公告本公司股東會通過選任董事案

1.事實發生日:109/09/242.發生緣由:公告本公司股東會通過選任董事案3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1).發生變動日期:109/09/24(2).選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事、自然人監察人(3).舊任者職稱、姓名及簡歷:A.董事永豐餘投資控股股份有限公司代表人：何奕達 /永豐餘投資控股股份有限公司董事長永豐餘投資控股股份有限公司代表人：蔡維力 /永豐餘投資控股股份有限公司董事永豐餘投資控股股份有限公司代表人：徐志宏 /永豐餘消費品實業股份有限公司總經理永豐餘投資控股股份有限公司代表人：李宗純 /永豐餘投資有限公司總經理永豐餘投資控股股份有限公司代表人：陳佩雯 /永豐餘消費品實業股份有限公司財務長B.自然人監察人殷國堂 /永豐餘投資控股股份有限公司財務副總經理詹舜翔 /永豐餘投資控股股份有限公司法務協理(4).新任者職稱、姓名及簡歷:A.法人董事永豐餘投資控股股份有限公司代表人：何奕達 /永豐餘投資控股股份有限公司董事長永豐餘投資控股股份有限公司代表人：蔡維力 /永豐餘投資控股股份有限公司董事永豐餘投資控股股份有限公司代表人：李宗純 /永豐餘投資有限公司總經理B.自然人董事徐志宏 /永豐餘消費品實業股份有限公司總經理C.獨立董事蘇美琍 /信磊合署會計師事務所執業會計師林智健 /私立靜宜大學教授兼任研發長謝宛娟 /全民健康基金會副總監(5).異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 改選(6).異動原因:改選(7).新任者選任時持股數: A.法人董事 永豐餘投資控股股份有限公司代表人：何奕達 178,905,565股 永豐餘投資控股股份有限公司代表人：蔡維力 178,905,565股 永豐餘投資控股股份有限公司代表人：李宗純 178,905,565股 B.自然人董事 徐志宏 482,800股 C.獨立董事 蘇美琍 0股 林智健 0股 謝宛娟 0股(8).原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/7/10~112/7/9(9).新任生效日期:109/09/24(10).同任期董事變動比率:全面改選，不適用(11).同任期獨立董事變動比率:不適用(12).同任期監察人變動比率:全面改選，不適用(13).屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否(14).其他應敘明事項:無