公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜 (新增報告

公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜 (新增報告事項)

1.董事會決議日期:111/05/16

2.股東會召開日期:111/06/27

3.股東會召開地點:台北市大安區復興南路一段368-1號10樓之1(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一O年度營業報告

(2)審計委員會查核一一O年度決算表冊報告

(3)本公司一一O年度第二季認列減損情形報告

(4)本公司累計虧損達實收資本額二分之一報告

(5)本公司110年股東常會通過之私募發行普通股案執行情形報告(新增)

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一O年度營業報告書及財務報表案

(2)一一O年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案

(3)擬訂定本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案

(4)解除本公司董事競業禁止限制案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/29

12.停止過戶截止日期:111/06/27

13.其他應敘明事項:

一、本次股東常會之統計驗證機構，委由本公司股務代理機構：

統一綜合證券股份有限公司股務代理部擔任。

二、本公司111年股東常會受理股東書面提案之期間與處所不變。