公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜 (新增討論 ｜乂迪生科技

公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜 (新增討論事項) 1.董事會決議日期:111/04/222.股東會召開日期:111/06/213.股東會召開地點:臺中市公益路二段51號B14.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: (1)110年度營業報告 (2)110年度審計委員會查核報告 (3)公司虧損達實收資本額二分之一報告 (4)修訂本公司「企業社會責任實務守則」案6.召集事由二、承認事項: (1)110年度營業報告書及財務報表案 (2)110年度虧損撥補案7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 (2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 (3)修訂本公司「背書保證作業程序」案 (4)修訂子公司「資金貸與他人作業程序」案(新增)8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:111/04/2312.停止過戶截止日期:111/06/2113.其他應敘明事項: 依據公司法第172條之1規定辦理公告受理股東之提案，受理處所為本公司財務處 (地址：台中市南屯區五權西路二段666號15樓之1-4)，受理期間為自111年4月14日 至111年4月25日下午五時止，持有已發行股份總數1%以上股份之股東，得以書面 向公司提出股東會議案