。
(2)目前兼任本公司財務部門主管及會計部門主管。
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:重要營運主管。
2.發生變動日期:114/04/02
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳秀妍/執行/財務副總經理。
4.新任者姓名、級職及簡歷:無。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整。
6.異動原因:基於公司業務及管理需要進行職務整併以提升組織效能，
擬追溯自114年4月1日起將執行/財務副總陳秀妍女士職務調整為財務副總經理；
於職務調整日起，執行副總職務即消滅不存續。
7.生效日期:114/04/01
8.其他應敘明事項:
(1)本案係經本公司114/04/02之審計委員會及董事會通過。
(2)目前兼任本公司財務部門主管及會計部門主管。
代重要子公司瑞滬企業股份有限公司公告董事會代行股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/12/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無。
3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:無。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選任董事長案。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:依公司法規定由董事會行使股東會職權。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.股東會日期:113/12/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無。
3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:無。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選任董事長案。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:依公司法規定由董事會行使股東會職權。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.法律事件之當事人:
上訴人：高雄市政府、震南鐵線股份有限公司
被上訴人：蔡春紀等12人
2.法律事件之法院名稱或處分機關:最高行政法院
3.法律事件之相關文書案號:最高行政法院110年度上字第573號裁判書
4.事實發生日:113/08/27
5.發生原委（含爭訟標的）:
(1)本公司新園廠開發案環評訴訟案。
(2)本公司於113/08/27收到最高行政法院判決書:上訴駁回。
6.處理過程:依判決書內容，本公司將配合市政府環評審查之法定程序，
修正環說書後，再次送高雄市政府進行環評審查，以踐行判決書中
環評作業準則第10條之1規定之法定程序。
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:對本公司財務業務無重大影響。
8.因應措施及改善情形:依判決書內容，本公司將配合市政府環評審查
之法定程序，修正環說書後，再次送高雄市政府進行環評審查，
以踐行判決書中環評作業準則第10條之1規定之法定程序。
9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
上訴人：高雄市政府、震南鐵線股份有限公司
被上訴人：蔡春紀等12人
2.法律事件之法院名稱或處分機關:最高行政法院
3.法律事件之相關文書案號:最高行政法院110年度上字第573號裁判書
4.事實發生日:113/08/27
5.發生原委（含爭訟標的）:
(1)本公司新園廠開發案環評訴訟案。
(2)本公司於113/08/27收到最高行政法院判決書:上訴駁回。
6.處理過程:依判決書內容，本公司將配合市政府環評審查之法定程序，
修正環說書後，再次送高雄市政府進行環評審查，以踐行判決書中
環評作業準則第10條之1規定之法定程序。
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:對本公司財務業務無重大影響。
8.因應措施及改善情形:依判決書內容，本公司將配合市政府環評審查
之法定程序，修正環說書後，再次送高雄市政府進行環評審查，
以踐行判決書中環評作業準則第10條之1規定之法定程序。
9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
(補充公告)公告本公司收到最高行政法院110年度上字第573號判決書
1.法律事件之當事人:
上訴人：高雄市政府、震南鐵線股份有限公司
被上訴人：蔡春紀等12人
2.法律事件之法院名稱或處分機關:最高行政法院
3.法律事件之相關文書案號:最高行政法院110年度上字第573號裁判書
4.事實發生日:113/08/27
5.發生原委（含爭訟標的）:
(1)本公司新園廠開發案環評訴訟案。
(2)本公司於113/08/27收到最高行政法院判決書:上訴駁回。
6.處理過程:依判決書內容，本公司將配合市政府環評審查之法定程序，
修正環說書後，再次送高雄市政府進行環評審查，以踐行判決書中
環評作業準則第10條之1規定之法定程序。
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:對本公司財務業務無重大影響。
8.因應措施及改善情形:依判決書內容，本公司將配合市政府環評審查
之法定程序，修正環說書後，再次送高雄市政府進行環評審查，
以踐行判決書中環評作業準則第10條之1規定之法定程序。
9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
1.法律事件之當事人:
上訴人：高雄市政府、震南鐵線股份有限公司
被上訴人：蔡春紀等12人
2.法律事件之法院名稱或處分機關:最高行政法院
3.法律事件之相關文書案號:最高行政法院110年度上字第573號裁判書
4.事實發生日:113/08/27
5.發生原委（含爭訟標的）:
(1)本公司新園廠開發案環評訴訟案。
(2)本公司於113/08/27收到最高行政法院判決書:上訴駁回。
6.處理過程:依判決書內容，本公司將配合市政府環評審查之法定程序，
修正環說書後，再次送高雄市政府進行環評審查，以踐行判決書中
環評作業準則第10條之1規定之法定程序。
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:對本公司財務業務無重大影響。
8.因應措施及改善情形:依判決書內容，本公司將配合市政府環評審查
之法定程序，修正環說書後，再次送高雄市政府進行環評審查，
以踐行判決書中環評作業準則第10條之1規定之法定程序。
9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
公告本公司收到最高行政法院110年度上字第573號裁判判決主文通知
1.法律事件之當事人:
上訴人：高雄市政府、震南鐵線股份有限公司
被上訴人：蔡春紀等12人
2.法律事件之法院名稱或處分機關:最高行政法院
3.法律事件之相關文書案號:最高行政法院110年度上字第573號裁判書主文通知
4.事實發生日:113/08/22
5.發生原委（含爭訟標的）:
(1)本公司新園廠開發案環評訴訟案。
(2)本公司於113/08/22收到最高行政法院書記科判決主文通知:上訴駁回。
裁判正本俟製作完成後通知。
6.處理過程:待收到最高行政法院裁判正本，詳細判決理由後，委由律師提出
維護公司權益。
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:對本公司財務業務無重大影響。
8.因應措施及改善情形:待收到最高行政法院裁判正本，詳細判決理由後，
委由律師提出維護公司權益。
9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.法律事件之當事人:
上訴人：高雄市政府、震南鐵線股份有限公司
被上訴人：蔡春紀等12人
2.法律事件之法院名稱或處分機關:最高行政法院
3.法律事件之相關文書案號:最高行政法院110年度上字第573號裁判書主文通知
4.事實發生日:113/08/22
5.發生原委（含爭訟標的）:
(1)本公司新園廠開發案環評訴訟案。
(2)本公司於113/08/22收到最高行政法院書記科判決主文通知:上訴駁回。
裁判正本俟製作完成後通知。
6.處理過程:待收到最高行政法院裁判正本，詳細判決理由後，委由律師提出
維護公司權益。
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:對本公司財務業務無重大影響。
