公告本公司111年股東會重要決議事項

1.股東會日期:111/06/01

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過董事(含獨立董事)全面改選案。

董事當選人:

章季芸

簡建興

致茂電子股份有限公司法人代表 黃秀妙

獨立董事當選人:

李小梅

沈家瑞

蕭俊龍

鄭豐裕

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司110年度盈餘轉增資發行新股案。

(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(3)通過本公司初次申請上櫃前發行新股公開承銷，提請原股東放棄優先認股權利。

(4)通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無