公告本公司111年股東會重要決議

1.股東會日期:111/04/222.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司110年度盈餘分派案3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司110年度營業報告書 及財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司董事案-9席(含獨立董事3席)。 當選名單如下： 新任董事：明基三豐醫療器材股份有限公司代表人 劉靜怡 、 明基三豐醫療器材股份有限公司代表人 楊宏培 、 明基三豐醫療器材股份有限公司代表人 管新寶 、 明基三豐醫療器材股份有限公司代表人 吳淑晴 、 明基三豐醫療器材股份有限公司代表人 劉福安 、 寬庭生技股份有限公司代表人 陳建鼎 新任獨立董事：錢慶文、 李易諭、 張恩浩6.重要決議事項五、其他事項: (一)通過修訂本公司「股東會議事規則」案 (二)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案 (三)通過廢除本公司「監察人之職權範疇規則」案 (四)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 (五)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案 (六)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 (七)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案 (八)通過解除新任董事競業禁示之限制案7.其他應敘明事項:無