8.因應措施及改善情形:待收到最高行政法院裁判正本，詳細判決理由後，
委由律師提出維護公司權益。
9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/08/12
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:
(一)現金股利:新台幣30,020,000元，每股配發新台幣0.5元。
(二)股票股利:
盈餘轉增資發行新股:新台幣90,060,000元，每仟股無償配發150股。
4.除權（息）交易日:113/09/16
5.最後過戶日:113/09/18
6.停止過戶起始日期:113/09/19
7.停止過戶截止日期:113/09/23
8.除權（息）基準日:113/09/23
9.現金股利發放日期:113/10/15
10.其他應敘明事項:本次盈餘轉增資發行新股案業經金融監督管理委員會113年8月2日
申報生效在案。
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:
(一)現金股利:新台幣30,020,000元，每股配發新台幣0.5元。
(二)股票股利:
盈餘轉增資發行新股:新台幣90,060,000元，每仟股無償配發150股。
4.除權（息）交易日:113/09/16
5.最後過戶日:113/09/18
6.停止過戶起始日期:113/09/19
7.停止過戶截止日期:113/09/23
8.除權（息）基準日:113/09/23
9.現金股利發放日期:113/10/15
10.其他應敘明事項:本次盈餘轉增資發行新股案業經金融監督管理委員會113年8月2日
申報生效在案。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/12
2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/12
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01-113/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):750,098
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):128,735
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):75,255
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):83,606
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):67,192
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):67,192
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.12
11.期末總資產(仟元):2,570,238
12.期末總負債(仟元):1,237,769
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元): 1,332,469
14.其他應敘明事項:無。
2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/12
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01-113/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):750,098
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):128,735
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):75,255
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):83,606
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):67,192
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):67,192
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.12
11.期末總資產(仟元):2,570,238
12.期末總負債(仟元):1,237,769
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元): 1,332,469
14.其他應敘明事項:無。
1.股東會日期:113/06/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過盈餘轉增資發行新股案。
(2)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。
7.其他應敘明事項:無。
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過盈餘轉增資發行新股案。
(2)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。
7.其他應敘明事項:無。
代重要子公司瑞滬企業股份有限公司公告董事會代行股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/05/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:無。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:依公司法規定由董事會行使股東會職權。
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1.股東會日期:113/05/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:無。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:依公司法規定由董事會行使股東會職權。
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代重要子公司瑞滬企業股份有限公司公告董事會決議發放112年度現金股利
1.董事會決議日期:113/05/13
2.發放股利種類及金額:每股分配新台幣11.90223884元，計新台幣124,000,000元。
3.其他應敘明事項:無。
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1.董事會決議日期:113/05/13
2.發放股利種類及金額:每股分配新台幣11.90223884元，計新台幣124,000,000元。
3.其他應敘明事項:無。
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1.事實發生日:113/05/03
2.公司名稱:震南鐵線股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司因營運規劃考量，擬變更申請股票上市櫃之主辦輔導推薦證券商
為「台中銀證券股份有限公司」，接續原主辦券商「台新綜合證券股份有限公司」
之業務，原主辦輔導推薦券商「台新綜合證券股份有限公司」更改為協辦輔導推薦
券商，實際生效日以主管機關核准生效日為主。
6.因應措施:相關變更程序作業，授權董事長全權處理。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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2.公司名稱:震南鐵線股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司因營運規劃考量，擬變更申請股票上市櫃之主辦輔導推薦證券商
為「台中銀證券股份有限公司」，接續原主辦券商「台新綜合證券股份有限公司」
之業務，原主辦輔導推薦券商「台新綜合證券股份有限公司」更改為協辦輔導推薦
券商，實際生效日以主管機關核准生效日為主。
6.因應措施:相關變更程序作業，授權董事長全權處理。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:113/03/11
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:112/01/01~112/12/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司上市作業所需
