新增補充公告董事會決議召開111年 股東常會事宜 ｜智慧光科技

1.董事會決議日期:111/04/282.股東會召開日期:111/06/143.股東會召開地點:基隆市七堵區工建路2-1號4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(A)110年度營業狀況報告。(B)110年度審計委員會審查報告。(C)110年度員工及董監酬勞分配情形報告。(新增)(D)增訂誠信經營守則報告。(新增)6.召集事由二、承認事項:(新增)(A)承認本公司 110 年度財務報表案。(新增)(B)承認本公司 110 年度盈餘分配案。(新增)7.召集事由三、討論事項:(A)修訂本公司「公司章程」案。(B)修訂本公司「股東會議事規則」案。(新增)(C)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(新增)8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:111/04/1612.停止過戶截止日期:111/06/1413.其他應敘明事項:無。