本公司董事會決議召開111年股東常會相關事項(新增議案) ｜昱厚生技

1.董事會決議日期:111/05/18

2.股東會召開日期:111/06/30

3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道二段207號4樓(學學文創志業大樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告

(2)審計委員會審查報告書

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司110年度營業報告書及財務報表案

(2)本公司110年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司公司章程部分條文案

(2)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案

(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案（新增）

(4)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案

8.召集事由四、選舉事項:

選舉第六屆董事案

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/05/02

12.停止過戶截止日期:111/06/30

13.其他應敘明事項:受限重訊公告固定格式，本公司股東會議程(依序):

一、報告事項

二、承認事項

三、選舉事項

四、討論事項

五、臨時動議