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:113/03/11
5.意見類型:無保留意見
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:112/01/01~112/12/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司上市作業所需
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:113/03/11
5.意見類型:無保留意見
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/11
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/11
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01-112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,389,693
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):292,459
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):188,196
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):172,139
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):131,506
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):131,506
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.28
11.期末總資產(仟元):2,556,577
12.期末總負債(仟元):1,261,280
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,295,297
14.其他應敘明事項:無。
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2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/11
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01-112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,389,693
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):292,459
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):188,196
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):172,139
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):131,506
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):131,506
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.28
11.期末總資產(仟元):2,556,577
12.期末總負債(仟元):1,261,280
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,295,297
14.其他應敘明事項:無。
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1.董事會決議日期:113/03/11
2.股東會召開日期:113/06/20
3.股東會召開地點:高雄市路竹區後鄉里順安路275巷242號(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。
(3)本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)訂定本公司「永續發展實務守則」案。
(5)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)盈餘轉增資發行新股案。
(2)修訂「公司章程」部分條文案。
(3)修訂「股東會議事規則」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/22
12.停止過戶截止日期:113/06/20
13.其他應敘明事項:
本次股東會股東得以電子方式行使表決權，
行使期間為113年05月21日至113年06月17日止，
請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，
依相關說明投票【網址:www.stockvote.com.tw】。
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2.股東會召開日期:113/06/20
3.股東會召開地點:高雄市路竹區後鄉里順安路275巷242號(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。
(3)本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)訂定本公司「永續發展實務守則」案。
(5)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)盈餘轉增資發行新股案。
(2)修訂「公司章程」部分條文案。
(3)修訂「股東會議事規則」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/22
12.停止過戶截止日期:113/06/20
13.其他應敘明事項:
本次股東會股東得以電子方式行使表決權，
行使期間為113年05月21日至113年06月17日止，
請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，
依相關說明投票【網址:www.stockvote.com.tw】。
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1. 董事會擬議日期：113/03/11
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：30,020,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：1.50000000
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：9,006,000
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：30,020,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：1.50000000
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：9,006,000
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
<摘錄公開資訊觀測站>
代重要子公司瑞滬企業股份有限公司公告董事會代行股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/03/11
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認112年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:依公司法規定由董事會行使股東會職權。
<摘錄公開資訊觀測站>
1.股東會日期:113/03/11
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認112年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:依公司法規定由董事會行使股東會職權。
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