公告本公司董事變動達三分之一 ｜兆聯實業

1.發生變動日期:112/03/08

2.舊任者姓名及簡歷:

董事：柏云投資有限公司(代表人:林國清)

董事：逸雲國際投資有限公司(代表人:曹逸昌)

董事：宜益國際投資有限公司(代表人:陳宜卉)

董事：欣妍投資有限公司(代表人:周志銘)

董事：江永成

監察人：陳雯婷

監察人：劉鐘仁

3.新任者姓名及簡歷:

董事:林國清

董事:逸雲國際投資有限公司(代表人:曹逸昌)

董事:陳宜卉

董事:周志銘

獨立董事：李東燦 曾任龍燈環球農業科技(股)公司財務暨投資者關係部資深經理

獨立董事：張宗良 現任元培醫事科技大學環境工程衛生系副教授

獨立董事：唐民澤 現任雅博合署會計師事務所執業會計師

4.異動原因:本公司112年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事三席)

5.新任董事選任時持股數:

董事：林國清：1,975,996股

董事：逸雲國際投資有限公司(代表人:曹逸昌)：1,200,000股

董事：陳宜卉：1,690,509股

董事：周志銘：367,154股

獨立董事：李東燦：0股

獨立董事：張宗良：0股

獨立董事：唐民澤：0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/24~114/06/23

7.新任生效日期:112/03/08~115/03/07

8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。

9.其他應敘明事項:本公司原設置五席董事及兩席監察人，配合審計委員會成立，

改為七席董事，其中包含三席獨立董事。