本公司董事會決議召開112年第一次股東臨時會公告 ｜兆聯實業

1.事實發生日:112/01/13

2.發生緣由:本公司董事會決議召開112年第一次股東臨時會事宜

(1) 股東會召開日期:112年3月8日(星期三)上午10時

(2) 股東會召開地點:桃園市桃園區桃鶯路439-3號3樓會議室,以實體方式召開

(3) 召集事由

(一)報告事項：

(1)訂定本公司「庫藏股作業管理辦法」案。

(二)討論暨選舉事項:

(1) 全面改選董事7席(含獨立董事3席)案。

(2) 擬解除董事及其代理人競業禁止限制案。

(3) 修訂公司章程部份條文案。

(4) 修訂股東會議事規則部份條文案。

(5) 修訂背書保證作業程序部份條文案。

(6) 修訂資金貸與他人作業程序部份條文案。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:

(一)股票停止過戶期間：112年2月7日至112年3月8日將停止股票之過戶登記

，股票最後過戶日為民國112年2月6日。

(二)本次全面改選董事七席（一般董事四席及獨立董事三席），

受理獨立董事提名期間為民國112年1月30日上午8時30分至民國112年2月8日下午5時止；

受理提名處所為本公司財務部(桃園市桃園區桃鶯路439-3號)。