公告本公司111年股東常會全面改選董事(含獨立董事) 暨三分

公告本公司111年股東常會全面改選董事(含獨立董事) 暨三分之一以上董事發生變動

1.發生變動日期:111/05/19

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：吳念忠

(2)董事：洪明賢

(3)董事：應治投資(股)公司法人代表人：陳雅芬

(4)董事：洪旭慶

(5)獨立董事：王思懿

(6)獨立董事：周繁湘

(7)獨立董事：卓朝鴻

4.舊任者簡歷:

(1)董事：吳念忠

簡歷：橘焱胡同國際(股)公司 策略長

上海橘焱胡同餐飲管理有限公司 董事

桔色(上海)餐飲管理有限公司 董事長

G YEN Co., LTD 董事長

愛胡同餐材(股)公司 董事長

應治投資(股)公司 董事長

香港商安裕得餐材貿易有限公司 董事長

台灣千房(股)公司 監察人

(2)董事：洪明賢

簡歷：橘焱胡同國際(股)公司 總經理

上海橘焱胡同餐飲管理有限公司 董事長

G YEN Co., LTD 董事

明盈投資有限公司 負責人

(3)董事：應治投資(股)公司法人代表人：陳雅芬

簡歷：橘焱胡同國際(股)公司 副總

(4)董事：洪旭慶

簡歷：橘焱胡同國際(股)公司 董事

(5)獨立董事：王思懿

簡歷：舜全電子(股)公司 執行副總

(6)獨立董事：周繁湘

簡歷：樂點(股)公司 營運長

(7)獨立董事：卓朝鴻

簡歷：建興資訊(股)公司 市場研究分析協理

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：吳念忠

(2)董事：洪明賢

(3)董事：應治投資(股)公司法人代表人：陳雅芬

(4)董事：應治投資(股)公司法人代表人：何志強

(5)董事：能率創新(股)公司法人代表人：周哲毅

(6)董事：能率創新(股)公司法人代表人：董恩劭

(7)獨立董事：黃世賓

(8)獨立董事：林思瑜

(9)獨立董事：何承榮

6.新任者簡歷:

(1)董事：吳念忠

簡歷：橘焱胡同國際(股)公司 策略長

上海橘焱胡同餐飲管理有限公司 董事

桔色(上海)餐飲管理有限公司 董事長

G YEN Co., LTD 董事長

愛胡同餐材(股)公司 董事長

應治投資(股)公司 董事長

香港商安裕得餐材貿易有限公司 董事長

台灣千房(股)公司 監察人

(2)董事：洪明賢

簡歷：橘焱胡同國際(股)公司 總經理

上海橘焱胡同餐飲管理有限公司 董事長

G YEN Co., LTD 董事

明盈投資有限公司 負責人

(3)董事：應治投資(股)公司法人代表人：陳雅芬

簡歷：橘焱胡同國際(股)公司 副總

(4)董事：應治投資(股)公司法人代表人：何志強

簡歷：鈺達投資(股)公司 負責人

元滇投資有限公司 負責人

櫻順(股)公司 負責人

櫻嘉企業(股)公司 負責人

勤業投資(股)公司 監察人

(5)董事：能率創新(股)公司法人代表人：周哲毅

簡歷：誠信聯合會計師事務所 會計師

能率創新(股)公司 協理

鴻碩精密電工(股)公司 獨立董事

捷邦國際科技(股)公司 監察人

捷邦精密(股)公司 董事

應華工業(股)公司 董事

精能光學(股)公司 董事

毅金精密(股)公司 董事

潘意電子(股)公司 監察人

南洋染整(股)公司 獨立董事

(6)董事：能率創新(股)公司法人代表人：董恩劭

簡歷：能率亞洲資本管理顧問有限公司 投資部經理

佳能企業(股)公司 董事

(7)獨立董事：黃世賓

簡歷：定穎電子(股)公司 業務處長

(8)獨立董事：林思瑜

簡歷：叡興投資(股)公司 負責人

寰旺有限公司 董事

金渝有限公司 負責人

香港商天洋有限公司 負責人

松角實業(股)公司 負責人

松樹角(股)公司 負責人

(9)獨立董事：何承榮

簡歷：南洋染整(股)公司 財務經理

南岩半導體(股)公司 財務經理

華曜電(股)公司 監察人

東磊科技(股)公司 監察人

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:111年股東常會全面改選董事(含獨立董事)。

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：吳念忠，選任時持有股數：1,034,745股

(2)董事：洪明賢，選任時持有股數：310,602股

(3)董事：應治投資(股)公司法人代表人：陳雅芬，選任時持有股數：1,249,473股

(4)董事：應治投資(股)公司法人代表人：何志強，選任時持有股數：1,249,473股

(5)董事：能率創新(股)公司法人代表人：周哲毅，選任時持有股數：956,526股

(6)董事：能率創新(股)公司法人代表人：董恩劭，選任時持有股數：956,526股

(7)獨立董事：黃世賓，選任時持有股數：0股

(8)獨立董事：林思瑜，選任時持有股數：0股

(9)獨立董事：何承榮，選任時持有股數：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/19~111/06/18

11.新任生效日期:111/05/19

12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。

16.其他應敘明事項:無。